加密貨幣黑客案主犯轉爲聯邦證人引發關注

2022年，一對因涉嫌洗錢數十億美元加密資產而被捕的夫婦承認了罪行。如今，其中一人作爲政府合作證人出現在一項正在進行的加密貨幣混合服務相關洗錢審判中，引發了廣泛關注。

這對夫婦在2016年從某交易所盜取了價值45億美元的比特幣，但直到2022年2月才被逮捕。他們於2023年8月認罪，承認犯有盜竊罪。據悉，他們聲稱能夠長期訪問該交易所系統，盜取了巨額資金。

爲洗白這些非法所得，他們多次使用加密貨幣混合服務。其中一人表示，他們約使用了10次某混合服務進行洗錢，後來轉而使用了另一個他認爲更好的混幣服務。不過，這些混幣操作只佔其整體洗錢活動的一小部分。大部分資金都被存入了使用暗網購買的身分信息註冊的加密貨幣交易帳戶中。

值得注意的是，這位證人表示他從未與被起訴的混合服務運營者有過直接接觸。美國司法部此前指控該混合服務洗錢超過120萬枚比特幣，交易時價值約3.35億美元。這些資金主要來自暗網市場，涉及毒品貿易、計算機欺詐和身分盜竊等非法活動。

面臨最高20年監禁的證人選擇與當局合作，揭露了案件的更多細節。這一轉變引發了人們對加密貨幣洗錢網路的更多思考。

截至2024年2月27日，該審判仍在進行中，陪審團尚未做出裁決。與此同時，其他加密貨幣混合器的運作也受到監管機構的嚴密關注。2020年10月，一家金融犯罪執法機構對兩個未註冊的比特幣混合器運營商處以6000萬美元的民事罰款。

這一系列事件凸顯了加強虛擬資產反洗錢監管的重要性。業內專家建議，虛擬資產服務提供商應實施嚴格的身分驗證措施，加強交易監控，建立有效的可疑活動報告機制，並與監管機構密切合作。同時，隨着犯罪分子不斷改進洗錢策略，服務提供商也需要與安全公司保持頻繁交流，及時識別和應對新的威脅。