肯尼亞撤銷對Flutterwave的財務不當行爲案件

在凍結Flutterwave銀行帳戶7個月後，肯尼亞政府已降低對Flutterwave的財務不當行爲指控，Flutterwave是非洲9家獨角獸創業公司之一。

這一點得到了彭博社的一份報告的證實，該報告獲取了一份肯尼亞高等法院的文件，並得到了代表Flutterwave的律師羅伯特·吉塔烏的確認。

這對Flutterwave來說是個好消息，因爲它在2022年遭遇了國內外的多項指控。

2022年6月，肯尼亞出現了問題，當地資產追回局(ARA)指控Flutterwave洗錢，導致肯尼亞高等法院在2022年7月命令銀行凍結其帳戶中的4000萬美元。

根據ARA，Flutterwave的銀行帳號操作引起了懷疑，來自外國實體的可疑交易被轉移到其他帳號，而不是結算給商家。

然而，Flutterwave 否認了這些指控，並發表了一份聲明，該聲明被多家媒體機構報道：

“關於公司在肯尼亞的財務不當行爲的指控完全是虛假的，我們有記錄可以驗證這一點。我們是一家金融科技公司，在運營中維持最高的監管標準。我們的反洗錢實踐和操作定期由四大會計師事務所之一進行審計。”

我們在與監管機構的互動中保持積極主動，以繼續保持合規。

– 顫振波

ARA還聲稱Flutterwave在未獲得適當授權的情況下運營其支付平台。2022年7月，肯尼亞中央銀行的行長帕特裏克·恩喬爾格確認了這一點，他表示Flutterwave是沒有必要許可證在肯尼亞提供匯款或支付服務的兩家非洲金融科技公司之一。

這一啓示之後，肯尼亞央行銀行監管副主任Matu Mugo簽署了一封信，命令肯尼亞的金融機構停止與Flutterwave的任何交易。