英國華人女外賣員卷入百億比特幣洗錢案

近期，一起涉及巨額比特幣的洗錢案件引發了廣泛關注。一名在英國從事外賣工作的華裔女性簡雯(音譯)因涉嫌參與洗錢而被英國司法機關起訴。這起案件不僅涉案金額巨大，還因犯罪嫌疑人身分的巨大反差而備受矚目。

隨着更多細節的披露，贓款的來源逐漸明朗。據悉，這筆資金與天津藍天格瑞公司非法吸收公衆存款案有關，該案的主要嫌疑人包括錢某某、任某某和吳某某等人。

英國司法機關公布的信息顯示，藍天格瑞案的主犯錢某某在將非法所得全部轉換爲比特幣後，逃往英國。他隨後利用簡雯協助清洗這筆贓款。目前，英國司法機關已成功查獲並凍結了約6.1萬枚比特幣，價值高達300億元。

案件始末

2014年3月，錢某某與他人在天津成立了藍天格銳電子科技有限公司。該公司雖未取得任何銀行牌照，卻向社會公衆，尤其是老年羣體，推銷所謂的"保本高收益"短期理財產品。這些產品承諾的年化收益率在100%到300%之間，投資期限從6個月到30個月不等。

在監管不嚴的環境下，藍天格瑞迅速擴張，短短幾年內在全國開設了數十家分支機構，受害者人數超過10萬。通過這種非法手段，錢某某在短時間內積累了數百億元的資金。

值得注意的是，錢某某早在2013年就已涉足比特幣挖礦業務，對加密貨幣有着深入了解。正是這種認知，使他意識到比特幣在資金轉移和洗錢方面的"優勢"。

在加密資產監管尚未完善的情況下，錢某某指示將非法所得通過交易平台兌換成比特幣。這一做法爲他日後的潛逃提供了便利。

2017年，錢某某通過各種手段獲取了多個國家的護照，僅攜帶一臺存有大量比特幣的筆記本電腦，成功將巨額贓款轉移至倫敦。

到達英國後，錢某某因無法直接使用這些資金，急需找到一個"白手套"協助變現。此時，作爲單親媽媽的外賣員簡雯通過小廣告與錢某某結識。在隨後的幾年裏，簡雯協助錢某某洗錢、消費，並代爲處理各種事務，共計爲其洗白了數百萬英鎊的贓款。

然而，簡雯頻繁出入高端商場、購買豪華別墅等異常行爲引起了英國監管機構的注意。經過長期調查，英國警方最終逮捕了簡雯，並成功扣押了錢某某近乎全部的6.1萬枚比特幣贓款。盡管錢某某本人仍然在逃，但大局已定。

跨境追贓的可能性

目前，英國皇家檢察署已依據相關法律向高等法院提起了追贓程序。在此過程中，法院需要確認是否存在其他合法權利人。

對於藍天格瑞案的受害者而言，跨境追贓存在以下可能途徑：

1. 向我國司法機關提出跨境追贓請求

我國與英國於2013年簽署了刑事司法協助條約，爲跨境追贓提供了法律基礎。受害者可以向我國司法部等相關機構提交證明材料，申請追贓挽損。

2. 自行提起民事訴訟

理論上，受害者可以在英國直接提起民事訴訟。但考慮到涉案財產已轉化爲加密資產，證明所有權存在較大難度。加上訴訟成本高昂，不確定性大，這一方案並不被推薦作爲首選。

鑑於加密資產追贓的復雜性，建議受害者對我國司法機關保持耐心。相關部門將繼續關注案件進展，適時爲受害者提供必要的法律支持。