利用鏈上數據分析MEME幣背後的"聰明錢"

本文將以大小寫$NEIRO爲案例,詳細展示如何對獲利地址進行分析,找出背後的"聰明錢"。

大寫NEIRO(ETH)獲利地址分析

通過Dune查詢,大寫NEIRO前十大獲利地址和獲利倍數地址如下:

[表格內容]

從結果可以看出:

• 大寫NEIRO目前浮盈的大戶較少,大多數地址處於浮虧狀態
• 前三名地址獲得最大收益的同時,創下450-880倍的超高倍數
• 這些地址僅有一筆交易,對MEME幣來說可能是"內幕交易"

接下來對前三大獲利地址進行深入分析:

地址1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

疑似Wintermute子錢包,盈利約45萬美元,超880倍獲利。該地址在代幣發行初期僅花95美元買入近1000萬枚代幣,並轉給了兩個地址:

地址a: 0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d 地址b: 0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0

地址a爲Wintermute下的子地址,向Wintermute做市地址發送了120萬美元代幣。

地址b近期創建,將代幣轉入Bybit和MEXC交易所。其持倉包括PEPE和BasedAI,與Wintermute總持倉相似,推測也是其子錢包。

綜合分析,Wintermute很可能是大寫NEIRO背後的主要推手之一。

地址2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

該地址在發行初期買入131美元代幣,後分兩筆轉出。

地址c: 0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b 地址d: 0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf

兩個地址均未售出代幣。地址d還持有多種小額MEME幣,並收到crackoon.eth轉入的4枚大寫代幣。crackoon.eth近期買入10美元代幣並大量分散,可能是爲後續大規模轉帳做測試。

地址3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

該地址與地址d持倉幾乎一致,說明地址2和3背後可能是同一主體。地址3將部分代幣發送至地址e和Crypto.com交易所出貨。

地址e: 0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1

地址e直接在Bitget出貨,獲利約38萬美元。

總結

通過分析發現,Wintermute和另一方勢力(地址2和3背後)是大寫NEIRO的主要推手。這三個地址由同一個CoinTool分幣器0xcec8f07014d889442d7cf3b477b8f72f8179ea09分發代幣,最終關聯到一個幣安帳戶0x3f5ce5fbfe3e9af3971dd833d26ba9b5c936f0be。該地址值得重點關注。

小寫NEIRO(CTO)獲利地址分析

小寫NEIRO前十大獲利地址和獲利倍數地址如下:

[表格內容]

許多地址在代幣發行時同時買入,同樣存在"內幕交易"問題。下面分析最大獲利地址和最大倍數地址:

最大獲利地址: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• 頭寸價值: 318萬美元
• PNL: 315萬美元
• PNL%: 11686%

7月27日發行初期大量買入,使用MEV Bot購買。中途收到Disperse.app轉帳。前兩個月以加倉爲主,上月開始陸續轉出。

主要轉出兩筆:

1. 向0x3597c4ecbc988c6c4ed40a1be487149a7e6e6fda發送17億枚,後者轉入多簽地址並出貨。
2. 向0x238abc9f9a567802e5d2b07cc2d09dca83f59fe9發送價值30萬美元代幣,後者將從多個錢包收到的NEIRO賣出約124萬美元。

最大倍數地址: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• 頭寸價值: 169萬美元
• PNL: 168萬美元
• PNL%: 24426%

7月28日-8月1日分批小額建倉,後大量出貨並復投。8月4日投入9億枚進UNI V3 LP池,同時轉出10億枚。9月16日幣安上線當天,提取LP中3億枚,加上之前10億枚,共13億枚全部賣出。

幣安上線前大額買入地址: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• 頭寸已清倉
• PNL: 42萬美元
• PNL%: 703%

9月15日從Bybit熱錢包轉入22 ETH,在UniSwap買入5萬美元代幣。9月16日幣安上線後全部賣出獲利。疑似內幕交易。

總結

$NEIRO大小寫代幣背後存在大量"內幕交易"地址獲利。此類項目風險極高,參與需謹慎。不過這兩個代幣也爲MEME市場帶來了新的炒作話題,未來或許還有機會,但仍需時間檢驗。