2024年5月區塊鏈安全事件及行業動態月報

安全事件概述

2024年5月發生較典型安全事件超37起,總損失金額達1.54億美元,較4月增長約52.5%。其中:

• 攻擊事件損失約5451萬美元,與上月基本持平
• 釣魚詐騙事件損失約9740萬美元,增長約754%
• Rug Pull事件損失約204萬美元,下降約94.5%

本月發生2起損失超千萬美元的黑客攻擊事件:

• 遊戲平台Gala Games因私鑰泄露損失2250萬美元
• 某金融協議因合約漏洞損失2000萬美元

釣魚詐騙事件大幅增加,發生多起損失金額超百萬美元的事件,包括1起損失金額達7200萬美元的地址中毒詐騙。

黑客攻擊事件

本月發生11起典型黑客攻擊事件,造成損失約5451萬美元,主要包括:

1. 5月5日,某鏈上項目遭攻擊損失約127萬美元
2. 5月9日,某生態項目遭攻擊損失約54萬美元,已追回90%
3. 5月10日,某Web3遊戲項目遭攻擊損失約30萬美元
4. 5月10日,某生態項目遭攻擊損失約41萬美元
5. 5月14日,某鏈上DEX項目遭攻擊損失約46萬美元
6. 5月15日,某DeFi工具因私鑰被盜在兩條鏈上損失約630萬美元
7. 5月15日,某金融協議因合約漏洞遭攻擊損失2000萬美元
8. 5月16日,某生態項目遭攻擊損失約190萬美元,項目前員工承認盜竊
9. 5月20日,某遊戲平台遭攻擊,黑客鑄造50億代幣,已歸還約2250萬美元
10. 5月21日,某生態平台因錯誤配置遭攻擊損失約10.7萬美元
11. 5月26日,某生態項目遭攻擊損失約49萬美元

Rug Pull/釣魚詐騙事件

本月發生6起典型Rug Pull或釣魚詐騙事件,造成損失約8790萬美元,主要包括:

1. 5月3日,某地址遭地址中毒詐騙損失7200萬美元
2. 5月14日,某鏈上虛假項目Rug Pull獲利約49萬美元
3. 5月14日,某地址遭釣魚詐騙損失約166萬美元
4. 5月16日,某地址遭釣魚詐騙損失約125萬美元
5. 5月18日,某地址遭釣魚詐騙損失約560萬美元代幣
6. 5月26日,某地址遭釣魚詐騙損失約690萬美元

加密犯罪案件

本月發生20起典型加密犯罪案件,主要包括:

1. 重慶法院審結一起委托傳銷組織購買虛擬貨幣的糾紛案
2. 天水警方打掉一個虛擬貨幣洗錢團夥,抓獲13人
3. 成都警方破獲特大涉虛擬貨幣地下錢莊案,涉案138億元
4. 吉林警方破獲利用虛擬貨幣非法經營地下錢莊案,涉案21.4億元
5. 福建警方破獲一起虛擬貨幣詐騙案,涉案38.7萬元
6. 黑龍江警方抓獲4名涉嫌利用虛擬幣幫助電信詐騙分子洗錢的嫌疑人
7. 香港警方逮捕3名涉嫌加密貨幣詐騙的男子
8. 香港警方破獲一跨境洗黑錢團夥,涉及加密貨幣
9. 美國司法部起訴Cartier珠寶繼承人涉嫌利用USDT洗錢
10. 美國逮捕策劃1.3億美元網路詐騙的僵屍網路負責人
11. 美國起訴兩名中國籍人士涉嫌7300萬美元加密投資詐騙
12. FBI破獲4300萬美元加密投資龐氏騙局
13. Tornado Cash開發者被判犯洗錢罪,獲刑64個月
14. 加拿大"加密貨幣之王"被捕,涉嫌3000萬美元詐騙
15. 美國逮捕臺灣男子經營暗網毒品交易市場,涉及1億美元加密貨幣
16. 巴拉圭抓獲近400名比特幣礦工,涉嫌竊電
17. 土耳其拘留127名涉嫌加密欺詐的嫌疑人
18. 馬來西亞逮捕10人涉嫌利用加密貨幣洗錢
19. 美國德州監管機構指控某公司從事欺詐性加密雲挖礦活動
20. 印度公民承認詐騙某交易平台3700萬美元

區塊鏈政策

1. 浙江省出臺措施鼓勵平台企業加快區塊鏈等領域重大項目建設
2. 浙江省推廣區塊鏈技術在長期護理保障體系中的應用
3. 東陽市鼓勵企業應用元宇宙等消費場景
4. 湖北省探索建立基於供應鏈的區塊鏈信用評價機制

區塊鏈產業發展

1. 全國首個國家級區塊鏈數字提單系統在蘇州上線
2. 福州倉山區打造MR元宇宙沉浸式體驗項目
3. 國網數科發布"區塊鏈+綠電標識"國際標準
4. 中國主導的首個"區塊鏈+物聯網安全"國際標準發布
5. 上海"區塊鏈+跨境電子繳稅"功能上線

數字資產及行業監管

1. 巴西央行今年將制定穩定幣和加密貨幣規則
2. 美國衆議院通過加密法案FIT21
3. 安徽啓動專項行動查處虛擬貨幣等網路傳銷活動
4. 韓國新《捐贈法》不允許使用加密貨幣捐贈
5. 菲律賓計劃推出加密資產監管框架
6. 印尼成立加密資產委員會監督行業
7. 美SEC專員提議建立英美"數字證券沙盒"
8. 韓國將嚴厲打擊虛擬資產市場操縱和欺詐行爲
9. 俄羅斯擬對在住宅內挖礦處以高額罰款
10. 瑞士就實施全球加密貨幣報告框架展開諮詢
11. 香港證監會強調《打擊洗錢條例》適用於虛擬資產業
12. 加拿大稅務局加強打擊虛擬資產逃稅

其他重要事件

1. 香港證監會警告公衆提防名爲"Quantum AI"的涉嫌欺詐活動
2. 香港證監會要求虛擬資產ETF產品運作中每個環節均需持牌
3. HashKey Group獲得香港虛擬資產全牌照
4. 報告顯示今年迄今加密黑客和欺詐已造成4.73億美元損失
5. 英媒報道錢志敏案6.1萬枚比特幣或歸英國警方和內政部所有
6. 哥倫比亞總統被指在2022年競選中接受50萬美元非法加密捐款
7. 美國法院下令沒收279個含朝鮮黑客犯罪所得的虛擬貨幣帳戶
8. 加密貨幣超級政治行動委員會爲2024年美國選舉籌集超1億美元