Від "пригнічення" до застави: юридичні ризики, на які повинні звернути увагу трейдери криптоактивів
Нещодавно одна особа з криптовалютного середовища вночі звернулася по допомогу, стверджуючи, що її раптово обмежили у виїзді з країни, і вона боїться, що може зіткнутися з судовим розслідуванням. Така ситуація в індустрії криптовалют не є рідкісною. У цій статті буде детально проаналізовано значення "підконтрольності кордонам", причини та заходи реагування.
Що таке "крайовий контроль"
"边控" є заходом контролю за виїздом та в'їздом, що органи державного управління з питань імміграції застосовують до певних осіб відповідно до закону, включаючи заборону на виїзд та в'їзд. Юридичний термін називається "обмеження виїзду". Цей вислів вперше з'явився в офіційних документах 1990 року, але досі не існує спеціального закону, який би всебічно регулював його.
Відповідні положення розпорошені в кількох законодавчих актах, включаючи Закон про управління виїздом та в'їздом, Закон про управління податковими збором, Цивільний процесуальний кодекс, Кримінальний процесуальний кодекс та інші закони, а також деякі адміністративні регламенти та постанови міністерств.
Чому працівники шифрування криптовалют підпадають під "пограничний контроль"
Згідно з Законом про контроль за виїздом та в’їздом, громадяни можуть бути обмежені у виїзді з різних причин, таких як відсутність дійсних документів, участь у кримінальних справах, наявність невирішених цивільних справ тощо.
Для працівників шифрування основними можливостями є наступні:
Особи, підозрювані у важких кримінальних злочинах
Через цивільний спір суд заборонив виїзд за кордон
Залучені спеціальні відомства, такі як Комісія з нагляду, розслідують справу.
Внесено до списку "чутливих осіб"
Варто зазначити, що потрапляння під "контроль кордонів" не завжди означає, що справа вже порушена у кримінальному порядку. Іноді це може бути пов'язано з частими перетинами кордону або спірною діяльністю за межами країни, через що особа може бути включена до списку "чутливих осіб". Однак, враховуючи ставлення нашої країни до шифрування активів, після потрапляння під "контроль кордонів" все ж необхідно бути дуже обережними.
Як перевірити, чи потрапили під "пограничний контроль"
Є кілька способів перевірити, чи ви під "контролем".
У випадках, коли можуть виникнути цивільні спори, можна перевірити на веб-сайті відкритої інформації про виконання в Китаї.
Якщо ви не впевнені в конкретній причині, ви можете:
Перевірка інформації про документи через платформу державних послуг Державної міграційної служби
зверніться до відділу імміграції та контролю на кордоні
Спробуйте придбати квитки на виїзд, щоб перевірити, чи можна пройти митний контроль.
Як реагувати після "пограничного контролю"
Спосіб обробки залежить від конкретної ситуації:
Обмеження виїзду за цивільними спорами: можна доручити адвокату вирішити питання, виконати відповідні боргові зобов'язання.
У випадку кримінальних справ або спеціальних розслідувань: слід заздалегідь підготуватися, найняти адвоката з кримінального права для спілкування з правоохоронними органами та організувати домашні справи.
Потрапив до списку "чутливих осіб": потрібно з'ясувати конкретні причини та відповідні відомства, надати підтвердні матеріали за вимогою, такі як особиста інформація, банківські виписки, записи про в'їзд та виїзд тощо.
Висновок
З огляду на посилення регуляторних заходів, торгівля шифрованими активами стикається з більшою юридичною ризикованістю. Працівники повинні діяти обережно, уникати перетворення законних меж. Якщо виявлено, що вас "обмежено", необхідно швидко оцінити ризики та за потреби звернутися за професійною юридичною допомогою. У поточному середовищі важливо дотримуватися вимог і запобігати ризикам.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Криптоактиви: контроль ризиків та посібник зі застави: юридичні знання, необхідні трейдерам
Від "пригнічення" до застави: юридичні ризики, на які повинні звернути увагу трейдери криптоактивів
Нещодавно одна особа з криптовалютного середовища вночі звернулася по допомогу, стверджуючи, що її раптово обмежили у виїзді з країни, і вона боїться, що може зіткнутися з судовим розслідуванням. Така ситуація в індустрії криптовалют не є рідкісною. У цій статті буде детально проаналізовано значення "підконтрольності кордонам", причини та заходи реагування.
Що таке "крайовий контроль"
"边控" є заходом контролю за виїздом та в'їздом, що органи державного управління з питань імміграції застосовують до певних осіб відповідно до закону, включаючи заборону на виїзд та в'їзд. Юридичний термін називається "обмеження виїзду". Цей вислів вперше з'явився в офіційних документах 1990 року, але досі не існує спеціального закону, який би всебічно регулював його.
Відповідні положення розпорошені в кількох законодавчих актах, включаючи Закон про управління виїздом та в'їздом, Закон про управління податковими збором, Цивільний процесуальний кодекс, Кримінальний процесуальний кодекс та інші закони, а також деякі адміністративні регламенти та постанови міністерств.
Чому працівники шифрування криптовалют підпадають під "пограничний контроль"
Згідно з Законом про контроль за виїздом та в’їздом, громадяни можуть бути обмежені у виїзді з різних причин, таких як відсутність дійсних документів, участь у кримінальних справах, наявність невирішених цивільних справ тощо.
Для працівників шифрування основними можливостями є наступні:
Варто зазначити, що потрапляння під "контроль кордонів" не завжди означає, що справа вже порушена у кримінальному порядку. Іноді це може бути пов'язано з частими перетинами кордону або спірною діяльністю за межами країни, через що особа може бути включена до списку "чутливих осіб". Однак, враховуючи ставлення нашої країни до шифрування активів, після потрапляння під "контроль кордонів" все ж необхідно бути дуже обережними.
Як перевірити, чи потрапили під "пограничний контроль"
Є кілька способів перевірити, чи ви під "контролем".
У випадках, коли можуть виникнути цивільні спори, можна перевірити на веб-сайті відкритої інформації про виконання в Китаї.
Якщо ви не впевнені в конкретній причині, ви можете:
Як реагувати після "пограничного контролю"
Спосіб обробки залежить від конкретної ситуації:
Обмеження виїзду за цивільними спорами: можна доручити адвокату вирішити питання, виконати відповідні боргові зобов'язання.
У випадку кримінальних справ або спеціальних розслідувань: слід заздалегідь підготуватися, найняти адвоката з кримінального права для спілкування з правоохоронними органами та організувати домашні справи.
Потрапив до списку "чутливих осіб": потрібно з'ясувати конкретні причини та відповідні відомства, надати підтвердні матеріали за вимогою, такі як особиста інформація, банківські виписки, записи про в'їзд та виїзд тощо.
Висновок
З огляду на посилення регуляторних заходів, торгівля шифрованими активами стикається з більшою юридичною ризикованістю. Працівники повинні діяти обережно, уникати перетворення законних меж. Якщо виявлено, що вас "обмежено", необхідно швидко оцінити ризики та за потреби звернутися за професійною юридичною допомогою. У поточному середовищі важливо дотримуватися вимог і запобігати ризикам.