Розкриття раннього досвіду певної платформи криптоактивів та її таємничого засновника

Відомий криптоактивів платформа дозволяє кожному створити свою монету. Однак ще до запуску цієї платформи кілька років тому, особа з іменем, що збігається з ім'ям співзасновника, вже заробила непогані гроші, випустивши та продавши свій власний токен.

Згідно з розслідуванням, особа з такою ж назвою випустила в 2017 році вісім токенів. Тоді співзасновнику платформи було лише 16 років. Два з токенів отримали увагу на криптофорумі, після чого їхня ціна різко впала, а інвестори звинуватили розробників у проведенні Rug Pull.

Згідно з аналізом компанії з безпеки блокчейну, цей розробник лише на продажу двох монет заробив у 2017 році до 75 тисяч доларів США шифрування — за сьогоднішнім курсом монет, ця частина активів може оцінюватися в 400 тисяч доларів США.

"Після очікування зростання частки ринку та цін вони швидко вивели свої кошти. "Головний директор з безпеки цієї компанії заявив, "ми серйозно підозрюємо, що одна з монет була розроблена розробниками як інструмент для Rug Pull."

Значення існування цієї платформи, за словами її співзасновника, полягає в тому, щоб захистити інвесторів від дій неетичних осіб шляхом стандартизації випуску токенів. Але вже є докази того, що цей співзасновник на ранніх етапах був саме тим типом розробника, від якого ця платформа намагалася захистити.

Станом на момент публікації, платформа та її співзасновники не відповіли на численні запити про коментар.

Зростання платформи та таємничий засновник

Цю платформу заснували троє підприємців, яким трохи більше двадцяти років, у січні 2024 року. Платформа швидко стала вибраним місцем для інкубації та торгівлі Memecoin.

Ці Криптоактиви мають різкі коливання, в основному створені для спекуляцій. За даними третіх сторін, за короткий проміжок у 15 місяців ця платформа заробила більше 600 мільйонів доларів завдяки 1% комісії за торгівлю.

Троє співзасновників рідко公开ють свої ідентичності, місцезнаходження чи структуру компанії. Один з них минулого року в інтерв'ю сказав, що така анонімність викликана "особистою безпекою", щоб уникнути вимагання або атак через величезні криптоактиви, якими управляє платформа.

Серед трьох, інформації про одного з співзасновників є найменше. Документи в Реєстрі компаній Великої Британії зазначають його як директора, але він майже не має жодного публічного зв'язку з цією платформою. Інший співзасновник стверджував, що він відповідає за ведення команди розробників у написанні коду платформи та ітерацій функцій. Окрім одного облікового запису в соціальних мережах, його сліди в мережі майже нульові.

Проте, низка "цифрових слідів", залишених в куточках мережі, таких як GitHub, YouTube, LinkedIn, Medium, все ще пов'язує це ім'я з підозрюваними операціями rug pull з ранніми двома токенами.

Цифровий слід: відстеження раннього просування токенів

У 2017 році ці два токени спочатку були просунуті двома акаунтами на криптофорумі: DOMAINBROKER та ninjagod, обидва належали одному й тому ж користувачу. Згідно з повідомленням на форумі, після того як акаунт DOMAINBROKER "підозрювано був зламаний", цей користувач почав спілкуватися з інвесторами під іменем ninjagod.

У рекламному пості DOMAINBROKER надав електронну адресу, що містить ім'я цього співзасновника, і назвав її "особистою поштою"; тоді як у іншій темі, ініційованій ninjagod, кілька користувачів форуму прямо назвали його розробником цього проєкту.

Водночас, існує кілька підказок, які вказують на те, що цей співзасновник перебував в одному регіоні з розробниками цих двох монет — останні раніше зазначали в старій чат-групі, що вони знаходяться в Брайтоні, Великобританія.

Записи про реєстрацію виборців показують, що цей співзасновник принаймні у 2024 році все ще зареєстрований за адресою в районі Брайтон-Гоув у Великій Британії. Коли журналісти відвідали цю адресу, один з мешканців, який відповів через домофон, відмовився розкривати свою особу, але зазначив, що він "вже не живе тут", що побічно підтверджує точність реєстрації виборців.

Документи про реєстрацію компанії показують, що одна з дочірніх компаній цієї платформи раніше була зареєстрована за тією ж адресою, що й у Брайтоні та Хові. Цю адресу також використовують ще дві компанії, обидві з яких вказують 62-річну особу як директора. Крім того, ця особа також зареєстрована як виборець за цією адресою.

Альтернативні назви та зв'язки: зв'язки за різними ідентичностями

Цей співзасновник, здається, використовував інше ім'я, прізвище якого збігається з прізвищем згаданого 62-річного чоловіка, що натякає на можливі родинні зв'язки між ними.

До нещодавнього часу обліковий запис GitHub, що використовує певний псевдонім, все ще зберігав старий репозиторій коду, у якому містився лист, названий на честь цього псевдоніму, Gmail-адреса; аватар, що використовується в цій електронній пошті, також з'являвся на Medium-акаунті, зареєстрованому на ім'я співзасновника, а також в LinkedIn та YouTube-акаунтах, зареєстрованих на псевдонім.

Зазначений YouTube аккаунт завантажив відео про певні Криптоактиви. Незважаючи на те, що цей проєкт був створений іншими, його логотип також з'являвся в форумному акаунті ninjagod, що можна розглядати як непряму підказку про те, що обидва проєкти походять від однієї особи.

Інший YouTube-акаунт, названий на честь співзасновника, опублікував відео про проект "Equis", який рекламується як "радикальна зміна азартних ігор". Equis також просувається ninjagod на форумі, його код повністю збігається з кодом перших двох монет. (Цей проект не викликав інтересу інвесторів на форумі)

Отже, обидва імені, які використовував цей співзасновник, можна простежити до відповідних акаунтів, які просували два ранніх токени на форумі.

ICO бульбашка та рання модель Rug Pull

Ці два токени були випущені розробниками, які використовували ім'я цього спільного засновника, під час піку буму ICO. У той час сотні проектів токенів залучили десятки мільярдів доларів від інвесторів через модель ICO. ICO стали дуже популярними серед криптостартапів, оскільки не вимагали розмивання акцій.

Проведення ICO зазвичай передбачає три етапи: розгортання контракту для виготовлення монет в мережі Ethereum, викладення візії проекту на офіційному сайті та залучення інвестицій. Експерт зазначив: "Багато проектів - це просто білий лист і сайт з таймером зворотного відліку - бар'єр для входу надзвичайно низький."

Аналітики вказують на те, що хоча деякі проекти, які залучали фінансування через ICO (наприклад, Ethereum), все ще працюють, більшість ICO були маніпульовані, перебільшені або навіть повністю шахрайські, що врешті-решт призвело до посилення регуляцій. Багато розробників перебільшують призначення проектів, маніпулюють цінами, щоб створити ажіотаж, навіть вигадують ставки повернення.

"Розробники активно просувають ілюзію високих прибутків," - зазначив аналітик, "це саме те, що є джерелом психології FOMO."

Галас навколо ICO спонукав велику кількість довірливих інвесторів практично не проводити належну перевірку під час погоні за прибутком, і це явище аналогічне сьогоднішній поведінці інвесторів у підозрілі меми монети. "Меми та ICO мають багато спільного," зазначив аналітик, "продати історію масам дуже легко, а потім швидко зібрати урожай."

Хвиля та крах певної монети

Розробник почав просувати свій найпопулярніший токен на початку жовтня 2017 року.

Цей розробник продовжив попередній стандартний сценарій: випустив токени на Ethereum, створив веб-сайт та розпочав рекламу на форумах, у соціальних мережах і чатах. Щоб створити ажіотаж, вони безкоштовно роздавали токени через так звані "аеродропи" та обіцяли опублікувати білу книгу. Тоді біла книга вважалася символом легітимності, що могло сприяти зростанню цін.

Аналізатори вказують: "Випуск білого паперу може значно підвищити привабливість. Навіть просто обіцянка його випуску може бути достатньою, щоб розбудити ринкові емоції."

Скриншот сайту демонструє, як він рекламує себе потенційним інвесторам. Сторінка стверджує: "Ми прагнемо зробити перехід від фіатних грошей до криптоактивів максимально плавним, зберігаючи при цьому чесність та елегантну атмосферу." Внизу сторінки також показано зображення банківської картки, яка, як стверджується, може використовуватися для фізичних покупок.

Лише за кілька днів уже кілька сотень людей зареєструвалися для участі в аірдропі цієї монети. Тим часом на форумі обговорення активне. Один з користувачів написав: "Давайте розповсюджувати інформацію, щоб більше людей звернули увагу на цей чудовий токен." Станом на 19 жовтня, ринкова капіталізація цього токена зросла до приблизно 1,3 мільйона доларів.

Але саме в той час, коли ранні інвестори були сповнені надії, розробники почали таємно розпродавати.

Аналіз показує, що розробники після створення монети протягом кількох днів розподілили мільйони монет до своїх контролюючих гаманців. Один з гаманців потім був використаний для масового продажу монет на ринку.

З 19 по 21 жовтня цей гаманець продав сотні партій монет на платформі однорангової торгівлі. Ці продажі збіглися з катастрофічним падінням ціни активу, яке склало 87,9%.

У чатах і форумах почала поширюватися паніка. Один користувач, мабуть, намагаючись знайти в цьому якийсь розвагу, почав називати цей токен "ECRASH". Інші звинуватили розробників у повній відповідальності. Інший користувач, який взяв участь у аірдропі, сказав: "Усі дуже сердиті. Я вважаю, що це мій перший досвід Rug Pull."

Довгоочікувана біла книга так і не з'явилася, врешті-решт розробник зник з форумних постів і чат-груп. Кілька днів тому він ще писав: "Я можу запевнити всіх, що проект досягає значного прогресу."

20 та 21 жовтня під час трьох угод гаманець цього розробника вивів з торгової платформи загалом 240 монет ефіру (ETH) — на той час це становило приблизно 75 000 доларів. Після кожного зняття ці ETH відразу ж переводилися на іншу адресу гаманця, а потім розподілялися на три гаманці. Врешті-решт ці ETH були переведені на кілька рахунків централізованих торгових платформ — ці платформи зазвичай використовуються для обміну криптоактивів на фіат.

Дослідження виявило щонайменше 20 гаманців, які використовуються цим розробником; ці гаманці використовуються для випуску, аеродропів або продажу монет, або для переведення відповідних доходів на централізовану платформу торгівлі.

"Такий ефект ієрархічної обробки полягає в приховуванні траєкторії руху коштів," сказав аналітик, "якщо у вас немає нічого, що потрібно приховувати, насправді немає великої необхідності це робити. Це саме по собі викликає підозру."

Хоча деякі інвестори все ще мають ілюзії щодо його повернення — 24 жовтня хтось жартував: "Я відчуваю запах білого паперу" — але всі ознаки вже давно свідчать про остаточний результат.

У початковому повідомленні форуму на початку жовтня один із розробників написав: "Це буде схоже на Pump and Dump, раунд підвищення ціни та продажу, ранні інвестори зможуть повернути свої витрати. Вибачте, що кажу так прямо, але це правда."

Швидше за збагачення — це забуття

Сьогодні цей платформа все ще не зупиняється. За даними третіх сторін, її щоденний дохід досягає 1 мільйона доларів. Багатство засновників зростає, і вони вже давно випередили кілька вулиць минулого. В той час як ця "машина для створення багатства" продовжує працювати, порушуючи свої первісні наміри, Rug Pull також триває.