Шифрування активів у злочинах, пов'язаних з виконанням службових обов'язків, та судові реакції

Нещодавно використання шифрувальних активів у справах про службові злочини привернуло широку увагу. З розвитком ринку шифрувальних валют деякі співробітники державних органів та працівники підприємств почали використовувати їх як прихований інструмент для передачі вигод. У цій статті буде проведено аналіз нещодавніх випадків, щоб дослідити нові характеристики службових злочинів в епоху шифрування та заходи, вжиті судовими органами.

Нещодавні випадки кримінальних правопорушень, пов'язаних із шифруванням активів

справа високопосадовців Комісії з цінних паперів

Нещодавно колишнього директора Департаменту технологічного нагляду Комісії з цінних паперів і фондового ринку було притягнуто до відповідальності за серйозні порушення. Цьому чиновнику закидають зловживання наглядовими повноваженнями, в тому числі надання неправомірних вигод іншим у сфері розширення бізнесу постачальників інформаційних технологій та закупівлі програмного та апаратного забезпечення, а також використання шифрування для здійснення корупційних угод. Відповідно до Кримінального кодексу України, ці дії можуть підпадати під статтю про отримання хабаря. Стандартом для порушення справи про отримання хабаря зазвичай є сума понад 30 тисяч юанів, а покарання відрізняється в залежності від суми хабара.

Справа про зловживання службовим становищем з віртуальною валютою в Пекіні на 1,4 млрд юанів

У період з 2020 по 2021 рік співробітник однієї технологічної компанії на ім'я Фень за допомогою свого службового становища змовився з іншими особами для шахрайського заволодіння винагородами за послуги компанії на суму понад 140 мільйонів юанів. Злочинці через кілька закордонних платформ для торгівлі віртуальними монетами та "мішалки" перевели та приховали незаконно отримані кошти. Після скоєння злочину Фень самостійно повернув 92 біткоїни, в результаті чого було повернуто понад 89 мільйонів юанів. Оскільки Фень не є працівником державного органу, його дії можуть бути кваліфіковані як зловживання службовим становищем.

Ключова інформація про справи, пов'язані з криптовалютами

1. Техніка розслідування судових органів значно покращилася: навіть якщо злочинці використовують кілька платформ для шифрування валют та міксерів, судові органи все ще можуть отримати інформацію про злочинні факти. Наразі основні міксери можуть лише збільшити обсяг розслідування, але не можуть повністю приховати сліди злочину.

2. Робота з повернення вкраденого все ще залежить від співпраці підозрюваних у злочині: специфіка шифрування активів призводить до того, що повернення вкраденого та компенсація значною мірою потребують співпраці підозрюваних у злочині. Щодо активів, які були переведені за кордон або зберігаються в холодних гаманцях, судові органи важко можуть їх безпосередньо повернути.

Майбутні тенденції та рекомендації

З розширенням ринку шифрування активів та інтеграцією з традиційною фінансовою системою, очікується, що шифрування активи все частіше використовуватимуться для службових злочинів. У відповідь на цю тенденцію пропонуються такі рекомендації:

1. Комісії з дисципліни та органи поліції повинні посилити розуміння шифрування активів та вдосконалити відповідні слідчі технології.

2. Працівники державних установ та керівники підприємств повинні підвищити обізнаність, усвідомити, що шифрування активів не є інструментом для ухилення від закону, і не варто мати ілюзій щодо порушення закону.

3. Судові органи повинні посилити міжнародну співпрацю, підвищити можливості для перетинання кордонів у поверненні незаконно здобутих активів.

4. Платформи для торгівлі криптовалютами повинні посилити управління відповідністю та співпрацювати з правоохоронними органами для боротьби з незаконною злочинною діяльністю.

5. Законодавчі органи можуть розглянути можливість розробки спеціальних нормативно-правових актів щодо застосування шифрування активів у службових злочинах та вдосконалення відповідної правової системи.

У підсумку, з розвитком шифрування, судові органи та відповідні служби повинні постійно оновлювати свої знання та технічні засоби, щоб протистояти викликам службових злочинів у нових умовах. Одночасно, державні службовці та керівники підприємств також повинні підвищити свою правову свідомість і уникати незаконних злочинних дій.