Головний злочинець у справі про хакерство криптоактивів став федеральним свідком, що викликало підписатися
У 2022 році пара, затримана за підозрою у відмиванні десятків мільярдів доларів Криптоактивів, визнала свою провину. Тепер один з них з'явився як свідок-співпрацівник уряду у справі про відмивання грошей, пов'язану з послугами змішування криптовалюти, викликавши широкий інтерес.
Ця пара вкрала біткойни на суму 4,5 мільярда доларів з певної біржі в 2016 році, але була арештована лише в лютому 2022 року. Вони визнали свою провину в серпні 2023 року, зізнавшись у скоєнні крадіжки. За повідомленнями, вони стверджували, що мали можливість довгострокового доступу до системи біржі та вкрали величезні кошти.
Щоб відмити ці незаконно здобуті кошти, вони неодноразово використовували послуги змішування криптоактивів. Один з них заявив, що вони приблизно 10 разів використовували певну змішувальну службу для відмивання грошей, а потім перейшли на іншу, яку вважали кращою. Проте ці операції зі змішування монет становлять лише невелику частину їх загальної діяльності з відмивання грошей. Більшість коштів була внесена на рахунки криптоактивів, зареєстровані на особисту інформацію, придбану в темній мережі.
Варто зазначити, що свідок стверджував, що ніколи не мав прямого контакту з підсудним оператором змішаних послуг. Міністерство юстиції США раніше звинуватило цей змішаний сервіс у відмиванні понад 1,2 мільйона монет, які на момент угоди оцінювались приблизно в 335 мільйонів доларів. Ці кошти в основному походять з темних ринків і пов'язані з незаконною діяльністю, такою як торгівля наркотиками, комп'ютерне шахрайство та крадіжка особистості.
Свідок, який зіткнувся з максимальним терміном ув'язнення в 20 років, вирішив співпрацювати з владою та розкрив більше деталей справи. Ця зміна спонукала до більш глибоких роздумів про мережі відмивання Криптоактивів.
Станом на 27 лютого 2024 року, судовий процес все ще триває, і присяжні ще не винесли вироку. Тим часом, діяльність інших криптоактивів змішувачів також знаходиться під пильним контролем регуляторів. У жовтні 2020 року фінансовий кримінальний орган наклав цивільний штраф у 60 мільйонів доларів на двох непідконтрольних монета змішувачів.
Ця серія подій підкреслює важливість посилення контролю за боротьбою з відмиванням грошей у сфері віртуальних активів. Експерти галузі рекомендують, щоб постачальники послуг віртуальних активів впроваджували суворі заходи ідентифікації, посилювали моніторинг транзакцій, створювали ефективні механізми звітності про підозрілі діяльності та тісно співпрацювали з регуляторними органами. Водночас, оскільки злочинці постійно вдосконалюють свої стратегії відмивання грошей, постачальники послуг також повинні підтримувати частий обмін інформацією з компаніями безпеки для своєчасного виявлення та реагування на нові загрози.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
21 лайків
Нагородити
21
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MemeCoinSavant
· 07-27 10:58
лол, стукачи отримують багатство, мабуть... статистичний арбітраж у найкращому вигляді
Переглянути оригіналвідповісти на0
DefiPlaybook
· 07-24 19:42
Дані показують, що перемикач криптовалюти, використаний головним злочинцем, складає лише 14,2% від загального обсягу відмивання грошей, а ефективність викликає занепокоєння.
Переглянути оригіналвідповісти на0
CantAffordPancake
· 07-24 19:27
Справжній зрадник, навіть труси надіті навиворіт.
Переглянути оригіналвідповісти на0
TeaTimeTrader
· 07-24 19:19
Зраджувати товаришів по команді лише для зменшення покарання?
Переглянути оригіналвідповісти на0
SerLiquidated
· 07-24 19:17
Ти тільки й годен, що гратися з монетами в поліції.
45 мільярдів доларів Біткойн злодій головний злочинець став федеральним свідком розкриває шифрування відмивання грошей інсайд
Головний злочинець у справі про хакерство криптоактивів став федеральним свідком, що викликало підписатися
У 2022 році пара, затримана за підозрою у відмиванні десятків мільярдів доларів Криптоактивів, визнала свою провину. Тепер один з них з'явився як свідок-співпрацівник уряду у справі про відмивання грошей, пов'язану з послугами змішування криптовалюти, викликавши широкий інтерес.
Ця пара вкрала біткойни на суму 4,5 мільярда доларів з певної біржі в 2016 році, але була арештована лише в лютому 2022 року. Вони визнали свою провину в серпні 2023 року, зізнавшись у скоєнні крадіжки. За повідомленнями, вони стверджували, що мали можливість довгострокового доступу до системи біржі та вкрали величезні кошти.
Щоб відмити ці незаконно здобуті кошти, вони неодноразово використовували послуги змішування криптоактивів. Один з них заявив, що вони приблизно 10 разів використовували певну змішувальну службу для відмивання грошей, а потім перейшли на іншу, яку вважали кращою. Проте ці операції зі змішування монет становлять лише невелику частину їх загальної діяльності з відмивання грошей. Більшість коштів була внесена на рахунки криптоактивів, зареєстровані на особисту інформацію, придбану в темній мережі.
Варто зазначити, що свідок стверджував, що ніколи не мав прямого контакту з підсудним оператором змішаних послуг. Міністерство юстиції США раніше звинуватило цей змішаний сервіс у відмиванні понад 1,2 мільйона монет, які на момент угоди оцінювались приблизно в 335 мільйонів доларів. Ці кошти в основному походять з темних ринків і пов'язані з незаконною діяльністю, такою як торгівля наркотиками, комп'ютерне шахрайство та крадіжка особистості.
Свідок, який зіткнувся з максимальним терміном ув'язнення в 20 років, вирішив співпрацювати з владою та розкрив більше деталей справи. Ця зміна спонукала до більш глибоких роздумів про мережі відмивання Криптоактивів.
Станом на 27 лютого 2024 року, судовий процес все ще триває, і присяжні ще не винесли вироку. Тим часом, діяльність інших криптоактивів змішувачів також знаходиться під пильним контролем регуляторів. У жовтні 2020 року фінансовий кримінальний орган наклав цивільний штраф у 60 мільйонів доларів на двох непідконтрольних монета змішувачів.
Ця серія подій підкреслює важливість посилення контролю за боротьбою з відмиванням грошей у сфері віртуальних активів. Експерти галузі рекомендують, щоб постачальники послуг віртуальних активів впроваджували суворі заходи ідентифікації, посилювали моніторинг транзакцій, створювали ефективні механізми звітності про підозрілі діяльності та тісно співпрацювали з регуляторними органами. Водночас, оскільки злочинці постійно вдосконалюють свої стратегії відмивання грошей, постачальники послуг також повинні підтримувати частий обмін інформацією з компаніями безпеки для своєчасного виявлення та реагування на нові загрози.