Британська китайська жінка-кур'єр залучена до справи про відмивання грошей на 100 мільярдів Біткойн
Нещодавно один випадок, що стосується величезних сум Біткойнів та відмивання грошей, привернув широку увагу. Жінка китайського походження, яка працює кур'єром у Великій Британії, Джіань Вень (, була звинувачена британськими правоохоронними органами у причетності до відмивання грошей. Ця справа не лише має величезну суму, що підлягає розслідуванню, але й привертає увагу через величезну різницю в ідентичності підозрюваного.
Зі зростанням кількості розкритих деталей, джерело незаконних коштів поступово стає зрозумілим. Відомо, що ці кошти пов'язані зі справою про незаконне залучення публічних депозитів компанією Tianjin Lantian Grey, основними підозрюваними в якій є особи на прізвища Цянь, Жень та У.
Інформація, оприлюднена британськими правоохоронними органами, свідчить про те, що головний злочинець справи «Блакитне небо» Чжан певний після того, як повністю перетворив незаконно здобуті кошти на Біткойн, втік до Великобританії. Він потім скористався допомогою Цзинь Вень для відмивання цих грошей. Наразі британські правоохоронні органи успішно вилучили та заморозили близько 61 000 Біткойн, вартість яких досягає 30 мільярдів юанів.
Кінець справи
У березні 2014 року певна особа на ім'я Цянь разом з іншими особами заснувала в Тяньцзіні компанію "Лантянь Гері Електронні Технології". Хоча ця компанія не отримала жодної банківської ліцензії, вона активно рекламувала так звані "безризикові високоприбуткові" короткострокові фінансові продукти для широкої публіки, особливо для літніх груп. Ці продукти обіцяли річну дохідність у межах від 100% до 300%, а терміни інвестування варіювалися від 6 до 30 місяців.
У середовищі з ненадійним регулюванням, компанія Лантянь Грейт швидко розширилася, за кілька років відкривши десятки філій по всій країні, кількість жертв перевищила 100 тисяч. Завдяки цим незаконним методам, гроші накопичилися у певної особи на сотні мільярдів.
Варто зазначити, що пань Цянь ще в 2013 році вже займався видобутком Біткойнів і має глибоке розуміння криптовалют. Саме це усвідомлення дозволило йому зрозуміти "переваги" Біткойна в питаннях переказу коштів і Відмивання грошей.
У умовах, коли регулювання криптоактивів ще не є досконалим, особа на ім'я Чень інструктувала конвертувати незаконно отримані кошти через торгову платформу в Біткойн. Цей підхід забезпечив йому зручність для подальшого втечі.
У 2017 році, певна особа отримала паспорти кількох країн різними способами, маючи лише ноутбук з великою кількістю Біткойн, успішно перевівши величезні суми грошей до Лондона.
Після прибуття до Великої Британії, гроші певної особи, не змогли безпосередньо використовувати ці кошти, терміново знадобилося знайти "білу рукавичку" для допомоги в конвертації. У цей час, як одноосібна мама, кур'єрка Джан Вень познайомилася з певною особою через оголошення. У наступні кілька років Джан Вень допомагала певній особі з відмиванням грошей, витратами та вирішенням різних справ, в цілому відмивши кілька мільйонів фунтів стерлінгів.
Однак, часті візити Цзяньвень до елітних торгових центрів, покупки розкішних вілл та інша аномальна поведінка привернули увагу британських регуляторів. Після тривалого розслідування британська поліція врешті-решт арештувала Цзяньвень і успішно конфіскувала майже всі 61 000 монет Біткойн, які належали Чень. Хоча сам Чень досі втікає, ситуація вже вирішена.
Можливість міжнародного повернення краденого
Наразі Королівська прокуратура Великої Британії подала до Верховного суду заяву про повернення активів відповідно до чинного законодавства. У цьому процесі суду потрібно підтвердити, чи існують інші законні правовласники.
Для жертв справи «Блакитне небо Грей» існують такі можливі шляхи міжнародного повернення активів:
Подати запит на міжнародне повернення майна до наших судових органів
Наша країна підписала угоду про співпрацю у кримінальному правосудді з Великою Британією в 2013 році, що забезпечило правову основу для міжнародного повернення активів. Жертви можуть подавати підтверджуючі матеріали до нашого Міністерства юстиції та інших відповідних установ для подачі заявки на повернення активів.
Самостійно подати цивільний позов
Теоретично, жертва може безпосередньо подати цивільний позов у Великій Британії. Але враховуючи, що залучене майно було перетворено на криптоактиви, довести право власності є досить складно. Додатково, зважаючи на високу вартість судових витрат та велику невизначеність, цей варіант не рекомендується як перший вибір.
Враховуючи складність повернення криптоактивів, жертвам рекомендується проявляти терпіння до наших судових органів. Відповідні органи продовжать стежити за розвитком справи та надати жертвам необхідну правову підтримку у належний час.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
6,1 тисячі Біткойнів у справі про Відмивання грошей, британський китаєць-кур'єр їжі залучений до неї
Британська китайська жінка-кур'єр залучена до справи про відмивання грошей на 100 мільярдів Біткойн
Нещодавно один випадок, що стосується величезних сум Біткойнів та відмивання грошей, привернув широку увагу. Жінка китайського походження, яка працює кур'єром у Великій Британії, Джіань Вень (, була звинувачена британськими правоохоронними органами у причетності до відмивання грошей. Ця справа не лише має величезну суму, що підлягає розслідуванню, але й привертає увагу через величезну різницю в ідентичності підозрюваного.
Зі зростанням кількості розкритих деталей, джерело незаконних коштів поступово стає зрозумілим. Відомо, що ці кошти пов'язані зі справою про незаконне залучення публічних депозитів компанією Tianjin Lantian Grey, основними підозрюваними в якій є особи на прізвища Цянь, Жень та У.
Інформація, оприлюднена британськими правоохоронними органами, свідчить про те, що головний злочинець справи «Блакитне небо» Чжан певний після того, як повністю перетворив незаконно здобуті кошти на Біткойн, втік до Великобританії. Він потім скористався допомогою Цзинь Вень для відмивання цих грошей. Наразі британські правоохоронні органи успішно вилучили та заморозили близько 61 000 Біткойн, вартість яких досягає 30 мільярдів юанів.
Кінець справи
У березні 2014 року певна особа на ім'я Цянь разом з іншими особами заснувала в Тяньцзіні компанію "Лантянь Гері Електронні Технології". Хоча ця компанія не отримала жодної банківської ліцензії, вона активно рекламувала так звані "безризикові високоприбуткові" короткострокові фінансові продукти для широкої публіки, особливо для літніх груп. Ці продукти обіцяли річну дохідність у межах від 100% до 300%, а терміни інвестування варіювалися від 6 до 30 місяців.
У середовищі з ненадійним регулюванням, компанія Лантянь Грейт швидко розширилася, за кілька років відкривши десятки філій по всій країні, кількість жертв перевищила 100 тисяч. Завдяки цим незаконним методам, гроші накопичилися у певної особи на сотні мільярдів.
Варто зазначити, що пань Цянь ще в 2013 році вже займався видобутком Біткойнів і має глибоке розуміння криптовалют. Саме це усвідомлення дозволило йому зрозуміти "переваги" Біткойна в питаннях переказу коштів і Відмивання грошей.
У умовах, коли регулювання криптоактивів ще не є досконалим, особа на ім'я Чень інструктувала конвертувати незаконно отримані кошти через торгову платформу в Біткойн. Цей підхід забезпечив йому зручність для подальшого втечі.
У 2017 році, певна особа отримала паспорти кількох країн різними способами, маючи лише ноутбук з великою кількістю Біткойн, успішно перевівши величезні суми грошей до Лондона.
Після прибуття до Великої Британії, гроші певної особи, не змогли безпосередньо використовувати ці кошти, терміново знадобилося знайти "білу рукавичку" для допомоги в конвертації. У цей час, як одноосібна мама, кур'єрка Джан Вень познайомилася з певною особою через оголошення. У наступні кілька років Джан Вень допомагала певній особі з відмиванням грошей, витратами та вирішенням різних справ, в цілому відмивши кілька мільйонів фунтів стерлінгів.
Однак, часті візити Цзяньвень до елітних торгових центрів, покупки розкішних вілл та інша аномальна поведінка привернули увагу британських регуляторів. Після тривалого розслідування британська поліція врешті-решт арештувала Цзяньвень і успішно конфіскувала майже всі 61 000 монет Біткойн, які належали Чень. Хоча сам Чень досі втікає, ситуація вже вирішена.
Можливість міжнародного повернення краденого
Наразі Королівська прокуратура Великої Британії подала до Верховного суду заяву про повернення активів відповідно до чинного законодавства. У цьому процесі суду потрібно підтвердити, чи існують інші законні правовласники.
Для жертв справи «Блакитне небо Грей» існують такі можливі шляхи міжнародного повернення активів:
Наша країна підписала угоду про співпрацю у кримінальному правосудді з Великою Британією в 2013 році, що забезпечило правову основу для міжнародного повернення активів. Жертви можуть подавати підтверджуючі матеріали до нашого Міністерства юстиції та інших відповідних установ для подачі заявки на повернення активів.
Теоретично, жертва може безпосередньо подати цивільний позов у Великій Британії. Але враховуючи, що залучене майно було перетворено на криптоактиви, довести право власності є досить складно. Додатково, зважаючи на високу вартість судових витрат та велику невизначеність, цей варіант не рекомендується як перший вибір.
Враховуючи складність повернення криптоактивів, жертвам рекомендується проявляти терпіння до наших судових органів. Відповідні органи продовжать стежити за розвитком справи та надати жертвам необхідну правову підтримку у належний час.