Російська шифрувальна платформа була закрита, значні кошти були заморожені
Нещодавно одна централізована платформа для шифрування в Росії була примусово закрита багатьма правоохоронними органами, а її співзасновника було арештовано. Водночас, значна кількість коштів, пов'язаних із цією платформою, була заморожена в ланцюгу. Ця подія підкреслює ризики, з якими стикаються професіонали в галузі Web3, особливо потенційні загрози, пов'язані з певними стабільними монетами.
Передумови санкцій щодо торгової платформи
Ця російська платформа криптовалют, заснована в 2019 році, протягом тривалого часу звинувачується в наданні послуг з відмивання грошей для незаконної діяльності. У квітні 2022 року Міністерство фінансів США наклало на неї санкції, заявивши, що вона здійснила понад 100 мільйонів доларів незаконних транзакцій, включаючи фінансування, пов'язане з ринками темної мережі, групами програм-вимагачів, хакерами та тероризмом.
7 березня цього року Міністерство юстиції США оприлюднило обвинувальний акт проти співзасновника цієї платформи та його партнерів, звинувачуючи їх у змові з відмивання грошей, порушенні американських санкцій та веденні бізнесу з переказу коштів без ліцензії.
За даними, ця платформа з моменту свого заснування обробила щонайменше 960 мільярдів доларів США у шифруваннях, включаючи значні обсяги кримінальних доходів. Американські влади вказали, що ця платформа надавала послуги з відмивання грошей для північнокорейських хакерських груп, російських олігархів та кількох груп, що займаються програмами-вимагачами.
Виконання закону на блокчейні
З великим замороженням на блокчейні, що проходить паралельно з арештами. Цю операцію виконала американська охоронна компанія у співпраці з одним з емітентів стабільних монет, реагуючи на запит уряду США. Згідно з моніторингом блокчейн-аналітичної компанії та власними даними біржі, ця правоохоронна діяльність заморозила стабільні монети на суму щонайменше 28 мільйонів доларів.
Слід зазначити, що це замороження на ланцюгу не є безпосередньо спрямованим на адреси гарячих гаманців біржі, а на велику кількість адрес, використаних для уникнення відстеження коштів, а також для накопичення криптовалюти. Перед арештом засновник біржі або його команда вивели велику кількість коштів з основних платформ для шифрування та платіжних платформ, після чого, пройшовши через високоавтоматизоване очищення коштів, знову перевели їх на інші торгові платформи.
Правозахисна співпраця емітентів стабільних монет примусово перервала цей процес, що безпосередньо призвело до зупинки роботи біржі.
Поширення загроз фінансам на ланцюгу
Аналізуючи ланцюгову активність заморожених адрес, можна виявити, що цей об'єкт торгівлі значною мірою використовував централізовані адреси в процесі очищення коштів.
Наприклад, джерело коштів замороженої адреси - це адреса гарячого гаманця для виведення з певної платформи платежів або торгівлі, до того як вона була заморожена, ця адреса перевела частину коштів на іншу централізовану торгову платформу. Інша заморожена адреса, до замороження, була пов'язана не лише з користувачами біржі, а й мала значні зв'язки з платформи платежів, навіть з платформами онлайн-азартних ігор.
Ця ситуація вказує на те, що, крім заморожених дій на ланцюзі, якщо ці централізовані установи з міркувань відповідності здійснюють контроль ризиків над користувачами, які отримують відповідні кошти, невинні позабіржові трейдери або звичайні користувачі, які отримують відповідні ліквідні кошти, можуть постраждати.
Ця подія ще раз нагадує працівникам Web3 про необхідність бути вкрай обережними щодо потенційних ризиків фінансів, особливо стосовно торгівлі та утримання деяких стабільних монет.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Російська біржа шифрування була закрита, 28 мільйонів доларів стейблкоїнів були заморожені
Російська шифрувальна платформа була закрита, значні кошти були заморожені
Нещодавно одна централізована платформа для шифрування в Росії була примусово закрита багатьма правоохоронними органами, а її співзасновника було арештовано. Водночас, значна кількість коштів, пов'язаних із цією платформою, була заморожена в ланцюгу. Ця подія підкреслює ризики, з якими стикаються професіонали в галузі Web3, особливо потенційні загрози, пов'язані з певними стабільними монетами.
Передумови санкцій щодо торгової платформи
Ця російська платформа криптовалют, заснована в 2019 році, протягом тривалого часу звинувачується в наданні послуг з відмивання грошей для незаконної діяльності. У квітні 2022 року Міністерство фінансів США наклало на неї санкції, заявивши, що вона здійснила понад 100 мільйонів доларів незаконних транзакцій, включаючи фінансування, пов'язане з ринками темної мережі, групами програм-вимагачів, хакерами та тероризмом.
7 березня цього року Міністерство юстиції США оприлюднило обвинувальний акт проти співзасновника цієї платформи та його партнерів, звинувачуючи їх у змові з відмивання грошей, порушенні американських санкцій та веденні бізнесу з переказу коштів без ліцензії.
За даними, ця платформа з моменту свого заснування обробила щонайменше 960 мільярдів доларів США у шифруваннях, включаючи значні обсяги кримінальних доходів. Американські влади вказали, що ця платформа надавала послуги з відмивання грошей для північнокорейських хакерських груп, російських олігархів та кількох груп, що займаються програмами-вимагачами.
Виконання закону на блокчейні
З великим замороженням на блокчейні, що проходить паралельно з арештами. Цю операцію виконала американська охоронна компанія у співпраці з одним з емітентів стабільних монет, реагуючи на запит уряду США. Згідно з моніторингом блокчейн-аналітичної компанії та власними даними біржі, ця правоохоронна діяльність заморозила стабільні монети на суму щонайменше 28 мільйонів доларів.
Слід зазначити, що це замороження на ланцюгу не є безпосередньо спрямованим на адреси гарячих гаманців біржі, а на велику кількість адрес, використаних для уникнення відстеження коштів, а також для накопичення криптовалюти. Перед арештом засновник біржі або його команда вивели велику кількість коштів з основних платформ для шифрування та платіжних платформ, після чого, пройшовши через високоавтоматизоване очищення коштів, знову перевели їх на інші торгові платформи.
Правозахисна співпраця емітентів стабільних монет примусово перервала цей процес, що безпосередньо призвело до зупинки роботи біржі.
Поширення загроз фінансам на ланцюгу
Аналізуючи ланцюгову активність заморожених адрес, можна виявити, що цей об'єкт торгівлі значною мірою використовував централізовані адреси в процесі очищення коштів.
Наприклад, джерело коштів замороженої адреси - це адреса гарячого гаманця для виведення з певної платформи платежів або торгівлі, до того як вона була заморожена, ця адреса перевела частину коштів на іншу централізовану торгову платформу. Інша заморожена адреса, до замороження, була пов'язана не лише з користувачами біржі, а й мала значні зв'язки з платформи платежів, навіть з платформами онлайн-азартних ігор.
Ця ситуація вказує на те, що, крім заморожених дій на ланцюзі, якщо ці централізовані установи з міркувань відповідності здійснюють контроль ризиків над користувачами, які отримують відповідні кошти, невинні позабіржові трейдери або звичайні користувачі, які отримують відповідні ліквідні кошти, можуть постраждати.
Ця подія ще раз нагадує працівникам Web3 про необхідність бути вкрай обережними щодо потенційних ризиків фінансів, особливо стосовно торгівлі та утримання деяких стабільних монет.