Віртуальні гроші високих відсотків замилювання очей: як крок за кроком зробити інвесторів спільниками?
Після попереджень з багатьох місць, одна фальшива інвестиційна платформа, що видавала себе за платформу віртуальних грошей, раптово зникла. Нещодавно інвестиційна платформа "DGCX XinKangJia" викликала бурхливі обговорення в соціальних мережах, повідомляється, що на платформі брали участь 2 мільйони інвесторів, а сума справи сягнула 13 мільярдів юанів. Після того, як кошти на платформі не вдалося зняти, засновник компанії заявив, що виїхав за кордон.
З точки зору бізнес-моделі, ця платформа використовує ім'я закордонної ліцензованої біржі, маскуючись під інвестиції у віртуальні гроші, використовуючи високі доходи для залучення споживачів. Платформа обіцяє щоденну прибутковість на рівні 1% і активно розвиває нижні лінії, встановлюючи високі винагороди, залежно від кількості учасників нижньої лінії. Навіть коли платформа вже не може виконати зобов'язання, все ще є користувачі, які приєднуються до неї. За цим не таким вже новим замилюванням очей стоїть чимало споживачів, готових ризикувати, беручи участь у так званій "грі на дурнів".
Щоденна прибутковість 1%, неможливість виплати призводить до повторного "збирання"
Один інвестор з Хубею поділився на соціальній платформі досвідом, коли його обдурили на 55000 юанів, що викликало увагу багатьох інших інвесторів, які зазнали такої ж долі. Інший інвестор Чжан Ій вчасно виявив, що його мати стала жертвою шахрайства, і швидко зв'язався з посередником, щоб вимагати повернення 15000 юанів інвестицій.
Інвестор з Уханя Хуан Чжень заявив, що платформа рекламує, що інвестори можуть отримувати прибуток у розмірі 1% від основної суми щодня, беручи участь в інвестиціях в іноземне золото та нафту, але вкладені кошти неможливо вивести протягом місяця. Хуан Чжень вкладав понад 30 тисяч юанів наприкінці травня, і наразі він не може їх повернути.
Окрім високих прибуткових ставок, ця платформа також дозволяє інвесторам швидко повернути свої інвестиції, навіть створивши десятки разів прибуток, через рекомендації новачків, додавання позицій тощо. Однак 25 червня платформа зіткнулася з проблемою неможливості виведення коштів, а наступного дня система повністю зламалася. Платформа стверджує, що замороження коштів на рахунках сталося через ухилення від сплати податків, вимагаючи від користувачів "сплатити податок" у розмірі 10% від суми утримання, щоб вивести кошти, причому комісія за виведення коштів становить до 50%.
Незважаючи на те, що багато хто вважає це останнім збором на платформі, все ще є інвестори, які сподіваються на удачу. До кінця червня засновник платформи оголосив у груповому чаті, що виїхав за кордон і висміює інтелект інвесторів, що стало ознакою офіційного припинення роботи платформи.
Багато поліцій попереджають про ризики, компанія-оператор вже ліквідована.
З поширенням новин про неможливість погашення, численні інвестори почали шукати допомоги у поліції. 7 липня, поліція округу Таоціян провінції Хунань опублікувала ризикове повідомлення, вказавши, що ця платформа використовує ім'я Дубайської біржі золота та товарів (DGCX) для залучення коштів, без отримання дозволів та відповідних кваліфікацій, неправдиво стверджуючи, що є китайським підрозділом біржі DGCX, і обіцяє високі доходи. Ця діяльність підозрюється у шахрайстві з залученням коштів.
Насправді, з жовтня 2024 року регуляторні органи в різних регіонах, таких як Сицюань, Гуандун, Цзянсі, Хунань, вже надали попередження про ризики цього платформи, вказуючи на те, що вона проводить фінансові схеми за допомогою пірамідальних структур. У червні 2025 року фінансовий офіс Комітету партії Хунан також попереджав про значні ризики незаконного залучення коштів на цьому платформі.
Дослідження показує, що платформа в основному розвиває своїх підлеглих за допомогою "прямих бонусів" та "комісій команди". Платформа поділяє "чотири великі зони" за регіонами, розвиваючи членів офлайн, періодично організуючи зустрічі та створюючи групи WeChat для реклами, рівень та відсоток розподілу визначаються за кількістю членів команди, всього є 9 рівнів.
Дані з Tianyancha показують, що оператором цієї платформи є компанія Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd., заснована в квітні 2024 року, яка неодноразово потрапляла до списку аномальної діяльності через неможливість зв'язатися. 18 травня ця компанія подала заявку на скасування реєстрації до реєстраційного органу через "рішення про ліквідацію".
Директор Гонконгської асоціації цифрових активів Ан Ні вважає, що це типовий випадок незаконного збору коштів та шахрайства. Правопорушники вбудовують традиційну структуру незаконного збору коштів у механізм обігу стабільних монет, таких як USDT, використовуючи USDT як одиницю для внесення коштів, щоб уникнути контролю наявної фінансової системи за трансакціями великих сум через кордон.
Відомо, що потрібно нести відповідальність за свої дії, рекомендується уникати таких "ігри на дурнів"
Варто зазначити, що подібні схеми замилювання очей у галузі не є рідкістю. Ці платформи зазвичай створюють віртуальні торгові майданчики та офлайн розвивають членство, проводять різноманітні мережеві інвестиційні активності та використовують віртуальні гроші для переміщення коштів.
Засновник юридичної фірми «Шанхай Манкун» Лю Хуньлінь вказав, що фінансові шахрайства під виглядом віртуальних грошей все ще мають величезну аудиторію. Багато звичайних інвесторів мають розмите розуміння таких концепцій, як "стабільні монети", "біржа", "блокчейн" і легко піддаються маніпуляціям та оманливим маркетинговим ходам.
Ще більше турбує те, що в обговореннях відповідних подій з'явилося безліч висловлювань про "як грати з монетами". Деякі користувачі хваляться тим, що рано взяли участь і вчасно вийшли, отримавши високі прибутки. Навіть є ті, хто в коментарях публікує нову інформацію про монети, запрошуючи інших приєднатися.
У Цзяніна зазначає, що така поведінка є формою спекулятивної психології з ризиковим дисбалансом, учасники базують свої індивідуальні дії на очікуванні втрат інших, ігноруючи непередбачуваність ринку та абсолютну владу операторів платформи.
Лю Хунлінь підкреслив, що, усвідомлюючи, що платформа є некоректною і навіть може бути пов'язана з шахрайством, участь у поведінці, що включає "залучення людей" і "отримання комісій", може перетворити учасників з "жертв" на "спільників". Відповідно до судового тлумачення, навіть якщо особа не є "основним працівником" організації, активна участь і досягнення певного масштабу також можуть становити "спільний злочин".
Старший науковий співробітник Су Сяоруй рекомендує, що приватні інвестори повинні чітко усвідомлювати: такі дії є незаконною фінансовою діяльністю, суперечать вимогам регулювання, несуть величезні ризики і повинні бути уникнуті.
Лю Хунлінь наголошує, що критерієм для оцінки надійності інвестиційної платформи є можливість чітко визначити напрямок, призначення, регуляторний орган та сторону, що несе відповідальність за кошти перед інвестуванням. Якщо на ці чотири питання не можна відповісти, не слід втручатися в такі платформи. У разі "інвестиційних можливостей" з невизначеною відповідністю не слід сліпо вірити так званому "ранішньому прибутку".
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Високі відсотки віртуальних грошей замилювання очей часті. Інвестиції потребують обережності, тримайтеся подалі від фінансових схем.
Віртуальні гроші високих відсотків замилювання очей: як крок за кроком зробити інвесторів спільниками?
Після попереджень з багатьох місць, одна фальшива інвестиційна платформа, що видавала себе за платформу віртуальних грошей, раптово зникла. Нещодавно інвестиційна платформа "DGCX XinKangJia" викликала бурхливі обговорення в соціальних мережах, повідомляється, що на платформі брали участь 2 мільйони інвесторів, а сума справи сягнула 13 мільярдів юанів. Після того, як кошти на платформі не вдалося зняти, засновник компанії заявив, що виїхав за кордон.
З точки зору бізнес-моделі, ця платформа використовує ім'я закордонної ліцензованої біржі, маскуючись під інвестиції у віртуальні гроші, використовуючи високі доходи для залучення споживачів. Платформа обіцяє щоденну прибутковість на рівні 1% і активно розвиває нижні лінії, встановлюючи високі винагороди, залежно від кількості учасників нижньої лінії. Навіть коли платформа вже не може виконати зобов'язання, все ще є користувачі, які приєднуються до неї. За цим не таким вже новим замилюванням очей стоїть чимало споживачів, готових ризикувати, беручи участь у так званій "грі на дурнів".
Щоденна прибутковість 1%, неможливість виплати призводить до повторного "збирання"
Один інвестор з Хубею поділився на соціальній платформі досвідом, коли його обдурили на 55000 юанів, що викликало увагу багатьох інших інвесторів, які зазнали такої ж долі. Інший інвестор Чжан Ій вчасно виявив, що його мати стала жертвою шахрайства, і швидко зв'язався з посередником, щоб вимагати повернення 15000 юанів інвестицій.
Інвестор з Уханя Хуан Чжень заявив, що платформа рекламує, що інвестори можуть отримувати прибуток у розмірі 1% від основної суми щодня, беручи участь в інвестиціях в іноземне золото та нафту, але вкладені кошти неможливо вивести протягом місяця. Хуан Чжень вкладав понад 30 тисяч юанів наприкінці травня, і наразі він не може їх повернути.
Окрім високих прибуткових ставок, ця платформа також дозволяє інвесторам швидко повернути свої інвестиції, навіть створивши десятки разів прибуток, через рекомендації новачків, додавання позицій тощо. Однак 25 червня платформа зіткнулася з проблемою неможливості виведення коштів, а наступного дня система повністю зламалася. Платформа стверджує, що замороження коштів на рахунках сталося через ухилення від сплати податків, вимагаючи від користувачів "сплатити податок" у розмірі 10% від суми утримання, щоб вивести кошти, причому комісія за виведення коштів становить до 50%.
Незважаючи на те, що багато хто вважає це останнім збором на платформі, все ще є інвестори, які сподіваються на удачу. До кінця червня засновник платформи оголосив у груповому чаті, що виїхав за кордон і висміює інтелект інвесторів, що стало ознакою офіційного припинення роботи платформи.
! Гроза Сінь Канцзя: як крок за кроком змусити інвесторів стати співучасником афери з високими відсотками під упаковкою віртуальної валюти?
Багато поліцій попереджають про ризики, компанія-оператор вже ліквідована.
З поширенням новин про неможливість погашення, численні інвестори почали шукати допомоги у поліції. 7 липня, поліція округу Таоціян провінції Хунань опублікувала ризикове повідомлення, вказавши, що ця платформа використовує ім'я Дубайської біржі золота та товарів (DGCX) для залучення коштів, без отримання дозволів та відповідних кваліфікацій, неправдиво стверджуючи, що є китайським підрозділом біржі DGCX, і обіцяє високі доходи. Ця діяльність підозрюється у шахрайстві з залученням коштів.
Насправді, з жовтня 2024 року регуляторні органи в різних регіонах, таких як Сицюань, Гуандун, Цзянсі, Хунань, вже надали попередження про ризики цього платформи, вказуючи на те, що вона проводить фінансові схеми за допомогою пірамідальних структур. У червні 2025 року фінансовий офіс Комітету партії Хунан також попереджав про значні ризики незаконного залучення коштів на цьому платформі.
Дослідження показує, що платформа в основному розвиває своїх підлеглих за допомогою "прямих бонусів" та "комісій команди". Платформа поділяє "чотири великі зони" за регіонами, розвиваючи членів офлайн, періодично організуючи зустрічі та створюючи групи WeChat для реклами, рівень та відсоток розподілу визначаються за кількістю членів команди, всього є 9 рівнів.
Дані з Tianyancha показують, що оператором цієї платформи є компанія Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd., заснована в квітні 2024 року, яка неодноразово потрапляла до списку аномальної діяльності через неможливість зв'язатися. 18 травня ця компанія подала заявку на скасування реєстрації до реєстраційного органу через "рішення про ліквідацію".
Директор Гонконгської асоціації цифрових активів Ан Ні вважає, що це типовий випадок незаконного збору коштів та шахрайства. Правопорушники вбудовують традиційну структуру незаконного збору коштів у механізм обігу стабільних монет, таких як USDT, використовуючи USDT як одиницю для внесення коштів, щоб уникнути контролю наявної фінансової системи за трансакціями великих сум через кордон.
Відомо, що потрібно нести відповідальність за свої дії, рекомендується уникати таких "ігри на дурнів"
Варто зазначити, що подібні схеми замилювання очей у галузі не є рідкістю. Ці платформи зазвичай створюють віртуальні торгові майданчики та офлайн розвивають членство, проводять різноманітні мережеві інвестиційні активності та використовують віртуальні гроші для переміщення коштів.
Засновник юридичної фірми «Шанхай Манкун» Лю Хуньлінь вказав, що фінансові шахрайства під виглядом віртуальних грошей все ще мають величезну аудиторію. Багато звичайних інвесторів мають розмите розуміння таких концепцій, як "стабільні монети", "біржа", "блокчейн" і легко піддаються маніпуляціям та оманливим маркетинговим ходам.
Ще більше турбує те, що в обговореннях відповідних подій з'явилося безліч висловлювань про "як грати з монетами". Деякі користувачі хваляться тим, що рано взяли участь і вчасно вийшли, отримавши високі прибутки. Навіть є ті, хто в коментарях публікує нову інформацію про монети, запрошуючи інших приєднатися.
У Цзяніна зазначає, що така поведінка є формою спекулятивної психології з ризиковим дисбалансом, учасники базують свої індивідуальні дії на очікуванні втрат інших, ігноруючи непередбачуваність ринку та абсолютну владу операторів платформи.
Лю Хунлінь підкреслив, що, усвідомлюючи, що платформа є некоректною і навіть може бути пов'язана з шахрайством, участь у поведінці, що включає "залучення людей" і "отримання комісій", може перетворити учасників з "жертв" на "спільників". Відповідно до судового тлумачення, навіть якщо особа не є "основним працівником" організації, активна участь і досягнення певного масштабу також можуть становити "спільний злочин".
Старший науковий співробітник Су Сяоруй рекомендує, що приватні інвестори повинні чітко усвідомлювати: такі дії є незаконною фінансовою діяльністю, суперечать вимогам регулювання, несуть величезні ризики і повинні бути уникнуті.
Лю Хунлінь наголошує, що критерієм для оцінки надійності інвестиційної платформи є можливість чітко визначити напрямок, призначення, регуляторний орган та сторону, що несе відповідальність за кошти перед інвестуванням. Якщо на ці чотири питання не можна відповісти, не слід втручатися в такі платформи. У разі "інвестиційних можливостей" з невизначеною відповідністю не слід сліпо вірити так званому "ранішньому прибутку".