Imagine um novo parque temático a abrir com grandes promessas, com montanhas-russas, fogos de artifício e comida grátis. Você compra um passe de temporada caro antes da grande abertura. Uma semana depois, os portões do parque estão trancados, as atrações nunca funcionaram e os proprietários fugiram da cidade com todo o dinheiro dos bilhetes. Isto é um rug pull na vida real.
Fraudes e golpes abundam em questões de dinheiro. Para os maus atores em qualquer mercado, privar os outros de seu dinheiro suado parece um atalho para ficar rico. No mercado de criptomoedas, os golpes acontecem com mais frequência do que em outros mercados. Isso se deve à natureza descentralizada do mercado. Muitos projetos têm pessoas desconhecidas nos bastidores que entram no mercado com a intenção de fugir com os fundos dos clientes.
O que é um Rug Pull?
Um rug pull acontece quando os criadores do projeto retiram repentinamente toda a liquidez, abandonam o projeto, deixam o token sem valor e os investidores sem esperança. O próprio termo é sugestivo. Alguém arrasta abruptamente o tapete debaixo dos seus pés, e você colapsa. Quando você visita o Coin Market Cap, encontra muitos casos de rug pulls todos os dias. Em exchanges descentralizadas, é fácil para qualquer um lançar um projeto, promovê-lo nas redes sociais e atrair investidores. Mas em questão de horas ou dias, o projeto cai para zero e os investidores ficam desolados.
Esses golpes começaram a acontecer com mais frequência quando as finanças descentralizadas (DeFi) prosperaram em 2020. Lançar um token em uma exchange descentralizada (DEX) tornou-se rápido, fácil e em grande parte não regulamentado. Com poucos ou nenhum controle em vigor, era fácil para os maus atores explorar o sistema e tirar proveito de investidores ingênuos.
Maneira de Operar
Assim como atividades fraudulentas são realizadas de várias maneiras na vida real, existem vários métodos utilizados para realizar um rug pull. Esses métodos podem ser tanto técnicos quanto não técnicos.
Retirada de Liquidez
Quando um novo projeto é lançado, o criador cria um pool de liquidez. Como o token é novo e não tem valor inerente, ele deve ser emparelhado com um token que já tenha um valor estabelecido. Esses tokens, na maioria $ETH, $SOL, etc., são adicionados pelo criador ao pool de liquidez, juntamente com os novos tokens. Suponhamos que o novo token seja $WOOD. Então o token é emparelhado com $ETH e 100 $ETH são adicionados ao pool de liquidez, juntamente com 1.000.000 $WOOD. Quando alguém compra $WOOD, novos $ETH são adicionados ao pool de liquidez, aumentando o valor de $WOOD.
Imagine o que pode acontecer se o criador de repente retirar todo o $ETH, os tokens iniciais, bem como os que foram adicionados pelos compradores! Obviamente, apenas $WOOD permanecerá na pool. Uma vez que o novo token extrai seu valor de sua paridade com $ETH, e como não há $ETH restante na pool, todos os tokens $WOOD tornam-se sem valor. Um rug pull ocorreu.
Manipulação através de Smart Contract
O segundo tipo técnico de rug pull origina-se da manipulação do próprio contrato que controla o projeto. Como já foi mencionado, os rug pulls acontecem principalmente em exchanges descentralizadas. Vender e comprar nessas exchanges é diferente das exchanges centralizadas. Você compra de alguém e vende para alguém nas exchanges centralizadas, uma vez que suas transações estão sujeitas aos livros de ordens. As transações nas exchanges descentralizadas acontecem automaticamente a partir de pools de liquidez geridos por um acordo pré-programado: contrato inteligente.
Os rug pulls que ocorrem devido a retiradas súbitas de liquidez podem resultar de más intenções que surgem espontaneamente dos criadores de projetos. Mas os rug pulls baseados em contratos inteligentes são pré-planejados, na verdade, planejados desde o momento do design do projeto. Os criadores podem escrever no código que as pessoas só podem comprar os tokens, mas ninguém pode vender. Pode ser programado que um número incontável de tokens será liberado na piscina, criando inflação, trazendo o preço perto de zero. Contratos malignos também podem transferir ativos das carteiras dos usuários diretamente para as carteiras dos criadores.
Armadilhar através das Redes Sociais
Uma maneira não técnica de realizar um rug pull é construir um ambiente de confiança. Influenciadores confiáveis são encontrados falando sobre o projeto, criando entusiasmo e expectativa positiva entre os investidores. Após o lançamento do projeto, ou os designers aumentam a oferta de forma insana, ou desaparecem completamente do cenário. Devido aos altos níveis de confiança, tais rug pulls podem acontecer até mesmo em exchanges centralizadas.
Como estar seguro?
Equipes anônimas
No mundo das criptomoedas, manter-se anônimo é comum, mas quando os desenvolvedores ou fundadores de um projeto não dão pistas reais sobre quem são, é muito mais difícil responsabilizá-los se algo der errado. Esse tipo de segredo torna mais fácil para equipes desonestas desaparecerem com o dinheiro dos investidores.
Nenhuma auditoria de contrato inteligente
Uma auditoria de contrato inteligente é como uma verificação de segurança antes do código ser colocado em funcionamento. Pode revelar falhas ocultas, fraquezas ou características que podem ser exploradas. Quando não há auditoria de uma empresa de segurança confiável, esses riscos permanecem ocultos. E se uma "auditoria" vier de uma empresa obscura ou suspeita, não vale muito.
Liquidez desbloqueada.
Quando a liquidez de um projeto não está bloqueada e não há um cronograma claro sobre quando a equipe pode vender seus próprios tokens, é mais fácil para eles retirar os fundos ou inundar o mercado sem aviso prévio. Projetos confiáveis geralmente bloqueiam a liquidez e definem períodos de liberação de tokens para os membros da equipe, que frequentemente duram de um a quatro anos. Não é uma salvaguarda perfeita, mas demonstra que a equipe está séria sobre permanecer no mercado por um longo tempo.
Promessas irreais
Cuidado com projetos que oferecem lucros inacreditáveis ou prometem retornos garantidos. Se disserem que têm o apoio de grandes investidores, empresas ou celebridades, deve haver provas reais, como anúncios oficiais ou parcerias publicamente confirmadas.
Conclusão
No geral, um rug pull no mercado de cripto não é algo incomum atualmente. Implica um golpe por parte dos criadores do projeto para privar os investidores do seu investimento. Pode ocorrer devido à retirada do pool de liquidez, manipulação de contratos inteligentes e armadilhas através das redes sociais. É sempre aconselhável fazer sua própria pesquisa antes de investir em qualquer token.
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Puxar o tapete em Criptomoedas – um Guia para Iniciantes
Introdução
Imagine um novo parque temático a abrir com grandes promessas, com montanhas-russas, fogos de artifício e comida grátis. Você compra um passe de temporada caro antes da grande abertura. Uma semana depois, os portões do parque estão trancados, as atrações nunca funcionaram e os proprietários fugiram da cidade com todo o dinheiro dos bilhetes. Isto é um rug pull na vida real.
Fraudes e golpes abundam em questões de dinheiro. Para os maus atores em qualquer mercado, privar os outros de seu dinheiro suado parece um atalho para ficar rico. No mercado de criptomoedas, os golpes acontecem com mais frequência do que em outros mercados. Isso se deve à natureza descentralizada do mercado. Muitos projetos têm pessoas desconhecidas nos bastidores que entram no mercado com a intenção de fugir com os fundos dos clientes.
O que é um Rug Pull?
Um rug pull acontece quando os criadores do projeto retiram repentinamente toda a liquidez, abandonam o projeto, deixam o token sem valor e os investidores sem esperança. O próprio termo é sugestivo. Alguém arrasta abruptamente o tapete debaixo dos seus pés, e você colapsa. Quando você visita o Coin Market Cap, encontra muitos casos de rug pulls todos os dias. Em exchanges descentralizadas, é fácil para qualquer um lançar um projeto, promovê-lo nas redes sociais e atrair investidores. Mas em questão de horas ou dias, o projeto cai para zero e os investidores ficam desolados.
Esses golpes começaram a acontecer com mais frequência quando as finanças descentralizadas (DeFi) prosperaram em 2020. Lançar um token em uma exchange descentralizada (DEX) tornou-se rápido, fácil e em grande parte não regulamentado. Com poucos ou nenhum controle em vigor, era fácil para os maus atores explorar o sistema e tirar proveito de investidores ingênuos.
Maneira de Operar
Assim como atividades fraudulentas são realizadas de várias maneiras na vida real, existem vários métodos utilizados para realizar um rug pull. Esses métodos podem ser tanto técnicos quanto não técnicos.
Quando um novo projeto é lançado, o criador cria um pool de liquidez. Como o token é novo e não tem valor inerente, ele deve ser emparelhado com um token que já tenha um valor estabelecido. Esses tokens, na maioria $ETH, $SOL, etc., são adicionados pelo criador ao pool de liquidez, juntamente com os novos tokens. Suponhamos que o novo token seja $WOOD. Então o token é emparelhado com $ETH e 100 $ETH são adicionados ao pool de liquidez, juntamente com 1.000.000 $WOOD. Quando alguém compra $WOOD, novos $ETH são adicionados ao pool de liquidez, aumentando o valor de $WOOD.
Imagine o que pode acontecer se o criador de repente retirar todo o $ETH, os tokens iniciais, bem como os que foram adicionados pelos compradores! Obviamente, apenas $WOOD permanecerá na pool. Uma vez que o novo token extrai seu valor de sua paridade com $ETH, e como não há $ETH restante na pool, todos os tokens $WOOD tornam-se sem valor. Um rug pull ocorreu.
O segundo tipo técnico de rug pull origina-se da manipulação do próprio contrato que controla o projeto. Como já foi mencionado, os rug pulls acontecem principalmente em exchanges descentralizadas. Vender e comprar nessas exchanges é diferente das exchanges centralizadas. Você compra de alguém e vende para alguém nas exchanges centralizadas, uma vez que suas transações estão sujeitas aos livros de ordens. As transações nas exchanges descentralizadas acontecem automaticamente a partir de pools de liquidez geridos por um acordo pré-programado: contrato inteligente.
Os rug pulls que ocorrem devido a retiradas súbitas de liquidez podem resultar de más intenções que surgem espontaneamente dos criadores de projetos. Mas os rug pulls baseados em contratos inteligentes são pré-planejados, na verdade, planejados desde o momento do design do projeto. Os criadores podem escrever no código que as pessoas só podem comprar os tokens, mas ninguém pode vender. Pode ser programado que um número incontável de tokens será liberado na piscina, criando inflação, trazendo o preço perto de zero. Contratos malignos também podem transferir ativos das carteiras dos usuários diretamente para as carteiras dos criadores.
Uma maneira não técnica de realizar um rug pull é construir um ambiente de confiança. Influenciadores confiáveis são encontrados falando sobre o projeto, criando entusiasmo e expectativa positiva entre os investidores. Após o lançamento do projeto, ou os designers aumentam a oferta de forma insana, ou desaparecem completamente do cenário. Devido aos altos níveis de confiança, tais rug pulls podem acontecer até mesmo em exchanges centralizadas.
Como estar seguro?
Equipes anônimas
No mundo das criptomoedas, manter-se anônimo é comum, mas quando os desenvolvedores ou fundadores de um projeto não dão pistas reais sobre quem são, é muito mais difícil responsabilizá-los se algo der errado. Esse tipo de segredo torna mais fácil para equipes desonestas desaparecerem com o dinheiro dos investidores.
Nenhuma auditoria de contrato inteligente
Uma auditoria de contrato inteligente é como uma verificação de segurança antes do código ser colocado em funcionamento. Pode revelar falhas ocultas, fraquezas ou características que podem ser exploradas. Quando não há auditoria de uma empresa de segurança confiável, esses riscos permanecem ocultos. E se uma "auditoria" vier de uma empresa obscura ou suspeita, não vale muito.
Liquidez desbloqueada.
Quando a liquidez de um projeto não está bloqueada e não há um cronograma claro sobre quando a equipe pode vender seus próprios tokens, é mais fácil para eles retirar os fundos ou inundar o mercado sem aviso prévio. Projetos confiáveis geralmente bloqueiam a liquidez e definem períodos de liberação de tokens para os membros da equipe, que frequentemente duram de um a quatro anos. Não é uma salvaguarda perfeita, mas demonstra que a equipe está séria sobre permanecer no mercado por um longo tempo.
Promessas irreais
Cuidado com projetos que oferecem lucros inacreditáveis ou prometem retornos garantidos. Se disserem que têm o apoio de grandes investidores, empresas ou celebridades, deve haver provas reais, como anúncios oficiais ou parcerias publicamente confirmadas.
Conclusão
No geral, um rug pull no mercado de cripto não é algo incomum atualmente. Implica um golpe por parte dos criadores do projeto para privar os investidores do seu investimento. Pode ocorrer devido à retirada do pool de liquidez, manipulação de contratos inteligentes e armadilhas através das redes sociais. É sempre aconselhável fazer sua própria pesquisa antes de investir em qualquer token.