O principal culpado do roubo de 4,5 bilhões de dólares em Bitcoin tornou-se testemunha federal, revelando os segredos da encriptação e da lavagem de dinheiro.
Ativos de criptografia Hacker caso principal se torna testemunha federal suscita seguir
Em 2022, um casal preso sob a suspeita de lavagem de dezenas de bilhões de dólares em ativos de criptografia admitiu a culpa. Hoje, um deles aparece como testemunha colaboradora do governo em um julgamento em andamento relacionado a serviços de mistura de criptomoeda, gerando ampla atenção.
Este casal roubou 4,5 mil milhões de dólares em bitcoin de uma exchange em 2016, mas só foi detido em fevereiro de 2022. Eles confessaram em agosto de 2023, admitindo ter cometido o crime de roubo. Segundo informações, eles alegaram conseguir aceder ao sistema da exchange durante um longo período, roubando uma quantia significativa de dinheiro.
Para branquear esses rendimentos ilegais, eles usaram várias vezes serviços de mistura de criptomoedas. Uma pessoa afirmou que usaram cerca de 10 vezes um determinado serviço de mistura para lavagem de dinheiro, e depois passaram a usar outro serviço de mistura que ele considerava melhor. No entanto, essas operações de mistura representaram apenas uma pequena parte de suas atividades gerais de lavagem de dinheiro. A maior parte dos fundos foi depositada em contas de negociação de ativos de criptografia registradas com informações de identidade compradas na dark web.
É importante notar que esta testemunha afirmou que nunca teve contato direto com o operador do serviço de mistura acusado. O Departamento de Justiça dos EUA anteriormente acusou o serviço de mistura de lavar mais de 1,2 milhão de bitcoins, que na época valiam cerca de 335 milhões de dólares. Esses fundos provinham principalmente de mercados da dark web, envolvendo atividades ilegais como tráfico de drogas, fraude informática e roubo de identidade.
Uma testemunha que enfrenta até 20 anos de prisão escolheu colaborar com as autoridades e revelou mais detalhes sobre o caso. Esta mudança suscitou mais reflexões sobre as redes de lavagem de ativos de criptografia.
Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em andamento e o júri ainda não tomou uma decisão. Enquanto isso, o funcionamento de outros misturadores de moedas de criptografia também está sob a estreita vigilância das autoridades regulatórias. Em outubro de 2020, uma agência de aplicação da lei financeira multou dois operadores de misturadores de bitcoin não registrados em 60 milhões de dólares.
Esta série de eventos destaca a importância de reforçar a regulamentação contra a lavagem de dinheiro em ativos de criptografia. Especialistas da indústria sugerem que os prestadores de serviços de ativos de criptografia devem implementar medidas rigorosas de verificação de identidade, reforçar a monitorização de transações, estabelecer mecanismos eficazes de reporte de atividades suspeitas e colaborar de perto com as autoridades reguladoras. Ao mesmo tempo, à medida que os criminosos continuam a aprimorar suas estratégias de lavagem de dinheiro, os prestadores de serviços também precisam manter uma comunicação frequente com empresas de segurança para identificar e responder a novas ameaças de forma oportuna.
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
21 gostos
Recompensa
21
5
Partilhar
Comentar
0/400
MemeCoinSavant
· 07-27 10:58
lmao delatores ficam ricos, não é... arbitragem estatística no seu melhor
Ver originalResponder0
DefiPlaybook
· 07-24 19:42
Os dados mostram que o misturador de criptomoedas utilizado pelo principal criminoso representa apenas 14,2% do total da Lavagem de dinheiro, com uma eficiência preocupante.
Ver originalResponder0
CantAffordPancake
· 07-24 19:27
Verdadeiro traidor, as calças estão ao contrário.
Ver originalResponder0
TeaTimeTrader
· 07-24 19:19
Trair os colegas de equipa só para reduzir a pena?
Ver originalResponder0
SerLiquidated
· 07-24 19:17
Você também merece estar na prisão a brincar com moeda.
O principal culpado do roubo de 4,5 bilhões de dólares em Bitcoin tornou-se testemunha federal, revelando os segredos da encriptação e da lavagem de dinheiro.
Ativos de criptografia Hacker caso principal se torna testemunha federal suscita seguir
Em 2022, um casal preso sob a suspeita de lavagem de dezenas de bilhões de dólares em ativos de criptografia admitiu a culpa. Hoje, um deles aparece como testemunha colaboradora do governo em um julgamento em andamento relacionado a serviços de mistura de criptomoeda, gerando ampla atenção.
Este casal roubou 4,5 mil milhões de dólares em bitcoin de uma exchange em 2016, mas só foi detido em fevereiro de 2022. Eles confessaram em agosto de 2023, admitindo ter cometido o crime de roubo. Segundo informações, eles alegaram conseguir aceder ao sistema da exchange durante um longo período, roubando uma quantia significativa de dinheiro.
Para branquear esses rendimentos ilegais, eles usaram várias vezes serviços de mistura de criptomoedas. Uma pessoa afirmou que usaram cerca de 10 vezes um determinado serviço de mistura para lavagem de dinheiro, e depois passaram a usar outro serviço de mistura que ele considerava melhor. No entanto, essas operações de mistura representaram apenas uma pequena parte de suas atividades gerais de lavagem de dinheiro. A maior parte dos fundos foi depositada em contas de negociação de ativos de criptografia registradas com informações de identidade compradas na dark web.
É importante notar que esta testemunha afirmou que nunca teve contato direto com o operador do serviço de mistura acusado. O Departamento de Justiça dos EUA anteriormente acusou o serviço de mistura de lavar mais de 1,2 milhão de bitcoins, que na época valiam cerca de 335 milhões de dólares. Esses fundos provinham principalmente de mercados da dark web, envolvendo atividades ilegais como tráfico de drogas, fraude informática e roubo de identidade.
Uma testemunha que enfrenta até 20 anos de prisão escolheu colaborar com as autoridades e revelou mais detalhes sobre o caso. Esta mudança suscitou mais reflexões sobre as redes de lavagem de ativos de criptografia.
Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em andamento e o júri ainda não tomou uma decisão. Enquanto isso, o funcionamento de outros misturadores de moedas de criptografia também está sob a estreita vigilância das autoridades regulatórias. Em outubro de 2020, uma agência de aplicação da lei financeira multou dois operadores de misturadores de bitcoin não registrados em 60 milhões de dólares.
Esta série de eventos destaca a importância de reforçar a regulamentação contra a lavagem de dinheiro em ativos de criptografia. Especialistas da indústria sugerem que os prestadores de serviços de ativos de criptografia devem implementar medidas rigorosas de verificação de identidade, reforçar a monitorização de transações, estabelecer mecanismos eficazes de reporte de atividades suspeitas e colaborar de perto com as autoridades reguladoras. Ao mesmo tempo, à medida que os criminosos continuam a aprimorar suas estratégias de lavagem de dinheiro, os prestadores de serviços também precisam manter uma comunicação frequente com empresas de segurança para identificar e responder a novas ameaças de forma oportuna.