Ataque de sanduíche MEV: de vulnerabilidades ocasionais a mecanismos de arbitragem sistemáticos
Com o contínuo amadurecimento da tecnologia blockchain e a crescente complexidade do ecossistema, o MEV (Valor Máximo Extraível) evoluiu de vulnerabilidades ocasionais causadas por falhas na ordenação de transações para um mecanismo de colheita de lucros altamente complexo e sistêmico. Dentre eles, o ataque sandwich tem atraído muita atenção por utilizar o poder de ordenação de transações para inserir suas próprias transações antes e depois das transações-alvo, manipulando os preços dos ativos para realizar arbitragem de comprar baixo e vender alto, tornando-se uma das táticas de ataque mais controversas e destrutivas no ecossistema DeFi.
Um, Conceitos Básicos de MEV e Ataque Sanduíche
A origem e a evolução técnica do MEV
MEV (Valor Máximo Extrair) inicialmente refere-se ao lucro econômico adicional obtido por mineradores ou validadores durante o processo de construção de blocos, manipulando a ordem das transações e os direitos de incluir ou excluir. A sua base teórica reside na transparência das transações na blockchain e na incerteza da ordenação das transações no pool de memórias. Com o desenvolvimento de ferramentas como empréstimos relâmpago e empacotamento de transações, as oportunidades de arbitragem, que antes eram esparsas, foram gradualmente ampliadas, formando uma cadeia completa de colheita de lucros. O MEV não existe apenas no Ethereum, mas também apresenta características diferentes em várias outras blockchains.
Princípio do ataque de sanduíche
O ataque de sanduíche é uma forma típica de operação na extração de MEV. O atacante monitora em tempo real as transações do pool de memórias, submetendo transações antes e depois da transação alvo, formando a sequência de transações "antecipada---transação alvo---posterior", e assim realiza a arbitragem através da manipulação de preços. Os passos principais incluem:
Transação de pré-lançamento: O atacante detecta uma grande transação ou uma transação com um deslizamento elevado e imediatamente submete uma ordem de compra para aumentar ou diminuir o preço de mercado.
Alvo de negociação cercado: A negociação alvo é executada após o preço ser manipulador, pois há uma discrepância entre o preço de execução real e o esperado, resultando em custos adicionais para o trader.
Negociação posterior: o atacante submete uma negociação inversa, vendendo a um preço alto ou comprando a um preço baixo os ativos previamente adquiridos, garantindo o lucro da diferença de preço.
Dois, A evolução e o estado atual dos ataques de sanduíche MEV
De falhas pontuais a mecanismos sistêmicos
Os ataques MEV eram inicialmente apenas eventos esporádicos de pequena escala. Com o aumento do volume de transações no ecossistema DeFi e o desenvolvimento de ferramentas como robôs de negociação de alta frequência e empréstimos relâmpago, os atacantes construíram sistemas de arbitragem altamente automatizados, transformando a forma de ataque em um modelo de arbitragem sistemático e industrializado. Utilizando redes de alta velocidade e algoritmos precisos, os atacantes conseguem implantar transações de front-running e back-running em um tempo extremamente curto, obtendo grandes quantias de dinheiro através de empréstimos relâmpago e completando a arbitragem na mesma transação. Atualmente, já surgiram casos de lucro de dezenas de milhares e até milhões de dólares em uma única transação.
Modos de ataque com características diferentes entre plataformas
Devido a diferenças no design, mecanismo de processamento de transações e estrutura de validadores, os ataques de sanduíche apresentam características distintas em cada rede blockchain:
Ethereum: Um pool de memórias público e transparente permite que as informações de transações pendentes sejam monitoradas, e os atacantes geralmente pagam taxas de Gas mais altas para garantir a ordem de empacotamento das transações.
Solana: Embora não tenha um pool de memória tradicional, os nós validadores são relativamente centralizados, e alguns nós podem conluir com atacantes, vazando dados de transações antecipadamente, tornando os ataques frequentes e com um grande potencial de lucro.
Binance Smart Chain: custos de transação mais baixos e uma estrutura simplificada oferecem espaço para a Arbitragem, com vários robôs a adotarem estratégias semelhantes para realizar a extração de lucros.
Últimos casos
No dia 13 de março de 2025, um trader sofreu uma perda de até 732.000 dólares em um ataque de sanduíche ao realizar uma transação de cerca de 5 SOL em uma DEX. O atacante utilizou transações anteriores para monopolizar o direito de empacotar blocos, inserindo transações antes e depois da transação alvo, fazendo com que o preço efetivo de execução do vítima se desviasse significativamente do esperado.
No ecossistema Solana, os ataques de sanduíche não só são frequentes, como também surgem novos modos de ataque. Alguns validadores suspeitam estar conluiados com os atacantes, revelando dados de transações para saber antecipadamente as intenções de negociação dos usuários, levando a um ataque preciso. Isso fez com que os ganhos de alguns atacantes na cadeia Solana aumentassem de dezenas de milhões de dólares para mais de uma centena de milhões em um curto espaço de tempo.
Esses casos mostram que os ataques de sanduíche MEV tornaram-se um fenômeno sistemático e industrializado que surgiu com o aumento do volume de transações e a complexidade das redes blockchain.
Três, o mecanismo de operação e os desafios técnicos do ataque de sanduíche
Com o aumento contínuo do volume de negociações no mercado, a frequência de ataques MEV e o lucro por transação estão em tendência de alta. Para implementar um ataque de sanduíche, é necessário atender às seguintes condições:
Monitorização e captura de transações: monitorizar em tempo real as transações pendentes no pool de memórias, identificando as transações com um grande impacto no preço.
Competição por prioridade de empacotamento: utilizar taxas de gas ou taxas de prioridade mais altas para garantir que suas transações sejam empacotadas nos blocos antes.
Cálculo preciso e controle de slippage: ao executar transações de pré e pós-negociação, calcular com precisão o volume de negociação e o slippage esperado, tanto para impulsionar a volatilidade dos preços quanto para garantir que a negociação alvo não falhe devido ao excesso de slippage definido.
A implementação de um ataque não só requer robôs de negociação de alto desempenho e uma resposta rápida da rede, mas também envolve o pagamento de altas taxas de suborno a mineradores. Em um ambiente de intensa concorrência, vários robôs podem tentar simultaneamente capturar a mesma transação-alvo, comprimindo ainda mais a margem de lucro. Essas barreiras técnicas e econômicas levam os atacantes a atualizar constantemente seus algoritmos e estratégias, ao mesmo tempo que fornecem uma base teórica para o design de mecanismos de prevenção.
Quatro, Estratégias de Resposta e Prevenção da Indústria
Estratégias de prevenção para utilizadores comuns
Definir uma proteção de slippage razoável: Defina uma tolerância de slippage razoável com base na volatilidade do mercado e nas condições de liquidez esperadas.
Usar ferramentas de transação privada: Utilizar RPC privado, leilões de empacotamento de ordens e outras técnicas para ocultar dados de transação e reduzir o risco de ataque.
Sugestões de melhorias tecnológicas a nível do ecossistema
Separação de ordenação de transações e proponentes-construtores (PBS): limita o controle de um único nó sobre a ordenação de transações, reduzindo a possibilidade de os validadores aproveitarem a vantagem de ordenação para extrair MEV.
MEV-Boost e mecanismos de transparência: a introdução de serviços de retransmissão de terceiros e soluções como o MEV-Boost aumentam a transparência do processo de construção de blocos e reduzem a dependência de um único nó.
Mecanismo de leilão de ordens off-chain e externalização: permite a correspondência em massa de ordens, aumentando a probabilidade de os usuários obterem o melhor preço e dificultando os ataques.
Contratos inteligentes e atualizações de algoritmos: Com a ajuda de tecnologias de inteligência artificial e aprendizagem de máquina, melhorar a monitorização em tempo real e a capacidade de previsão de flutuações anormais nos dados da blockchain, ajudando os usuários a evitar riscos antecipadamente.
Cinco, Conclusão
O ataque MEV sandwich evoluiu de uma vulnerabilidade ocasional para um mecanismo sistemático de colheita de lucros, representando um desafio sério para a segurança dos ativos dos usuários e para o ecossistema DeFi. Casos recentes mostram que o risco de ataques nas plataformas mainstream ainda existe e está em constante aumento. Para proteger os ativos dos usuários e a equidade do mercado, o ecossistema blockchain deve trabalhar em conjunto em inovação tecnológica, otimização de mecanismos de negociação e colaboração regulatória. Somente assim, o ecossistema DeFi poderá encontrar um equilíbrio entre inovação e risco, alcançando um desenvolvimento sustentável.
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Web3ProductManager
· 07-25 08:55
estou a olhar para as métricas de adequação do produto ao mercado aqui... os ataques de sanduíche mev estão literalmente a matar o nosso funil de integração rn
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BlockchainBouncer
· 07-25 04:22
Tsk tsk, isto não é apenas uma versão na cadeia de Rat Trading?
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LiquidityHunter
· 07-23 00:49
啧啧 这可比CEX的0.1% Deslizamento暴利太多 又一波空气费 fazer as pessoas de parvas来了
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BearMarketSurvivor
· 07-23 00:43
Eu caramba, mais uma vez alguém fez as pessoas de parvas.
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MetadataExplorer
· 07-23 00:40
Quero uma imagem simples e direta, até mesmo um sanduíche não pode ser esquecido!
Ataque de sanduíche MEV: Mecanismos sistemáticos de arbitragem no ecossistema DeFi e estratégias de prevenção
Ataque de sanduíche MEV: de vulnerabilidades ocasionais a mecanismos de arbitragem sistemáticos
Com o contínuo amadurecimento da tecnologia blockchain e a crescente complexidade do ecossistema, o MEV (Valor Máximo Extraível) evoluiu de vulnerabilidades ocasionais causadas por falhas na ordenação de transações para um mecanismo de colheita de lucros altamente complexo e sistêmico. Dentre eles, o ataque sandwich tem atraído muita atenção por utilizar o poder de ordenação de transações para inserir suas próprias transações antes e depois das transações-alvo, manipulando os preços dos ativos para realizar arbitragem de comprar baixo e vender alto, tornando-se uma das táticas de ataque mais controversas e destrutivas no ecossistema DeFi.
Um, Conceitos Básicos de MEV e Ataque Sanduíche
A origem e a evolução técnica do MEV
MEV (Valor Máximo Extrair) inicialmente refere-se ao lucro econômico adicional obtido por mineradores ou validadores durante o processo de construção de blocos, manipulando a ordem das transações e os direitos de incluir ou excluir. A sua base teórica reside na transparência das transações na blockchain e na incerteza da ordenação das transações no pool de memórias. Com o desenvolvimento de ferramentas como empréstimos relâmpago e empacotamento de transações, as oportunidades de arbitragem, que antes eram esparsas, foram gradualmente ampliadas, formando uma cadeia completa de colheita de lucros. O MEV não existe apenas no Ethereum, mas também apresenta características diferentes em várias outras blockchains.
Princípio do ataque de sanduíche
O ataque de sanduíche é uma forma típica de operação na extração de MEV. O atacante monitora em tempo real as transações do pool de memórias, submetendo transações antes e depois da transação alvo, formando a sequência de transações "antecipada---transação alvo---posterior", e assim realiza a arbitragem através da manipulação de preços. Os passos principais incluem:
Transação de pré-lançamento: O atacante detecta uma grande transação ou uma transação com um deslizamento elevado e imediatamente submete uma ordem de compra para aumentar ou diminuir o preço de mercado.
Alvo de negociação cercado: A negociação alvo é executada após o preço ser manipulador, pois há uma discrepância entre o preço de execução real e o esperado, resultando em custos adicionais para o trader.
Negociação posterior: o atacante submete uma negociação inversa, vendendo a um preço alto ou comprando a um preço baixo os ativos previamente adquiridos, garantindo o lucro da diferença de preço.
Dois, A evolução e o estado atual dos ataques de sanduíche MEV
De falhas pontuais a mecanismos sistêmicos
Os ataques MEV eram inicialmente apenas eventos esporádicos de pequena escala. Com o aumento do volume de transações no ecossistema DeFi e o desenvolvimento de ferramentas como robôs de negociação de alta frequência e empréstimos relâmpago, os atacantes construíram sistemas de arbitragem altamente automatizados, transformando a forma de ataque em um modelo de arbitragem sistemático e industrializado. Utilizando redes de alta velocidade e algoritmos precisos, os atacantes conseguem implantar transações de front-running e back-running em um tempo extremamente curto, obtendo grandes quantias de dinheiro através de empréstimos relâmpago e completando a arbitragem na mesma transação. Atualmente, já surgiram casos de lucro de dezenas de milhares e até milhões de dólares em uma única transação.
Modos de ataque com características diferentes entre plataformas
Devido a diferenças no design, mecanismo de processamento de transações e estrutura de validadores, os ataques de sanduíche apresentam características distintas em cada rede blockchain:
Ethereum: Um pool de memórias público e transparente permite que as informações de transações pendentes sejam monitoradas, e os atacantes geralmente pagam taxas de Gas mais altas para garantir a ordem de empacotamento das transações.
Solana: Embora não tenha um pool de memória tradicional, os nós validadores são relativamente centralizados, e alguns nós podem conluir com atacantes, vazando dados de transações antecipadamente, tornando os ataques frequentes e com um grande potencial de lucro.
Binance Smart Chain: custos de transação mais baixos e uma estrutura simplificada oferecem espaço para a Arbitragem, com vários robôs a adotarem estratégias semelhantes para realizar a extração de lucros.
Últimos casos
No dia 13 de março de 2025, um trader sofreu uma perda de até 732.000 dólares em um ataque de sanduíche ao realizar uma transação de cerca de 5 SOL em uma DEX. O atacante utilizou transações anteriores para monopolizar o direito de empacotar blocos, inserindo transações antes e depois da transação alvo, fazendo com que o preço efetivo de execução do vítima se desviasse significativamente do esperado.
No ecossistema Solana, os ataques de sanduíche não só são frequentes, como também surgem novos modos de ataque. Alguns validadores suspeitam estar conluiados com os atacantes, revelando dados de transações para saber antecipadamente as intenções de negociação dos usuários, levando a um ataque preciso. Isso fez com que os ganhos de alguns atacantes na cadeia Solana aumentassem de dezenas de milhões de dólares para mais de uma centena de milhões em um curto espaço de tempo.
Esses casos mostram que os ataques de sanduíche MEV tornaram-se um fenômeno sistemático e industrializado que surgiu com o aumento do volume de transações e a complexidade das redes blockchain.
Três, o mecanismo de operação e os desafios técnicos do ataque de sanduíche
Com o aumento contínuo do volume de negociações no mercado, a frequência de ataques MEV e o lucro por transação estão em tendência de alta. Para implementar um ataque de sanduíche, é necessário atender às seguintes condições:
Monitorização e captura de transações: monitorizar em tempo real as transações pendentes no pool de memórias, identificando as transações com um grande impacto no preço.
Competição por prioridade de empacotamento: utilizar taxas de gas ou taxas de prioridade mais altas para garantir que suas transações sejam empacotadas nos blocos antes.
Cálculo preciso e controle de slippage: ao executar transações de pré e pós-negociação, calcular com precisão o volume de negociação e o slippage esperado, tanto para impulsionar a volatilidade dos preços quanto para garantir que a negociação alvo não falhe devido ao excesso de slippage definido.
A implementação de um ataque não só requer robôs de negociação de alto desempenho e uma resposta rápida da rede, mas também envolve o pagamento de altas taxas de suborno a mineradores. Em um ambiente de intensa concorrência, vários robôs podem tentar simultaneamente capturar a mesma transação-alvo, comprimindo ainda mais a margem de lucro. Essas barreiras técnicas e econômicas levam os atacantes a atualizar constantemente seus algoritmos e estratégias, ao mesmo tempo que fornecem uma base teórica para o design de mecanismos de prevenção.
Quatro, Estratégias de Resposta e Prevenção da Indústria
Estratégias de prevenção para utilizadores comuns
Definir uma proteção de slippage razoável: Defina uma tolerância de slippage razoável com base na volatilidade do mercado e nas condições de liquidez esperadas.
Usar ferramentas de transação privada: Utilizar RPC privado, leilões de empacotamento de ordens e outras técnicas para ocultar dados de transação e reduzir o risco de ataque.
Sugestões de melhorias tecnológicas a nível do ecossistema
Separação de ordenação de transações e proponentes-construtores (PBS): limita o controle de um único nó sobre a ordenação de transações, reduzindo a possibilidade de os validadores aproveitarem a vantagem de ordenação para extrair MEV.
MEV-Boost e mecanismos de transparência: a introdução de serviços de retransmissão de terceiros e soluções como o MEV-Boost aumentam a transparência do processo de construção de blocos e reduzem a dependência de um único nó.
Mecanismo de leilão de ordens off-chain e externalização: permite a correspondência em massa de ordens, aumentando a probabilidade de os usuários obterem o melhor preço e dificultando os ataques.
Contratos inteligentes e atualizações de algoritmos: Com a ajuda de tecnologias de inteligência artificial e aprendizagem de máquina, melhorar a monitorização em tempo real e a capacidade de previsão de flutuações anormais nos dados da blockchain, ajudando os usuários a evitar riscos antecipadamente.
Cinco, Conclusão
O ataque MEV sandwich evoluiu de uma vulnerabilidade ocasional para um mecanismo sistemático de colheita de lucros, representando um desafio sério para a segurança dos ativos dos usuários e para o ecossistema DeFi. Casos recentes mostram que o risco de ataques nas plataformas mainstream ainda existe e está em constante aumento. Para proteger os ativos dos usuários e a equidade do mercado, o ecossistema blockchain deve trabalhar em conjunto em inovação tecnológica, otimização de mecanismos de negociação e colaboração regulatória. Somente assim, o ecossistema DeFi poderá encontrar um equilíbrio entre inovação e risco, alcançando um desenvolvimento sustentável.