Relatório mensal sobre eventos de segurança em Blockchain e dinâmicas do setor de maio de 2024

Resumo de Eventos de Segurança

Em maio de 2024, ocorreram mais de 37 incidentes de segurança típicos, com perdas totais de 154 milhões de dólares, um aumento de cerca de 52,5% em relação a abril. Dentre eles:

• O prejuízo do incidente de ataque foi de cerca de 54,51 milhões de dólares, mantendo-se basicamente estável em relação ao mês passado.
• O prejuízo dos casos de phishing é de cerca de 97,4 milhões de dólares, um aumento de aproximadamente 754%
• O evento Rug Pull resultou em perdas de cerca de 2,04 milhões de dólares, uma queda de cerca de 94,5%

Este mês ocorreram 2 ataques de hackers com perdas superiores a dez milhões de dólares:

• A plataforma de jogos Gala Games perdeu 22,5 milhões de dólares devido ao vazamento de chaves privadas
• Um protocolo financeiro perdeu 20 milhões de dólares devido a uma vulnerabilidade no contrato.

Os incidentes de phishing aumentaram significativamente, com várias ocorrências de perdas superiores a um milhão de dólares, incluindo um caso de fraude por envenenamento de endereço que resultou em uma perda de 72 milhões de dólares.

Ataque de hacker

Este mês ocorreram 11 incidentes típicos de ataque de hackers, resultando em perdas de cerca de 54,51 milhões de dólares, principalmente incluindo:

1. No dia 5 de maio, um projeto na blockchain foi atacado, resultando em uma perda de cerca de 127 mil dólares.
2. No dia 9 de maio, um projeto ecológico foi atacado, resultando em uma perda de cerca de 540.000 dólares, sendo já recuperados 90%.
3. No dia 10 de maio, um projeto de jogo Web3 foi atacado, resultando em perdas de cerca de 300 mil dólares.
4. No dia 10 de maio, um projeto ecológico sofreu um ataque e perdeu cerca de 410 mil dólares.
5. No dia 14 de maio, um projeto DEX na blockchain foi atacado, resultando numa perda de cerca de 460 mil dólares.
6. No dia 15 de maio, uma ferramenta DeFi perdeu cerca de 6,3 milhões de dólares em duas cadeias devido ao roubo da chave privada.
7. No dia 15 de maio, um protocolo financeiro sofreu um ataque devido a uma vulnerabilidade no contrato, resultando em uma perda de 20 milhões de dólares.
8. No dia 16 de maio, um projeto ecológico foi atacado, resultando em uma perda de cerca de 190 mil dólares, e um ex-funcionário do projeto admitiu o roubo.
9. No dia 20 de maio, uma plataforma de jogos foi atacada, hackers cunharam 5 bilhões de tokens, já devolveram cerca de 22,5 milhões de dólares.
10. No dia 21 de maio, uma plataforma ecológica sofreu um ataque devido a uma configuração errada, resultando em uma perda de cerca de 10,7 mil dólares.
11. No dia 26 de maio, um projeto ecológico foi atacado, resultando em uma perda de cerca de 490 mil dólares.

Rug Pull/Esquema de Phishing

Este mês ocorreram 6 casos típicos de Rug Pull ou golpes de phishing, causando perdas de aproximadamente 87,9 milhões de dólares, incluindo principalmente:

1. No dia 3 de maio, um determinado endereço sofreu uma fraude de envenenamento de endereço, resultando em uma perda de 72 milhões de dólares.
2. No dia 14 de maio, um projeto falso na blockchain, Rug Pull, lucrou cerca de 490 mil dólares.
3. No dia 14 de maio, um endereço sofreu uma perda de cerca de 166 mil dólares devido a um golpe de phishing.
4. No dia 16 de maio, um determinado endereço sofreu uma perda de aproximadamente 125 mil dólares devido a um golpe de phishing.
5. No dia 18 de maio, um certo endereço sofreu uma perda de aproximadamente 5,6 milhões de dólares em tokens devido a um golpe de phishing.
6. No dia 26 de maio, um determinado endereço sofreu uma perda de aproximadamente 6,9 milhões de dólares devido a um golpe de phishing.

Crimes de criptomoeda

Este mês ocorreram 20 casos típicos de crimes criptográficos, principalmente incluindo:

1. O tribunal de Chongqing decidiu um caso de disputa sobre a compra de criptomoedas por uma organização de pirâmide.
2. A polícia de Tianshui desmantelou um grupo de lavagem de dinheiro com criptomoedas, detendo 13 pessoas
3. A polícia de Chengdu desmantelou um grande caso de um banco subterrâneo relacionado com criptomoedas, envolvendo 13,8 bilhões de yuan.
4. A polícia de Jilin desmantelou um caso de operação ilegal de casas de câmbio subterrâneas utilizando moeda virtual, envolvendo 21,4 bilhões de yuan.
5. A polícia de Fujian desmantelou um caso de fraude com moeda virtual, envolvendo 38,7 mil yuan.
6. A polícia de Heilongjiang prendeu 4 suspeitos de ajudar os criminosos de fraude de telecomunicações a lavar dinheiro utilizando moedas virtuais.
7. A polícia de Hong Kong prendeu 3 homens suspeitos de fraude em criptomoedas
8. A polícia de Hong Kong desmantelou um grupo de lavagem de dinheiro transfronteiriço, envolvendo criptomoedas.
9. O Departamento de Justiça dos EUA processa o herdeiro da joalharia Cartier por suspeita de lavagem de dinheiro utilizando USDT.
10. EUA detêm responsável pela botnet que planejou um golpe online de 130 milhões de dólares.
11. Os EUA processam dois cidadãos chineses suspeitos de fraude em investimentos em criptomoedas no valor de 73 milhões de dólares.
12. O FBI desmantela um esquema Ponzi de investimento em criptomoedas de 43 milhões de dólares
13. O desenvolvedor do Tornado Cash foi condenado por crime de lavagem de dinheiro, recebendo uma pena de 64 meses.
14. O "Rei das Criptomoedas" do Canadá foi preso, suspeito de fraude de 30 milhões de dólares.
15. EUA prendem homem taiwanês por operar mercado de drogas na dark web, envolvendo 100 milhões de dólares em criptomoedas
16. O Paraguai prendeu quase 400 mineradores de Bitcoin, suspeitos de roubo de eletricidade
17. A Turquia deteve 127 suspeitos de fraude relacionada com criptomoedas
18. A Malásia prendeu 10 pessoas suspeitas de usar criptomoeda para lavar dinheiro
19. As autoridades reguladoras do Texas, nos EUA, acusaram uma empresa de estar envolvida em atividades fraudulentas de mineração em nuvem de criptomoedas.
20. Cidadão indiano admite ter fraudado uma plataforma de negociação em 37 milhões de dólares.

Blockchain政策

1. A província de Zhejiang implementou medidas para incentivar as empresas de plataforma a acelerar a construção de projetos importantes nas áreas de Blockchain e outros.
2. A província de Zhejiang promove a aplicação da tecnologia Blockchain no sistema de garantia de cuidados de longa duração.
3. A cidade de Dongyang incentiva as empresas a aplicarem cenários de consumo como o Metaverso.
4. A província de Hubei explora a criação de um mecanismo de avaliação de crédito baseado em Blockchain na cadeia de suprimentos.

Blockchain indústria desenvolvimento

1. O primeiro sistema nacional de conhecimento de embarque digital baseado em blockchain do país foi lançado em Suzhou
2. O distrito de Cangshan em Fuzhou cria um projeto de experiência imersiva no Metaverso MR.
3. A State Grid Digital Technology lançou o padrão internacional "Blockchain + Identificação de Energia Verde"
4. Lançamento do primeiro padrão internacional "Blockchain+IoT Segurança" liderado pela China
5. Funcionalidade "Blockchain+Pagamento Eletrônico de Impostos Transfronteiriços" lançada em Xangai

Ativos Digitais e Regulação da Indústria

1. O Banco Central do Brasil irá definir regras para stablecoins e criptomoedas este ano.
2. A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou o projeto de lei de criptomoeda FIT21
3. Anhui inicia ação especial para investigar atividades de pirâmide financeira online, como moeda virtual
4. A nova "Lei de Doação" da Coreia do Sul não permite o uso de doações em criptomoedas
5. As Filipinas planeiam lançar um quadro de regulamentação de ativos criptográficos
6. A Indonésia formou um comitê de ativos criptográficos para supervisionar a indústria
7. Comissário da SEC dos EUA propôs a criação de um "sandbox de títulos digitais" anglo-americano
8. A Coreia do Sul irá reprimir severamente a manipulação e as fraudes no mercado de ativos virtuais.
9. A Rússia planeia impor multas elevadas para a mineração em residências.
10. A Suíça iniciou uma consulta sobre a implementação de um quadro global de relatórios de criptomoeda.
11. A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong enfatiza que o "Regulamento de Combate à Lavagem de Dinheiro" se aplica aos ativos virtuais.
12. A Agência de Receita do Canadá intensifica a repressão à evasão fiscal de ativos virtuais

Outros eventos importantes

1. A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong alerta o público para ter cuidado com atividades fraudulentas supostamente relacionadas com "Quantum AI".
2. A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong exige que cada etapa da operação dos produtos ETF de ativos virtuais seja licenciada.
3. HashKey Group obteve licença completa para ativos virtuais em Hong Kong
4. O relatório mostra que, até agora, hackers de criptomoedas e fraudes causaram perdas de 473 milhões de dólares.
5. A mídia britânica reporta que 61 mil Bitcoins do caso de Qian Zhimin podem pertencer à polícia britânica e ao Ministério do Interior.
6. O presidente da Colômbia foi acusado de aceitar doações ilegais em criptomoedas no valor de 500 mil dólares durante a campanha de 2022.
7. O tribunal americano ordenou a apreensão de 279 contas de criptomoedas que contêm os lucros do crime cibernético de hackers norte-coreanos.
8. O Comitê de Ação Política Super Cripto arrecadou mais de 100 milhões de dólares para as eleições nos EUA de 2024