俄羅斯加密交易平台遭關閉，大量資金被凍結

近日，一家俄羅斯中心化加密貨幣交易平台被多國執法機構聯合強制關閉，其聯合創始人也被逮捕。同時，與該平台相關的大量資金在鏈上被凍結。這一事件凸顯了Web3行業從業者面臨的風險，特別是涉及某些穩定幣的潛在威脅。

交易平台被制裁的背景

這家成立於2019年的俄羅斯加密貨幣交易所長期被指控爲非法活動提供洗錢服務。2022年4月，美國財政部對其實施制裁，稱其處理了超過1億美元的非法交易，包括與暗網市場、勒索軟體團夥、黑客以及恐怖主義相關的資金。

今年3月7日，美國司法部公開了對該平台聯合創始人及其合夥人的起訴書，指控他們涉嫌進行洗錢陰謀、違反美國制裁以及未經許可經營資金傳輸業務。

據稱，該交易所自成立以來處理了至少960億美元的加密貨幣交易，其中包括大量犯罪所得。美國當局指出，該交易所曾爲朝鮮黑客組織、俄羅斯寡頭以及多個勒索軟體團夥提供洗錢服務。

鏈上執法行動

與逮捕行動同步進行的是大規模鏈上凍結操作。這項行動由美國安全公司與某穩定幣發行商合作執行，響應美國政府的要求。根據區塊鏈分析公司的監測和交易所自身披露，此次執法活動至少凍結了價值2800萬美元的穩定幣。

值得注意的是，本次鏈上凍結並非直接針對交易所的熱錢包地址，而是針對大量用於規避資金追蹤的中轉和囤幣地址。在被捕前，交易所創始人或其團隊從主要加密貨幣交易平台和支付平台中提取大量資金，經過高度自動化的資金清洗後，再次轉入其他交易平台。

穩定幣發行商的執法協作強制中斷了這一過程，直接導致該交易所停止了服務。

鏈上資金威脅的擴散

通過對被凍結地址的鏈上活動分析，可以發現該交易所在資金清洗過程中大量利用了中心化實體地址。

例如，一個被凍結的地址的上遊資金來源是某支付或交易平台的提款熱錢包地址，在被凍結前該地址將部分資金轉入其他中心化交易平台。另一個被凍結的地址在凍結前除了與交易所用戶進行交互外，還與支付平台甚至網路博彩平台有較多關聯。

這種情況表明，除了鏈上凍結活動，如果這些中心化機構出於合規考慮對收取相關資金的用戶進行風險控制，無辜的場外交易商或收取相關變現資金的普通用戶都可能受到影響。

此事件再次提醒Web3從業者需要高度警惕潛在的資金風險，特別是涉及某些穩定幣的交易和持有。