Telegram平台暴露大規模加密貨幣黑市交易

區塊鏈分析機構最新報告揭示，一個名爲"新幣擔保"的Telegram交易平台自2022年以來已處理超過84億美元的交易額，成爲繼"匯旺擔保"之後第二大被曝光的黑市平台。該平台涉及多種非法活動，包括技術工具銷售、個人數據交易和洗錢服務等。

報告指出，USDT是該平台的主要交易媒介。更令人擔憂的是，部分資金可能與朝鮮黑客組織的盜竊活動有關。

這類犯罪市場的特點是完全依托Telegram運營，爲網路詐騙提供全方位解決方案，使其達到產業化規模。據披露，"新幣擔保"擁有23.3萬用戶，其商戶提供的服務範圍極廣，從洗錢、衛星設備到僞造證件，甚至包括用於定位受害者的個人信息數據庫。

一些商戶甚至提供更爲嚴重的非法服務，如境內跟蹤恐嚇、代孕中介和性交易，顯示其犯罪生態已遠超網路詐騙的範疇。

值得注意的是，該平台發展迅速，2024年第四季度首次實現單季度交易量突破10億美元，規模已遠超早期基於Tor的暗網市場。

調查還發現，去年7月某交易所遭黑客攻擊後，疑似朝鮮黑客通過"新幣"和"匯旺"平台清洗贓款。2024年11月12日，有22萬美元USDT轉入與"新幣"相關的錢包地址。

作爲回應，Telegram已關閉這兩個平台的數千個頻道，有效打擊了這兩個累計處理超350億美元USDT交易的巨型黑市。此前，美國財政部金融犯罪執法網絡已將某集團列爲"首要洗錢關切對象"，以限制其接入美國金融體系。

這一事件再次凸顯了加密貨幣市場面臨的監管挑戰，以及打擊跨國網路犯罪的緊迫性。各國監管機構需要加強合作，共同應對這些新興的金融犯罪威脅。