Platform perdagangan enkripsi Rusia ditutup, banyak dana dibekukan
Baru-baru ini, sebuah platform perdagangan cryptocurrency terpusat Rusia ditutup paksa oleh lembaga penegak hukum dari berbagai negara, dan salah satu pendirinya juga ditangkap. Sementara itu, sejumlah besar dana yang terkait dengan platform tersebut dibekukan di blockchain. Peristiwa ini menyoroti risiko yang dihadapi oleh pelaku industri Web3, terutama ancaman potensial yang terkait dengan beberapa stablecoin.
Latar Belakang Sanksi pada Platform Trading
Bursa kripto Rusia yang didirikan pada tahun 2019 ini telah lama dituduh menyediakan layanan pencucian uang untuk kegiatan ilegal. Pada April 2022, Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi terhadapnya, menyatakan bahwa bursa tersebut menangani lebih dari 100 juta USD transaksi ilegal, termasuk dana yang terkait dengan pasar dark web, kelompok ransomware, peretas, dan terorisme.
Pada 7 Maret tahun ini, Departemen Kehakiman AS mengungkapkan dakwaan terhadap pendiri bersama dan rekan-rekannya di platform tersebut, menuduh mereka terlibat dalam konspirasi pencucian uang, melanggar sanksi AS, dan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin.
Diklaim bahwa bursa tersebut telah memproses setidaknya 96 miliar dolar AS dalam transaksi enkripsi sejak didirikan, termasuk sejumlah besar hasil kejahatan. Otoritas AS menunjukkan bahwa bursa tersebut pernah memberikan layanan pencucian uang untuk kelompok peretas Korea Utara, oligarki Rusia, serta beberapa kelompok ransomware.
Tindakan Penegakan Hukum di Jaringan
Bersamaan dengan tindakan penangkapan, dilakukan operasi pembekuan besar-besaran di blockchain. Tindakan ini dilaksanakan oleh perusahaan keamanan AS bekerja sama dengan penerbit stablecoin tertentu, sebagai respons terhadap permintaan pemerintah AS. Menurut pemantauan perusahaan analisis blockchain dan pengungkapan dari bursa itu sendiri, aktivitas penegakan hukum ini setidaknya membekukan stablecoin senilai 28 juta USD.
Perlu dicatat bahwa pembekuan on-chain kali ini tidak langsung ditujukan pada alamat dompet panas bursa, tetapi pada sejumlah besar alamat yang digunakan untuk menghindari pelacakan dana dan penyimpanan koin. Sebelum ditangkap, pendiri bursa atau timnya menarik sejumlah besar dana dari platform perdagangan cryptocurrency utama dan platform pembayaran, setelah melalui pencucian dana yang sangat otomatis, dana tersebut kemudian dipindahkan kembali ke platform perdagangan lainnya.
Kolaborasi penegakan hukum dari penerbit stablecoin secara paksa menghentikan proses ini, yang secara langsung menyebabkan bursa tersebut menghentikan layanan.
Penyebaran Ancaman Dana di Jaringan
Dengan menganalisis aktivitas on-chain dari alamat yang dibekukan, dapat ditemukan bahwa bursa tersebut banyak menggunakan alamat entitas terpusat dalam proses pencucian dana.
Misalnya, sumber dana hulu dari alamat yang dibekukan adalah alamat dompet panas penarikan dari suatu platform pembayaran atau perdagangan, di mana sebelum dibekukan, alamat tersebut mentransfer sebagian dana ke platform perdagangan terpusat lainnya. Alamat lain yang dibekukan, sebelum dibekukan, selain berinteraksi dengan pengguna bursa, juga memiliki banyak keterkaitan dengan platform pembayaran bahkan platform judi online.
Situasi ini menunjukkan bahwa, selain aktivitas pembekuan di blockchain, jika lembaga terpusat ini melakukan kontrol risiko terhadap pengguna yang menerima dana terkait karena alasan kepatuhan, maka pedagang luar yang tidak bersalah atau pengguna biasa yang menerima dana yang dapat dicairkan dapat terpengaruh.
Peristiwa ini sekali lagi mengingatkan para pelaku Web3 untuk waspada terhadap potensi risiko keuangan, terutama yang terkait dengan perdagangan dan kepemilikan beberapa stablecoin.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Pertukaran enkripsi Rusia ditutup, 28 juta dolar stablecoin dibekukan.
Platform perdagangan enkripsi Rusia ditutup, banyak dana dibekukan
Baru-baru ini, sebuah platform perdagangan cryptocurrency terpusat Rusia ditutup paksa oleh lembaga penegak hukum dari berbagai negara, dan salah satu pendirinya juga ditangkap. Sementara itu, sejumlah besar dana yang terkait dengan platform tersebut dibekukan di blockchain. Peristiwa ini menyoroti risiko yang dihadapi oleh pelaku industri Web3, terutama ancaman potensial yang terkait dengan beberapa stablecoin.
Latar Belakang Sanksi pada Platform Trading
Bursa kripto Rusia yang didirikan pada tahun 2019 ini telah lama dituduh menyediakan layanan pencucian uang untuk kegiatan ilegal. Pada April 2022, Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi terhadapnya, menyatakan bahwa bursa tersebut menangani lebih dari 100 juta USD transaksi ilegal, termasuk dana yang terkait dengan pasar dark web, kelompok ransomware, peretas, dan terorisme.
Pada 7 Maret tahun ini, Departemen Kehakiman AS mengungkapkan dakwaan terhadap pendiri bersama dan rekan-rekannya di platform tersebut, menuduh mereka terlibat dalam konspirasi pencucian uang, melanggar sanksi AS, dan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin.
Diklaim bahwa bursa tersebut telah memproses setidaknya 96 miliar dolar AS dalam transaksi enkripsi sejak didirikan, termasuk sejumlah besar hasil kejahatan. Otoritas AS menunjukkan bahwa bursa tersebut pernah memberikan layanan pencucian uang untuk kelompok peretas Korea Utara, oligarki Rusia, serta beberapa kelompok ransomware.
Tindakan Penegakan Hukum di Jaringan
Bersamaan dengan tindakan penangkapan, dilakukan operasi pembekuan besar-besaran di blockchain. Tindakan ini dilaksanakan oleh perusahaan keamanan AS bekerja sama dengan penerbit stablecoin tertentu, sebagai respons terhadap permintaan pemerintah AS. Menurut pemantauan perusahaan analisis blockchain dan pengungkapan dari bursa itu sendiri, aktivitas penegakan hukum ini setidaknya membekukan stablecoin senilai 28 juta USD.
Perlu dicatat bahwa pembekuan on-chain kali ini tidak langsung ditujukan pada alamat dompet panas bursa, tetapi pada sejumlah besar alamat yang digunakan untuk menghindari pelacakan dana dan penyimpanan koin. Sebelum ditangkap, pendiri bursa atau timnya menarik sejumlah besar dana dari platform perdagangan cryptocurrency utama dan platform pembayaran, setelah melalui pencucian dana yang sangat otomatis, dana tersebut kemudian dipindahkan kembali ke platform perdagangan lainnya.
Kolaborasi penegakan hukum dari penerbit stablecoin secara paksa menghentikan proses ini, yang secara langsung menyebabkan bursa tersebut menghentikan layanan.
Penyebaran Ancaman Dana di Jaringan
Dengan menganalisis aktivitas on-chain dari alamat yang dibekukan, dapat ditemukan bahwa bursa tersebut banyak menggunakan alamat entitas terpusat dalam proses pencucian dana.
Misalnya, sumber dana hulu dari alamat yang dibekukan adalah alamat dompet panas penarikan dari suatu platform pembayaran atau perdagangan, di mana sebelum dibekukan, alamat tersebut mentransfer sebagian dana ke platform perdagangan terpusat lainnya. Alamat lain yang dibekukan, sebelum dibekukan, selain berinteraksi dengan pengguna bursa, juga memiliki banyak keterkaitan dengan platform pembayaran bahkan platform judi online.
Situasi ini menunjukkan bahwa, selain aktivitas pembekuan di blockchain, jika lembaga terpusat ini melakukan kontrol risiko terhadap pengguna yang menerima dana terkait karena alasan kepatuhan, maka pedagang luar yang tidak bersalah atau pengguna biasa yang menerima dana yang dapat dicairkan dapat terpengaruh.
Peristiwa ini sekali lagi mengingatkan para pelaku Web3 untuk waspada terhadap potensi risiko keuangan, terutama yang terkait dengan perdagangan dan kepemilikan beberapa stablecoin.