Risques cachés : les pièges dangereux des projets de jeton
Dans le marché des cryptomonnaies, opportunités et risques coexistent. De nombreux investisseurs ont réalisé d'énormes retours grâce à un projet, mais beaucoup ont également subi des pertes importantes en raison des comportements malveillants des équipes de projet. Récemment, le prix du jeton Aura (AURA) a explosé de 800 % en quelques heures, passant de 0,001 $ à un sommet de 0,008 $, avec un volume de transactions en hausse de plus de 115 000 % par rapport à la veille. Cependant, certains analystes chevronnés mettent en garde contre le fait que cette hausse anormale pourrait cacher des machinations, soupçonnant une fraude soigneusement orchestrée. Ce type d'agissement, connu sous le nom de "fraude par rug-pull", est en train de s'emparer de l'ensemble du domaine des cryptomonnaies à une échelle industrielle.
Le profit moyen d'un projet de fraude individuel est incroyable
En analysant les contrats intelligents de plusieurs blockchains majeures, les données montrent qu'il existe plus de 300 000 jetons présentant divers degrés de fraude, avec en moyenne des centaines de projets à risque potentiel apparaissant chaque jour sur le réseau. Sur le réseau Ethereum, 266 000 adresses indépendantes sont actives, se consacrant à la création et à la promotion de jetons de nature frauduleuse.
Ces prétendus "développeurs" utilisent des outils de création de jetons pratiques et une vaste base d'utilisateurs pour mettre en place des appâts de manière précise. Bien que le bénéfice moyen d'un projet frauduleux sur Ethereum soit d'environ 1,65 million de dollars, grâce à une base si vaste, le total des gains illégaux atteint un chiffre astronomique de 5020 milliards de dollars.
Sur d'autres blockchains, des comportements frauduleux similaires sont également fréquents. Une blockchain a enregistré 530 incidents de ce type, tandis qu'une nouvelle blockchain, bien que ses données soient relativement limitées, a déjà vu 4 contrats complètement vidés de leur liquidité. Selon les statistiques, plus de 7,05 millions d'investisseurs ont déjà été des victimes directes de ce type d'escroquerie, ce qui signifie que des millions d'individus et de familles ont vu leur richesse disparaître dans ces pièges.
La diversité des modes de fraude
Type de pillage complet
Ce type de fraude est un acte de pillage total, où les escrocs siphonnent subjectivement la liquidité de l'ensemble du projet en intégrant un code malveillant ou une vulnérabilité prédéfinie. Par exemple, plusieurs cas extrêmes avec des taux allant jusqu'à 1466,67 % sont apparus sur une certaine chaîne publique.
Certaines adresses ont des antécédents criminels sur plusieurs blockchains, exploitant les caractéristiques de différents réseaux pour commettre des crimes et échapper à la traçabilité, entraînant une chute instantanée du prix des jetons, laissant les investisseurs à perdre tout leur capital.
De nombreuses adresses frauduleuses présentent une fréquence criminelle très élevée. Par exemple, une adresse sur une chaîne publique est associée à 45 jetons frauduleux et 37 pools de liquidités vidés. Ces adresses agissent comme des sauterelles, déployant des jetons en masse, drainant rapidement, puis disparaissant ou changeant d'identité pour recommencer.
La durée de vie de ces jetons frauduleux est très courte, allant de 0 jour, 1 jour ou 3 jours. Cela confirme le modèle de fraude tel que le "Pi Xiu Pan" - les jetons complètent l'escroquerie peu de temps après leur lancement, ne laissant aux investisseurs aucun temps de réaction ou de sortie.
Fraude progressive
Par rapport aux actes de violence de type pillage complet, la fraude progressive est plus discrète et insidieuse. Elle ne fait pas chuter instantanément le prix du jeton, mais crée une illusion de "baisse lente" ou "ajustement temporaire du projet". Les escrocs peuvent inventer diverses raisons, telles que "migration de contrat", "mise à niveau du système", "réaction aux fluctuations du marché", etc. Certains investisseurs peuvent, par optimisme ou manque de réactivité, ne pas réussir à s'échapper à temps et subir finalement des pertes importantes dans une baisse continue. Bien que ce modèle semble avoir une puissance de destruction moins évidente que le pillage complet, en raison de sa discrétion, il peut toucher un plus large éventail et constituer une érosion plus longue et chronique de la confiance du marché.
Analyse des tendances des activités frauduleuses
Sur la base des données on-chain de 2020 à 2025, on peut observer que le volume de déploiement de jetons frauduleux sur Ethereum a atteint un pic historique de 125,759 en 2023, représentant 42,3% du volume total sur cinq ans. Cependant, le volume de déploiement a chuté à 69,154 en 2024 (une baisse de 45% par rapport à l'année précédente). Les activités frauduleuses présentent une périodicité évidente, avec un volume de déploiement moyen de 48,721 pour les quatre principales chaînes entre 2021 et 2023. La durée de vie moyenne des contrats frauduleux a été réduite de 356 jours en 2021 à 3,8 jours en 2025.
Des centaines de milliers de jetons frauduleux et de déployeurs indiquent que ce type de comportement s'est développé en une chaîne d'industrie noire mature, bien structurée, outillée et procédurale. Le coût de la fraude est très bas, tandis que les "bénéfices" potentiels sont énormes. Les investisseurs doivent comprendre les techniques de fraude courantes, telles que les promesses de rendements élevés, les équipes anonymes, l'absence d'audit, la suspicion ou l'absence de verrouillage de liquidité, la spéculation sur les réseaux sociaux et les pump and dump en peu de temps. Avant d'investir, vérifier si le contrat est open source, s'il a été audité par des organismes d'audit réputés, si les antécédents de l'équipe sont vérifiables, et la situation de verrouillage de liquidité devrait devenir des étapes indispensables.
Conclusion
Ces données saisissantes révèlent une réalité troublante : des centaines de milliers de jetons frauduleux, des centaines de milliers de déployeurs de fraudes, des milliers de milliards de dollars de gains illégaux, plus de sept millions de victimes... Ce n'est pas simplement une accumulation de cas de pertes d'investissement, mais une attaque systématique contre la base même sur laquelle repose l'ensemble de l'industrie de la blockchain et des crypto-monnaies : la confiance. Révéler ces vérités sombres n'est pas seulement un avertissement pour que chacun prenne conscience des risques, mais aussi un moyen de pousser l'ensemble de l'industrie à établir un système de régulation plus complet.
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bridge_anxiety
· 08-13 02:04
taxe sur le QI prendre les gens pour des idiots pigeons
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RugpullTherapist
· 08-11 22:49
pigeons ne tirent jamais de leçons, n'est-ce pas
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TopEscapeArtist
· 08-10 11:04
Les indicateurs techniques signalent tous un danger, mais cela ne fait pas que copier.
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MissedTheBoat
· 08-10 11:01
Encore quelqu'un s'est fait couper les coupons. Nous l'avons déjà compris.
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AllInDaddy
· 08-10 11:01
Les pigeons doivent apprendre leurs leçons par eux-mêmes.
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BlindBoxVictim
· 08-10 10:53
Les chives ont été prises pour des idiots pendant trois mois, je pensais vraiment qu'il y avait une nouvelle opération sauvage...
Blockchain dangers : 300 000 cas de fraude de jetons avertissent les investisseurs de rester vigilants
Risques cachés : les pièges dangereux des projets de jeton
Dans le marché des cryptomonnaies, opportunités et risques coexistent. De nombreux investisseurs ont réalisé d'énormes retours grâce à un projet, mais beaucoup ont également subi des pertes importantes en raison des comportements malveillants des équipes de projet. Récemment, le prix du jeton Aura (AURA) a explosé de 800 % en quelques heures, passant de 0,001 $ à un sommet de 0,008 $, avec un volume de transactions en hausse de plus de 115 000 % par rapport à la veille. Cependant, certains analystes chevronnés mettent en garde contre le fait que cette hausse anormale pourrait cacher des machinations, soupçonnant une fraude soigneusement orchestrée. Ce type d'agissement, connu sous le nom de "fraude par rug-pull", est en train de s'emparer de l'ensemble du domaine des cryptomonnaies à une échelle industrielle.
Le profit moyen d'un projet de fraude individuel est incroyable
En analysant les contrats intelligents de plusieurs blockchains majeures, les données montrent qu'il existe plus de 300 000 jetons présentant divers degrés de fraude, avec en moyenne des centaines de projets à risque potentiel apparaissant chaque jour sur le réseau. Sur le réseau Ethereum, 266 000 adresses indépendantes sont actives, se consacrant à la création et à la promotion de jetons de nature frauduleuse.
Ces prétendus "développeurs" utilisent des outils de création de jetons pratiques et une vaste base d'utilisateurs pour mettre en place des appâts de manière précise. Bien que le bénéfice moyen d'un projet frauduleux sur Ethereum soit d'environ 1,65 million de dollars, grâce à une base si vaste, le total des gains illégaux atteint un chiffre astronomique de 5020 milliards de dollars.
Sur d'autres blockchains, des comportements frauduleux similaires sont également fréquents. Une blockchain a enregistré 530 incidents de ce type, tandis qu'une nouvelle blockchain, bien que ses données soient relativement limitées, a déjà vu 4 contrats complètement vidés de leur liquidité. Selon les statistiques, plus de 7,05 millions d'investisseurs ont déjà été des victimes directes de ce type d'escroquerie, ce qui signifie que des millions d'individus et de familles ont vu leur richesse disparaître dans ces pièges.
La diversité des modes de fraude
Type de pillage complet
Ce type de fraude est un acte de pillage total, où les escrocs siphonnent subjectivement la liquidité de l'ensemble du projet en intégrant un code malveillant ou une vulnérabilité prédéfinie. Par exemple, plusieurs cas extrêmes avec des taux allant jusqu'à 1466,67 % sont apparus sur une certaine chaîne publique.
Certaines adresses ont des antécédents criminels sur plusieurs blockchains, exploitant les caractéristiques de différents réseaux pour commettre des crimes et échapper à la traçabilité, entraînant une chute instantanée du prix des jetons, laissant les investisseurs à perdre tout leur capital.
De nombreuses adresses frauduleuses présentent une fréquence criminelle très élevée. Par exemple, une adresse sur une chaîne publique est associée à 45 jetons frauduleux et 37 pools de liquidités vidés. Ces adresses agissent comme des sauterelles, déployant des jetons en masse, drainant rapidement, puis disparaissant ou changeant d'identité pour recommencer.
La durée de vie de ces jetons frauduleux est très courte, allant de 0 jour, 1 jour ou 3 jours. Cela confirme le modèle de fraude tel que le "Pi Xiu Pan" - les jetons complètent l'escroquerie peu de temps après leur lancement, ne laissant aux investisseurs aucun temps de réaction ou de sortie.
Fraude progressive
Par rapport aux actes de violence de type pillage complet, la fraude progressive est plus discrète et insidieuse. Elle ne fait pas chuter instantanément le prix du jeton, mais crée une illusion de "baisse lente" ou "ajustement temporaire du projet". Les escrocs peuvent inventer diverses raisons, telles que "migration de contrat", "mise à niveau du système", "réaction aux fluctuations du marché", etc. Certains investisseurs peuvent, par optimisme ou manque de réactivité, ne pas réussir à s'échapper à temps et subir finalement des pertes importantes dans une baisse continue. Bien que ce modèle semble avoir une puissance de destruction moins évidente que le pillage complet, en raison de sa discrétion, il peut toucher un plus large éventail et constituer une érosion plus longue et chronique de la confiance du marché.
Analyse des tendances des activités frauduleuses
Sur la base des données on-chain de 2020 à 2025, on peut observer que le volume de déploiement de jetons frauduleux sur Ethereum a atteint un pic historique de 125,759 en 2023, représentant 42,3% du volume total sur cinq ans. Cependant, le volume de déploiement a chuté à 69,154 en 2024 (une baisse de 45% par rapport à l'année précédente). Les activités frauduleuses présentent une périodicité évidente, avec un volume de déploiement moyen de 48,721 pour les quatre principales chaînes entre 2021 et 2023. La durée de vie moyenne des contrats frauduleux a été réduite de 356 jours en 2021 à 3,8 jours en 2025.
Des centaines de milliers de jetons frauduleux et de déployeurs indiquent que ce type de comportement s'est développé en une chaîne d'industrie noire mature, bien structurée, outillée et procédurale. Le coût de la fraude est très bas, tandis que les "bénéfices" potentiels sont énormes. Les investisseurs doivent comprendre les techniques de fraude courantes, telles que les promesses de rendements élevés, les équipes anonymes, l'absence d'audit, la suspicion ou l'absence de verrouillage de liquidité, la spéculation sur les réseaux sociaux et les pump and dump en peu de temps. Avant d'investir, vérifier si le contrat est open source, s'il a été audité par des organismes d'audit réputés, si les antécédents de l'équipe sont vérifiables, et la situation de verrouillage de liquidité devrait devenir des étapes indispensables.
Conclusion
Ces données saisissantes révèlent une réalité troublante : des centaines de milliers de jetons frauduleux, des centaines de milliers de déployeurs de fraudes, des milliers de milliards de dollars de gains illégaux, plus de sept millions de victimes... Ce n'est pas simplement une accumulation de cas de pertes d'investissement, mais une attaque systématique contre la base même sur laquelle repose l'ensemble de l'industrie de la blockchain et des crypto-monnaies : la confiance. Révéler ces vérités sombres n'est pas seulement un avertissement pour que chacun prenne conscience des risques, mais aussi un moyen de pousser l'ensemble de l'industrie à établir un système de régulation plus complet.