chiffrement des actifs dans les crimes de fonction et réponse judiciaire
Récemment, l'utilisation des actifs de chiffrement dans les affaires de crimes de fonction a suscité une large attention. Avec le développement du marché des cryptomonnaies, certains fonctionnaires et employés d'entreprises commencent à les utiliser comme un outil de transfert d'intérêts dissimulé. Cet article analysera des cas récents pour explorer les nouvelles caractéristiques des crimes de fonction à l'ère du chiffrement et les mesures prises par les autorités judiciaires.
Cas récents de crimes de fonction liés au chiffrement des actifs
affaire des hauts fonctionnaires de la CSRC
Il y a peu de temps, un ancien directeur du Bureau de la réglementation technologique de la Commission des valeurs mobilières a été sanctionné pour de graves violations et infractions. Cet agent est accusé d'avoir abusé de son pouvoir de régulation pour obtenir des avantages indus pour autrui dans l'expansion des activités des prestataires de services de systèmes d'information ainsi que dans l'achat de matériel et de logiciels, et d'avoir utilisé des monnaies virtuelles pour des transactions de corruption. Selon le code pénal de notre pays, cet acte peut constituer un délit de corruption. Les critères d'ouverture d'une enquête pour corruption sont généralement supérieurs à 30 000 yuans, et la peine varie en fonction du montant de la corruption.
affaire de détournement de fonds en cryptomonnaie de 140 millions de yuan à Pékin
Entre 2020 et 2021, un employé d'une entreprise technologique, Feng, a abusé de sa position pour conspirer avec d'autres afin de frauder plus de 140 millions de yuans en primes de services de l'entreprise. Les criminels ont transféré et dissimulé les fonds volés via plusieurs plateformes d'échange de cryptomonnaies à l'étranger et des "mixeurs de cryptomonnaies". Après l'incident, Feng a restitué de lui-même 92 bitcoins, récupérant au total plus de 89 millions de yuans. Étant donné que Feng n'est pas un fonctionnaire d'un organisme gouvernemental, ses actions pourraient constituer un délit d'appropriation indue.
Informations clés sur les affaires criminelles liées aux monnaies
Les techniques d'enquête des autorités judiciaires se sont considérablement améliorées : même si les criminels utilisent plusieurs plateformes de chiffrement et des mélangeurs, les autorités judiciaires peuvent toujours maîtriser les faits criminels. Actuellement, les mélangeurs principaux ne peuvent qu'augmenter la charge de travail d'enquête, sans pouvoir dissimuler complètement les traces de criminalité.
Le travail de récupération des fonds dépend toujours de la coopération des suspects : la spécificité des actifs chiffrés signifie que la récupération des fonds perdus nécessite dans une large mesure la coopération des suspects. Pour les actifs chiffrés transférés à l'étranger ou stockés dans des portefeuilles froids, il est difficile pour les autorités judiciaires de les récupérer directement.
Tendances futures et recommandations
Avec l'expansion du marché des actifs chiffrés et son intégration dans le système financier traditionnel, il est prévu que les actifs chiffrés seront de plus en plus utilisés pour des crimes liés aux fonctions. Face à cette tendance, les suggestions suivantes sont proposées :
La Commission de discipline et le Comité de supervision devraient renforcer leur compréhension du chiffrement des actifs et améliorer les techniques d'enquête connexes.
Les fonctionnaires des organismes gouvernementaux et les cadres supérieurs des entreprises doivent faire preuve de vigilance, réaliser que les actifs chiffrés ne sont pas des outils pour contourner la loi, et ne pas espérer échapper à la législation.
Les autorités judiciaires devraient renforcer la coopération internationale et améliorer leur capacité à récupérer des actifs à l'étranger.
Les plateformes de chiffrement de monnaie devraient renforcer la gestion de la conformité et collaborer avec les autorités judiciaires pour lutter contre les actes criminels.
Les organes législatifs peuvent envisager d'élaborer des lois spécifiques sur l'utilisation des actifs chiffrement dans les crimes de fonction, afin d'améliorer le système juridique pertinent.
En somme, avec le développement des technologies de chiffrement, les organes judiciaires et les départements concernés doivent constamment mettre à jour leurs connaissances et leurs moyens techniques pour faire face aux défis de la criminalité de fonction dans le nouveau contexte. Parallèlement, les fonctionnaires et les gestionnaires d'entreprise doivent également améliorer leur conscience juridique et s'éloigner des comportements illégaux.
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ThatsNotARugPull
· 07-27 04:19
Tu oses encore dire que l'univers de la cryptomonnaie est chaotique ? Les gens ont tous été arrêtés, que reste-t-il à jouer ?
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DefiSecurityGuard
· 07-27 03:35
modèle classique de pot de miel... j'ai déjà vu cette configuration exacte dans la fuite interne de binance
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BearMarketSurvivor
· 07-24 20:05
Une réglementation laxiste finira par se retourner contre soi-même !
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NullWhisperer
· 07-24 19:55
techniquement... un autre cas de capture réglementaire via la crypto. pas exactement une vulnérabilité révolutionnaire
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FomoAnxiety
· 07-24 19:52
l'univers de la cryptomonnaie régulateur s'implique aussi dans le chiffrement, il y a quelque chose.
Le chiffrement des actifs devient un nouvel outil de criminalité en col blanc, la réponse judiciaire fait face à des défis.
chiffrement des actifs dans les crimes de fonction et réponse judiciaire
Récemment, l'utilisation des actifs de chiffrement dans les affaires de crimes de fonction a suscité une large attention. Avec le développement du marché des cryptomonnaies, certains fonctionnaires et employés d'entreprises commencent à les utiliser comme un outil de transfert d'intérêts dissimulé. Cet article analysera des cas récents pour explorer les nouvelles caractéristiques des crimes de fonction à l'ère du chiffrement et les mesures prises par les autorités judiciaires.
Cas récents de crimes de fonction liés au chiffrement des actifs
affaire des hauts fonctionnaires de la CSRC
Il y a peu de temps, un ancien directeur du Bureau de la réglementation technologique de la Commission des valeurs mobilières a été sanctionné pour de graves violations et infractions. Cet agent est accusé d'avoir abusé de son pouvoir de régulation pour obtenir des avantages indus pour autrui dans l'expansion des activités des prestataires de services de systèmes d'information ainsi que dans l'achat de matériel et de logiciels, et d'avoir utilisé des monnaies virtuelles pour des transactions de corruption. Selon le code pénal de notre pays, cet acte peut constituer un délit de corruption. Les critères d'ouverture d'une enquête pour corruption sont généralement supérieurs à 30 000 yuans, et la peine varie en fonction du montant de la corruption.
affaire de détournement de fonds en cryptomonnaie de 140 millions de yuan à Pékin
Entre 2020 et 2021, un employé d'une entreprise technologique, Feng, a abusé de sa position pour conspirer avec d'autres afin de frauder plus de 140 millions de yuans en primes de services de l'entreprise. Les criminels ont transféré et dissimulé les fonds volés via plusieurs plateformes d'échange de cryptomonnaies à l'étranger et des "mixeurs de cryptomonnaies". Après l'incident, Feng a restitué de lui-même 92 bitcoins, récupérant au total plus de 89 millions de yuans. Étant donné que Feng n'est pas un fonctionnaire d'un organisme gouvernemental, ses actions pourraient constituer un délit d'appropriation indue.
Informations clés sur les affaires criminelles liées aux monnaies
Les techniques d'enquête des autorités judiciaires se sont considérablement améliorées : même si les criminels utilisent plusieurs plateformes de chiffrement et des mélangeurs, les autorités judiciaires peuvent toujours maîtriser les faits criminels. Actuellement, les mélangeurs principaux ne peuvent qu'augmenter la charge de travail d'enquête, sans pouvoir dissimuler complètement les traces de criminalité.
Le travail de récupération des fonds dépend toujours de la coopération des suspects : la spécificité des actifs chiffrés signifie que la récupération des fonds perdus nécessite dans une large mesure la coopération des suspects. Pour les actifs chiffrés transférés à l'étranger ou stockés dans des portefeuilles froids, il est difficile pour les autorités judiciaires de les récupérer directement.
Tendances futures et recommandations
Avec l'expansion du marché des actifs chiffrés et son intégration dans le système financier traditionnel, il est prévu que les actifs chiffrés seront de plus en plus utilisés pour des crimes liés aux fonctions. Face à cette tendance, les suggestions suivantes sont proposées :
La Commission de discipline et le Comité de supervision devraient renforcer leur compréhension du chiffrement des actifs et améliorer les techniques d'enquête connexes.
Les fonctionnaires des organismes gouvernementaux et les cadres supérieurs des entreprises doivent faire preuve de vigilance, réaliser que les actifs chiffrés ne sont pas des outils pour contourner la loi, et ne pas espérer échapper à la législation.
Les autorités judiciaires devraient renforcer la coopération internationale et améliorer leur capacité à récupérer des actifs à l'étranger.
Les plateformes de chiffrement de monnaie devraient renforcer la gestion de la conformité et collaborer avec les autorités judiciaires pour lutter contre les actes criminels.
Les organes législatifs peuvent envisager d'élaborer des lois spécifiques sur l'utilisation des actifs chiffrement dans les crimes de fonction, afin d'améliorer le système juridique pertinent.
En somme, avec le développement des technologies de chiffrement, les organes judiciaires et les départements concernés doivent constamment mettre à jour leurs connaissances et leurs moyens techniques pour faire face aux défis de la criminalité de fonction dans le nouveau contexte. Parallèlement, les fonctionnaires et les gestionnaires d'entreprise doivent également améliorer leur conscience juridique et s'éloigner des comportements illégaux.