Le principal suspect du vol de 4,5 milliards de dollars en Bitcoin devient témoin fédéral et révèle les coulisses du blanchiment de capitaux en chiffrement.
Le principal suspect de l'affaire de hacking de cryptoactifs devient témoin fédéral, suscitant l'attention
En 2022, un couple arrêté pour avoir été soupçonné de blanchir des milliards de dollars de cryptoactifs a avoué ses crimes. Aujourd'hui, l'un d'eux apparaît en tant que témoin collaborateur du gouvernement dans un procès en cours lié à des services de mélange de cryptoactifs, suscitant un large intérêt.
Ce couple a volé pour 4,5 milliards de dollars de bitcoins d'une certaine bourse en 2016, mais n'a été arrêté qu'en février 2022. Ils ont plaidé coupables en août 2023, admettant avoir commis un vol. Selon les informations, ils ont déclaré avoir pu accéder au système de la bourse pendant une longue période et avoir volé des fonds considérables.
Pour blanchir ces gains illégaux, ils ont utilisé plusieurs fois des services de mélange de cryptoactifs. L'un d'eux a déclaré qu'ils avaient utilisé un certain service de mélange environ 10 fois pour le blanchiment d'argent, puis se sont tournés vers un autre service de mélange de jetons qu'il considérait comme meilleur. Cependant, ces opérations de mélange de jetons ne représentaient qu'une petite partie de leurs activités globales de blanchiment d'argent. La plupart des fonds ont été déposés dans des comptes de transactions de cryptoactifs enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le dark web.
Il est à noter que ce témoin a déclaré qu'il n'avait jamais eu de contact direct avec l'opérateur de services de mélange inculpé. Le ministère américain de la Justice avait précédemment accusé ce service de mélange d'avoir blanchi plus de 1,2 million de jetons Bitcoin, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars au moment des transactions. Ces fonds provenaient principalement de marchés du dark web, impliquant des activités illégales telles que le trafic de drogues, la fraude informatique et le vol d'identité.
Un témoin faisant face à une peine maximale de 20 ans de prison a choisi de collaborer avec les autorités, révélant plus de détails sur l'affaire. Ce changement a suscité davantage de réflexions sur les réseaux de blanchiment d'argent de cryptoactifs.
Au 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu de verdict. Pendant ce temps, le fonctionnement d'autres Cryptoactifs mélangeurs est également sous l'étroite surveillance des régulateurs. En octobre 2020, une agence de lutte contre la criminalité financière a infligé une amende civile de 60 millions de dollars à deux opérateurs de mélangeurs de jeton Bitcoin non enregistrés.
Cette série d'événements souligne l'importance de renforcer la réglementation anti-blanchiment des cryptoactifs. Les experts du secteur recommandent que les fournisseurs de services de cryptoactifs mettent en œuvre des mesures d'identification strictes, renforcent la surveillance des transactions, établissent un mécanisme efficace de signalement des activités suspectes et collaborent étroitement avec les autorités de régulation. En même temps, avec les criminels améliorant constamment leurs stratégies de blanchiment, les fournisseurs de services doivent également maintenir une communication fréquente avec les entreprises de sécurité pour identifier et répondre rapidement aux nouvelles menaces.
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MemeCoinSavant
· 07-27 10:58
mdr, les balanceurs récoltent des richesses, non ?... l'arbitrage statistique à son meilleur
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DefiPlaybook
· 07-24 19:42
Les données montrent que le crypto tumbler utilisé par les principaux coupables ne représente que 14,2 % du total du blanchiment de capitaux, ce qui soulève des inquiétudes quant à son efficacité.
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CantAffordPancake
· 07-24 19:27
Véritable traître, il porte son pantalon à l'envers.
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TeaTimeTrader
· 07-24 19:19
Trahir ses coéquipiers juste pour réduire sa peine ?
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SerLiquidated
· 07-24 19:17
Tu n'es même pas digne de jouer avec des jetons dans le bureau.
Le principal suspect du vol de 4,5 milliards de dollars en Bitcoin devient témoin fédéral et révèle les coulisses du blanchiment de capitaux en chiffrement.
Le principal suspect de l'affaire de hacking de cryptoactifs devient témoin fédéral, suscitant l'attention
En 2022, un couple arrêté pour avoir été soupçonné de blanchir des milliards de dollars de cryptoactifs a avoué ses crimes. Aujourd'hui, l'un d'eux apparaît en tant que témoin collaborateur du gouvernement dans un procès en cours lié à des services de mélange de cryptoactifs, suscitant un large intérêt.
Ce couple a volé pour 4,5 milliards de dollars de bitcoins d'une certaine bourse en 2016, mais n'a été arrêté qu'en février 2022. Ils ont plaidé coupables en août 2023, admettant avoir commis un vol. Selon les informations, ils ont déclaré avoir pu accéder au système de la bourse pendant une longue période et avoir volé des fonds considérables.
Pour blanchir ces gains illégaux, ils ont utilisé plusieurs fois des services de mélange de cryptoactifs. L'un d'eux a déclaré qu'ils avaient utilisé un certain service de mélange environ 10 fois pour le blanchiment d'argent, puis se sont tournés vers un autre service de mélange de jetons qu'il considérait comme meilleur. Cependant, ces opérations de mélange de jetons ne représentaient qu'une petite partie de leurs activités globales de blanchiment d'argent. La plupart des fonds ont été déposés dans des comptes de transactions de cryptoactifs enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le dark web.
Il est à noter que ce témoin a déclaré qu'il n'avait jamais eu de contact direct avec l'opérateur de services de mélange inculpé. Le ministère américain de la Justice avait précédemment accusé ce service de mélange d'avoir blanchi plus de 1,2 million de jetons Bitcoin, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars au moment des transactions. Ces fonds provenaient principalement de marchés du dark web, impliquant des activités illégales telles que le trafic de drogues, la fraude informatique et le vol d'identité.
Un témoin faisant face à une peine maximale de 20 ans de prison a choisi de collaborer avec les autorités, révélant plus de détails sur l'affaire. Ce changement a suscité davantage de réflexions sur les réseaux de blanchiment d'argent de cryptoactifs.
Au 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu de verdict. Pendant ce temps, le fonctionnement d'autres Cryptoactifs mélangeurs est également sous l'étroite surveillance des régulateurs. En octobre 2020, une agence de lutte contre la criminalité financière a infligé une amende civile de 60 millions de dollars à deux opérateurs de mélangeurs de jeton Bitcoin non enregistrés.
Cette série d'événements souligne l'importance de renforcer la réglementation anti-blanchiment des cryptoactifs. Les experts du secteur recommandent que les fournisseurs de services de cryptoactifs mettent en œuvre des mesures d'identification strictes, renforcent la surveillance des transactions, établissent un mécanisme efficace de signalement des activités suspectes et collaborent étroitement avec les autorités de régulation. En même temps, avec les criminels améliorant constamment leurs stratégies de blanchiment, les fournisseurs de services doivent également maintenir une communication fréquente avec les entreprises de sécurité pour identifier et répondre rapidement aux nouvelles menaces.