Une livreuse chinoise au Royaume-Uni impliquée dans une affaire de blanchiment de capitaux de plusieurs milliards de Bitcoin
Récemment, une affaire de blanchiment de capitaux impliquant d'énormes montants de Bitcoin a suscité une large attention. Une femme d'origine chinoise, Jianwen, qui travaillait dans la livraison au Royaume-Uni, a été poursuivie par les autorités judiciaires britanniques pour avoir prétendument participé à un blanchiment de capitaux. Cette affaire est non seulement marquée par un montant en jeu colossal, mais elle a également attiré l'attention en raison du grand contraste dans l'identité de la suspecte.
Avec la divulgation de plus de détails, la source des fonds illicit devient progressivement claire. Il est rapporté que ces fonds sont liés à l'affaire d'absorption illégale de dépôts publics par la société Tianjin Lantian Ge Rui, dont les principaux suspects incluent Qian XXX, Ren XXX et Wu XXX.
Les informations publiées par les autorités judiciaires britanniques montrent que le principal suspect de l'affaire Blue Sky, un certain Qian, a fui au Royaume-Uni après avoir converti tous ses gains illégaux en Bitcoin. Il a ensuite utilisé Jianwen pour aider à blanchir cet argent. Actuellement, les autorités judiciaires britanniques ont réussi à saisir et à geler environ 61 000 Bitcoin, d'une valeur allant jusqu'à 30 milliards de yuans.
Détails de l'affaire
En mars 2014, M. Qian et d'autres ont fondé la société Tianjin Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. Bien que cette entreprise n'ait obtenu aucune licence bancaire, elle a commercialisé auprès du public, en particulier des personnes âgées, des produits d'investissement à court terme soi-disant "à capital garanti et à rendement élevé". Ces produits promettent un taux de rendement annuel compris entre 100 % et 300 %, avec des périodes d'investissement allant de 6 à 30 mois.
Dans un environnement de réglementation laxiste, Blue Sky Grey s'est rapidement développé, ouvrant des dizaines de succursales à travers le pays en quelques années, avec plus de 100 000 victimes. Grâce à ces méthodes illégales, M. Qian a accumulé en peu de temps des fonds de plusieurs centaines de milliards de yuans.
Il est à noter que Qian Moumou s'est engagé dans l'activité de minage de Bitcoin dès 2013 et a une connaissance approfondie des cryptomonnaies. C'est cette compréhension qui lui a fait réaliser les "avantages" du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux.
Dans un contexte où la régulation des actifs cryptographiques n'est pas encore bien établie, M. Qian a donné des instructions pour échanger des gains illégaux contre des Bitcoin via une plateforme de trading. Cette pratique lui a facilité la fuite ultérieure.
En 2017, une certaine personne a obtenu plusieurs passeports de différents pays par divers moyens, n'emportant qu'un ordinateur portable contenant une grande quantité de Bitcoin, réussissant ainsi à transférer une énorme somme d'argent volé à Londres.
À son arrivée au Royaume-Uni, M. Qian, ne pouvant pas utiliser directement ces fonds, avait un besoin urgent de trouver un "blanchisseur" pour l'aider à les encaisser. À ce moment-là, Jianwen, une livreuse et mère célibataire, a fait la connaissance de M. Qian par le biais d'une petite annonce. Au cours des années suivantes, Jianwen a aidé M. Qian à blanchir de l'argent, à dépenser, et à gérer diverses affaires, blanchissant au total plusieurs millions de livres sterling de fonds illicites.
Cependant, les comportements anormaux de Jianwen, tels que ses fréquentes visites dans des centres commerciaux haut de gamme et l'achat de villas luxueuses, ont attiré l'attention des autorités de régulation britanniques. Après une enquête prolongée, la police britannique a finalement arrêté Jianwen et a réussi à saisir presque l'intégralité des 61 000 jetons Bitcoin de Qian. Bien que Qian soit toujours en fuite, la situation est désormais sous contrôle.
Possibilités de la récupération des fonds à l'international
Actuellement, le Bureau du Procureur royal du Royaume-Uni a engagé une procédure de recouvrement devant la Haute Cour en vertu des lois pertinentes. Dans ce processus, le tribunal doit confirmer s'il existe d'autres titulaires de droits légitimes.
Pour les victimes de l'affaire Blue Sky Grey, il existe les voies potentielles suivantes pour la récupération des fonds à l'étranger :
Présenter une demande de recouvrement transfrontalier aux autorités judiciaires de notre pays
Notre pays et le Royaume-Uni ont signé un traité d'entraide en matière pénale en 2013, fournissant une base légale pour la récupération des actifs à l'étranger. Les victimes peuvent soumettre des documents justificatifs aux organismes concernés, tels que le ministère de la Justice de notre pays, pour demander la récupération des actifs et la réparation des pertes.
Engager une action civile par soi-même
En théorie, la victime peut intenter une action civile directement au Royaume-Uni. Cependant, étant donné que les biens en question ont été convertis en actifs cryptographiques, prouver la propriété est très difficile. De plus, les coûts de la procédure sont élevés et l'incertitude importante, cette option n'est pas recommandée comme première choix.
Étant donné la complexité de la récupération des actifs cryptographiques, il est conseillé aux victimes de faire preuve de patience envers nos autorités judiciaires. Les départements concernés continueront de suivre l'évolution des affaires et fourniront, le moment venu, le soutien juridique nécessaire aux victimes.
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6,1 millions de jetons Bitcoin impliqués dans une affaire de blanchiment de capitaux, un livreur chinois au Royaume-Uni est impliqué.
Une livreuse chinoise au Royaume-Uni impliquée dans une affaire de blanchiment de capitaux de plusieurs milliards de Bitcoin
Récemment, une affaire de blanchiment de capitaux impliquant d'énormes montants de Bitcoin a suscité une large attention. Une femme d'origine chinoise, Jianwen, qui travaillait dans la livraison au Royaume-Uni, a été poursuivie par les autorités judiciaires britanniques pour avoir prétendument participé à un blanchiment de capitaux. Cette affaire est non seulement marquée par un montant en jeu colossal, mais elle a également attiré l'attention en raison du grand contraste dans l'identité de la suspecte.
Avec la divulgation de plus de détails, la source des fonds illicit devient progressivement claire. Il est rapporté que ces fonds sont liés à l'affaire d'absorption illégale de dépôts publics par la société Tianjin Lantian Ge Rui, dont les principaux suspects incluent Qian XXX, Ren XXX et Wu XXX.
Les informations publiées par les autorités judiciaires britanniques montrent que le principal suspect de l'affaire Blue Sky, un certain Qian, a fui au Royaume-Uni après avoir converti tous ses gains illégaux en Bitcoin. Il a ensuite utilisé Jianwen pour aider à blanchir cet argent. Actuellement, les autorités judiciaires britanniques ont réussi à saisir et à geler environ 61 000 Bitcoin, d'une valeur allant jusqu'à 30 milliards de yuans.
Détails de l'affaire
En mars 2014, M. Qian et d'autres ont fondé la société Tianjin Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. Bien que cette entreprise n'ait obtenu aucune licence bancaire, elle a commercialisé auprès du public, en particulier des personnes âgées, des produits d'investissement à court terme soi-disant "à capital garanti et à rendement élevé". Ces produits promettent un taux de rendement annuel compris entre 100 % et 300 %, avec des périodes d'investissement allant de 6 à 30 mois.
Dans un environnement de réglementation laxiste, Blue Sky Grey s'est rapidement développé, ouvrant des dizaines de succursales à travers le pays en quelques années, avec plus de 100 000 victimes. Grâce à ces méthodes illégales, M. Qian a accumulé en peu de temps des fonds de plusieurs centaines de milliards de yuans.
Il est à noter que Qian Moumou s'est engagé dans l'activité de minage de Bitcoin dès 2013 et a une connaissance approfondie des cryptomonnaies. C'est cette compréhension qui lui a fait réaliser les "avantages" du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux.
Dans un contexte où la régulation des actifs cryptographiques n'est pas encore bien établie, M. Qian a donné des instructions pour échanger des gains illégaux contre des Bitcoin via une plateforme de trading. Cette pratique lui a facilité la fuite ultérieure.
En 2017, une certaine personne a obtenu plusieurs passeports de différents pays par divers moyens, n'emportant qu'un ordinateur portable contenant une grande quantité de Bitcoin, réussissant ainsi à transférer une énorme somme d'argent volé à Londres.
À son arrivée au Royaume-Uni, M. Qian, ne pouvant pas utiliser directement ces fonds, avait un besoin urgent de trouver un "blanchisseur" pour l'aider à les encaisser. À ce moment-là, Jianwen, une livreuse et mère célibataire, a fait la connaissance de M. Qian par le biais d'une petite annonce. Au cours des années suivantes, Jianwen a aidé M. Qian à blanchir de l'argent, à dépenser, et à gérer diverses affaires, blanchissant au total plusieurs millions de livres sterling de fonds illicites.
Cependant, les comportements anormaux de Jianwen, tels que ses fréquentes visites dans des centres commerciaux haut de gamme et l'achat de villas luxueuses, ont attiré l'attention des autorités de régulation britanniques. Après une enquête prolongée, la police britannique a finalement arrêté Jianwen et a réussi à saisir presque l'intégralité des 61 000 jetons Bitcoin de Qian. Bien que Qian soit toujours en fuite, la situation est désormais sous contrôle.
Possibilités de la récupération des fonds à l'international
Actuellement, le Bureau du Procureur royal du Royaume-Uni a engagé une procédure de recouvrement devant la Haute Cour en vertu des lois pertinentes. Dans ce processus, le tribunal doit confirmer s'il existe d'autres titulaires de droits légitimes.
Pour les victimes de l'affaire Blue Sky Grey, il existe les voies potentielles suivantes pour la récupération des fonds à l'étranger :
Notre pays et le Royaume-Uni ont signé un traité d'entraide en matière pénale en 2013, fournissant une base légale pour la récupération des actifs à l'étranger. Les victimes peuvent soumettre des documents justificatifs aux organismes concernés, tels que le ministère de la Justice de notre pays, pour demander la récupération des actifs et la réparation des pertes.
En théorie, la victime peut intenter une action civile directement au Royaume-Uni. Cependant, étant donné que les biens en question ont été convertis en actifs cryptographiques, prouver la propriété est très difficile. De plus, les coûts de la procédure sont élevés et l'incertitude importante, cette option n'est pas recommandée comme première choix.
Étant donné la complexité de la récupération des actifs cryptographiques, il est conseillé aux victimes de faire preuve de patience envers nos autorités judiciaires. Les départements concernés continueront de suivre l'évolution des affaires et fourniront, le moment venu, le soutien juridique nécessaire aux victimes.