Analyse des risques transfrontaliers pour les acteurs du Web3
Avec le développement de la technologie blockchain, des réseaux de blockchain publics comme Ethereum montrent un énorme potentiel pour devenir la prochaine génération d'internet de la valeur. Cette infrastructure publique mondiale décentralisée permet une transmission de données de point à point, un accès sans coût, des informations publiques et transparentes, et est immuable. Cependant, sa nature décentralisée entraîne également un manque de régulation efficace dans l'environnement réseau, avec des tendances à la criminalité telles que la fraude, le vol et le blanchiment d'argent devenant internationalisées et dissimulées. Les systèmes traditionnels de compétence criminelle transfrontalière et d'application de la loi ont du mal à s'adapter à ces nouvelles formes de criminalité.
Cette situation pousse les pays à réformer en profondeur leurs systèmes traditionnels de juridiction pénale et d'application de la loi en matière de crimes transfrontaliers. Cet article partira des dispositions légales pertinentes en Chine pour explorer les risques juridiques auxquels sont confrontés les praticiens de Web3 lorsqu'ils se rendent à l'étranger.
Concepts de base de la compétence criminelle transfrontalière et de l'application de la loi
Le cœur de la juridiction pénale transfrontalière et de l'application de la loi est le concept de souveraineté. Un État exerce un pouvoir suprême et définitif sur son territoire, mais il a également l'obligation de ne pas interférer dans la souveraineté des autres États conformément au droit international. Par conséquent, la juridiction pénale et l'application de la loi transfrontalières, en tant qu'exercice de la "juridiction d'application de la loi" à l'étranger, sont strictement limitées.
Ces dernières années, certains pays développés ont abusé de leur avantage économique en exerçant une juridiction pénale et des mesures d'exécution sur des entreprises et des individus à l'étranger, ce qui constitue un abus de la juridiction pénale transfrontalière et de l'exécution.
Juridiction pénale transfrontalière et pratiques d'application de la loi en Chine
La Chine doit suivre deux étapes pour exercer sa compétence pénale et son application de la loi en matière de criminalité transfrontalière:
Déterminer la compétence sur les suspects criminels concernés et leurs actes.
Demander une assistance à l'étranger par le biais de procédures d'entraide en matière pénale
Détermination de la compétence
Les bases de la détermination de la juridiction pénale transfrontalière par la Chine reposent principalement sur trois aspects :
Juridiction personnelle pour les citoyens chinois
Juridiction de protection des citoyens étrangers
Juridiction universelle basée sur des traités internationaux ou d'autres obligations en vertu du droit international
De plus, il faut également respecter le "principe de double criminalité", c'est-à-dire que l'acte concerné constitue un crime à la fois en Chine et dans le pays requis.
Assistance judiciaire en matière pénale
L'assistance en matière de justice pénale est la base de la juridiction pénale transfrontalière et de l'application de la loi. La Chine a élaboré la "Loi sur l'assistance judiciaire pénale internationale", qui définit le champ d'application et la procédure de l'assistance judiciaire.
Dans la pratique, la partie qui présente une demande d'assistance en matière de justice pénale dépend de l'existence d'un traité entre la Chine et le pays sollicité. S'il existe un traité, la demande est faite par le ministère de la Justice et d'autres agences ; en l'absence de traité, elle est résolue par voie diplomatique.
Analyse des cas récents
Une affaire de fraude transfrontalière liée aux actifs cryptographiques déjouée à Shanghai à la fin de 2022 montre que les autorités judiciaires n'ont pas demandé d'assistance à l'étranger, mais ont plutôt effectué des opérations de contrôle à l'intérieur du pays, arrêtant les suspects criminels qui revenaient. Cela reflète le fait que l'assistance judiciaire pénale est peu utilisée dans la pratique, probablement en raison de l'inefficacité et de la complexité des procédures.
Conclusion
Le travail dans le Web3 ne constitue pas nécessairement un crime. Cependant, si des actifs cryptographiques sont utilisés comme prétexte pour commettre des actes criminels à l'étranger ciblant des citoyens chinois, même en quittant physiquement le pays, il sera difficile d'échapper aux sanctions légales. Les professionnels doivent agir avec prudence, respecter la loi et éviter de franchir les lignes rouges légales.
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just_another_fish
· 07-22 17:01
Les montagnes sont hautes et les routes sont longues, il ne faut pas y aller !
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BearMarketSage
· 07-20 00:55
Regardez qui osera encore se faire prendre pour des cons à l'étranger.
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WalletAnxietyPatient
· 07-19 17:40
Je suis vraiment heureux de ne pas être parti travailler en mer.
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PanicSeller
· 07-19 17:34
Rug Pull risque trop haussier. Maintenant, je ne peux même pas dormir sans fermer toutes les positions.
Analyse des risques transfrontaliers pour les professionnels du Web3 : nouveaux défis en matière de juridiction et d'application de la loi
Analyse des risques transfrontaliers pour les acteurs du Web3
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Cette situation pousse les pays à réformer en profondeur leurs systèmes traditionnels de juridiction pénale et d'application de la loi en matière de crimes transfrontaliers. Cet article partira des dispositions légales pertinentes en Chine pour explorer les risques juridiques auxquels sont confrontés les praticiens de Web3 lorsqu'ils se rendent à l'étranger.
Concepts de base de la compétence criminelle transfrontalière et de l'application de la loi
Le cœur de la juridiction pénale transfrontalière et de l'application de la loi est le concept de souveraineté. Un État exerce un pouvoir suprême et définitif sur son territoire, mais il a également l'obligation de ne pas interférer dans la souveraineté des autres États conformément au droit international. Par conséquent, la juridiction pénale et l'application de la loi transfrontalières, en tant qu'exercice de la "juridiction d'application de la loi" à l'étranger, sont strictement limitées.
Ces dernières années, certains pays développés ont abusé de leur avantage économique en exerçant une juridiction pénale et des mesures d'exécution sur des entreprises et des individus à l'étranger, ce qui constitue un abus de la juridiction pénale transfrontalière et de l'exécution.
Juridiction pénale transfrontalière et pratiques d'application de la loi en Chine
La Chine doit suivre deux étapes pour exercer sa compétence pénale et son application de la loi en matière de criminalité transfrontalière:
Détermination de la compétence
Les bases de la détermination de la juridiction pénale transfrontalière par la Chine reposent principalement sur trois aspects :
De plus, il faut également respecter le "principe de double criminalité", c'est-à-dire que l'acte concerné constitue un crime à la fois en Chine et dans le pays requis.
Assistance judiciaire en matière pénale
L'assistance en matière de justice pénale est la base de la juridiction pénale transfrontalière et de l'application de la loi. La Chine a élaboré la "Loi sur l'assistance judiciaire pénale internationale", qui définit le champ d'application et la procédure de l'assistance judiciaire.
Dans la pratique, la partie qui présente une demande d'assistance en matière de justice pénale dépend de l'existence d'un traité entre la Chine et le pays sollicité. S'il existe un traité, la demande est faite par le ministère de la Justice et d'autres agences ; en l'absence de traité, elle est résolue par voie diplomatique.
Analyse des cas récents
Une affaire de fraude transfrontalière liée aux actifs cryptographiques déjouée à Shanghai à la fin de 2022 montre que les autorités judiciaires n'ont pas demandé d'assistance à l'étranger, mais ont plutôt effectué des opérations de contrôle à l'intérieur du pays, arrêtant les suspects criminels qui revenaient. Cela reflète le fait que l'assistance judiciaire pénale est peu utilisée dans la pratique, probablement en raison de l'inefficacité et de la complexité des procédures.
Conclusion
Le travail dans le Web3 ne constitue pas nécessairement un crime. Cependant, si des actifs cryptographiques sont utilisés comme prétexte pour commettre des actes criminels à l'étranger ciblant des citoyens chinois, même en quittant physiquement le pays, il sera difficile d'échapper aux sanctions légales. Les professionnels doivent agir avec prudence, respecter la loi et éviter de franchir les lignes rouges légales.