La plateforme de chiffrement russe a été fermée, de nombreux fonds ont été gelés
Récemment, une plateforme de chiffrement centralisée en Russie a été fermée de force par des agences d'application de la loi de plusieurs pays, et son cofondateur a également été arrêté. Dans le même temps, une grande quantité de fonds liés à cette plateforme a été gelée sur la chaîne. Cet événement met en évidence les risques auxquels sont confrontés les acteurs de l'industrie Web3, en particulier les menaces potentielles liées à certains stablecoins.
Contexte des sanctions contre la plateforme
Cet échange de chiffrement russe, fondé en 2019, a longtemps été accusé de fournir des services de blanchiment d'argent pour des activités illégales. En avril 2022, le département du Trésor américain a imposé des sanctions contre lui, affirmant qu'il avait traité plus de 100 millions de dollars de transactions illégales, y compris des fonds liés aux marchés du dark web, aux groupes de ransomware, aux hackers et au terrorisme.
Le 7 mars de cette année, le ministère de la Justice des États-Unis a rendu public un acte d'accusation contre le cofondateur de cette plateforme et ses partenaires, les accusant d'avoir participé à un complot de blanchiment d'argent, de violer les sanctions américaines et d'exercer une activité de transmission de fonds sans autorisation.
Selon des sources, cette plateforme a traité au moins 96 milliards de dollars de transactions de chiffrement depuis sa création, y compris une grande quantité de fonds criminels. Les autorités américaines ont indiqué que cette plateforme a fourni des services de blanchiment d'argent à des groupes de hackers nord-coréens, des oligarques russes et plusieurs gangs de ransomware.
Action de l'application de la loi sur la chaîne
En parallèle de l'opération d'arrestation, une opération de gel massif en chaîne a été mise en place. Cette action a été exécutée en collaboration entre une société de sécurité américaine et un émetteur de stablecoin, en réponse à la demande du gouvernement américain. Selon la surveillance d'une société d'analyse de blockchain et les divulgations propres aux échanges, cette activité d'application de la loi a gelé au moins des stablecoins d'une valeur de 28 millions de dollars.
Il est à noter que le gel en chaîne cette fois-ci ne vise pas directement les adresses de portefeuille chaud de l'échange, mais plutôt un grand nombre d'adresses de transfert et de stockage de pièces utilisées pour contourner le suivi des fonds. Avant son arrestation, le fondateur de l'échange ou son équipe avaient extrait d'importants montants de fonds des principales plateformes de chiffrement et des plateformes de paiement, qui, après un nettoyage de fonds hautement automatisé, ont été à nouveau transférés vers d'autres plateformes de négociation.
La collaboration en matière d'application des lois des émetteurs de stablecoins a interrompu ce processus, entraînant directement l'arrêt des services de la plateforme.
La diffusion des menaces de fonds sur la chaîne
En analysant les activités en chaîne des adresses gelées, on peut constater que le lieu de transaction a largement utilisé des adresses d'entités centralisées dans le processus de nettoyage des fonds.
Par exemple, la source de fonds en amont d'une adresse gelée est l'adresse du portefeuille chaud de retrait d'une certaine plateforme de paiement ou de transaction. Avant d'être gelée, cette adresse a transféré une partie des fonds vers d'autres plateformes de trading centralisées. Une autre adresse gelée, avant le gel, a également eu de nombreuses interactions non seulement avec des utilisateurs d'échanges, mais aussi avec des plateformes de paiement et même des plateformes de jeux en ligne.
Cette situation indique qu'en plus des activités de gel sur la chaîne, si ces institutions centralisées effectuent un contrôle des risques sur les utilisateurs recevant des fonds connexes pour des raisons de conformité, des commerçants hors ligne innocents ou des utilisateurs ordinaires recevant des fonds de liquidation connexes pourraient être affectés.
Cet événement rappelle une fois de plus aux professionnels du Web3 de rester extrêmement vigilants face aux risques de fonds potentiels, en particulier en ce qui concerne les transactions et la détention de certains stablecoins.
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La plateforme d'échange de chiffrement russe a été fermée, 28 millions de dollars stablecoin ont été gelés.
La plateforme de chiffrement russe a été fermée, de nombreux fonds ont été gelés
Récemment, une plateforme de chiffrement centralisée en Russie a été fermée de force par des agences d'application de la loi de plusieurs pays, et son cofondateur a également été arrêté. Dans le même temps, une grande quantité de fonds liés à cette plateforme a été gelée sur la chaîne. Cet événement met en évidence les risques auxquels sont confrontés les acteurs de l'industrie Web3, en particulier les menaces potentielles liées à certains stablecoins.
Contexte des sanctions contre la plateforme
Cet échange de chiffrement russe, fondé en 2019, a longtemps été accusé de fournir des services de blanchiment d'argent pour des activités illégales. En avril 2022, le département du Trésor américain a imposé des sanctions contre lui, affirmant qu'il avait traité plus de 100 millions de dollars de transactions illégales, y compris des fonds liés aux marchés du dark web, aux groupes de ransomware, aux hackers et au terrorisme.
Le 7 mars de cette année, le ministère de la Justice des États-Unis a rendu public un acte d'accusation contre le cofondateur de cette plateforme et ses partenaires, les accusant d'avoir participé à un complot de blanchiment d'argent, de violer les sanctions américaines et d'exercer une activité de transmission de fonds sans autorisation.
Selon des sources, cette plateforme a traité au moins 96 milliards de dollars de transactions de chiffrement depuis sa création, y compris une grande quantité de fonds criminels. Les autorités américaines ont indiqué que cette plateforme a fourni des services de blanchiment d'argent à des groupes de hackers nord-coréens, des oligarques russes et plusieurs gangs de ransomware.
Action de l'application de la loi sur la chaîne
En parallèle de l'opération d'arrestation, une opération de gel massif en chaîne a été mise en place. Cette action a été exécutée en collaboration entre une société de sécurité américaine et un émetteur de stablecoin, en réponse à la demande du gouvernement américain. Selon la surveillance d'une société d'analyse de blockchain et les divulgations propres aux échanges, cette activité d'application de la loi a gelé au moins des stablecoins d'une valeur de 28 millions de dollars.
Il est à noter que le gel en chaîne cette fois-ci ne vise pas directement les adresses de portefeuille chaud de l'échange, mais plutôt un grand nombre d'adresses de transfert et de stockage de pièces utilisées pour contourner le suivi des fonds. Avant son arrestation, le fondateur de l'échange ou son équipe avaient extrait d'importants montants de fonds des principales plateformes de chiffrement et des plateformes de paiement, qui, après un nettoyage de fonds hautement automatisé, ont été à nouveau transférés vers d'autres plateformes de négociation.
La collaboration en matière d'application des lois des émetteurs de stablecoins a interrompu ce processus, entraînant directement l'arrêt des services de la plateforme.
La diffusion des menaces de fonds sur la chaîne
En analysant les activités en chaîne des adresses gelées, on peut constater que le lieu de transaction a largement utilisé des adresses d'entités centralisées dans le processus de nettoyage des fonds.
Par exemple, la source de fonds en amont d'une adresse gelée est l'adresse du portefeuille chaud de retrait d'une certaine plateforme de paiement ou de transaction. Avant d'être gelée, cette adresse a transféré une partie des fonds vers d'autres plateformes de trading centralisées. Une autre adresse gelée, avant le gel, a également eu de nombreuses interactions non seulement avec des utilisateurs d'échanges, mais aussi avec des plateformes de paiement et même des plateformes de jeux en ligne.
Cette situation indique qu'en plus des activités de gel sur la chaîne, si ces institutions centralisées effectuent un contrôle des risques sur les utilisateurs recevant des fonds connexes pour des raisons de conformité, des commerçants hors ligne innocents ou des utilisateurs ordinaires recevant des fonds de liquidation connexes pourraient être affectés.
Cet événement rappelle une fois de plus aux professionnels du Web3 de rester extrêmement vigilants face aux risques de fonds potentiels, en particulier en ce qui concerne les transactions et la détention de certains stablecoins.