Rapport mensuel sur les événements de sécurité Blockchain et les dynamiques de l'industrie de mai 2024

Aperçu des incidents de sécurité

En mai 2024, plus de 37 incidents de sécurité typiques se sont produits, avec une perte totale de 154 millions de dollars, soit une augmentation d'environ 52,5 % par rapport à avril. Parmi ceux-ci :

• Les pertes dues à l'incident d'attaque s'élèvent à environ 54,51 millions de dollars, ce qui est à peu près stable par rapport au mois dernier.
• Les pertes dues aux escroqueries de phishing s'élèvent à environ 97,4 millions de dollars, en hausse d'environ 754%
• L'événement Rug Pull a entraîné une perte d'environ 2,04 millions de dollars, soit une baisse d'environ 94,5 %

Ce mois-ci, deux attaques de hackers ont entraîné des pertes de plus de dix millions de dollars :

• La plateforme de jeu Gala Games a perdu 22,5 millions de dollars en raison de la fuite de clés privées.
• Un protocole financier a perdu 20 millions de dollars en raison d'une vulnérabilité dans le contrat.

Les incidents de fraude par pêche à la ligne ont considérablement augmenté, avec plusieurs cas de pertes dépassant un million de dollars, y compris un incident de fraude par empoisonnement d'adresse avec une perte de 72 millions de dollars.

Incident de piratage

Ce mois-ci, 11 incidents typiques de cyberattaques ont eu lieu, causant des pertes d'environ 54,51 millions de dollars, principalement compris :

1. Le 5 mai, un projet sur une chaîne a subi une attaque et a perdu environ 127 000 dollars.
2. Le 9 mai, un projet écologique a subi une attaque entraînant des pertes d'environ 540 000 dollars, 90 % ont été récupérés.
3. Le 10 mai, un projet de jeu Web3 a été attaqué, entraînant une perte d'environ 300 000 dollars.
4. Le 10 mai, un projet écologique a subi une attaque et a perdu environ 410 000 dollars.
5. Le 14 mai, un projet DEX sur une chaîne a subi une attaque entraînant une perte d'environ 460 000 dollars.
6. Le 15 mai, un outil DeFi a perdu environ 6,3 millions de dollars sur deux chaînes en raison du vol de sa clé privée.
7. Le 15 mai, un protocole financier a subi une attaque en raison d'une vulnérabilité de contrat, entraînant une perte de 20 millions de dollars.
8. Le 16 mai, un projet écologique a subi une attaque entraînant une perte d'environ 1,9 million de dollars, un ancien employé du projet a reconnu le vol.
9. Le 20 mai, une plateforme de jeu a été attaquée, des hackers ont minté 5 milliards de tokens, environ 22,5 millions de dollars ont été restitués.
10. Le 21 mai, une plateforme écologique a subi une attaque due à une mauvaise configuration, entraînant une perte d'environ 107 000 dollars.
11. Le 26 mai, un projet écologique a subi une attaque entraînant une perte d'environ 490 000 dollars.

Rug Pull/Scams de phishing

Ce mois-ci, 6 cas typiques de Rug Pull ou d'escroqueries de phishing ont eu lieu, entraînant des pertes d'environ 87,9 millions de dollars, principalement compris :

1. Le 3 mai, une adresse a subi une perte de 72 millions de dollars en raison d'une arnaque par empoisonnement d'adresse.
2. Le 14 mai, un faux projet de chaîne Rug Pull a réalisé un bénéfice d'environ 490 000 dollars.
3. Le 14 mai, une adresse a subi une perte d'environ 1,66 million de dollars à cause d'une escroquerie par phishing.
4. Le 16 mai, une adresse a subi une perte d'environ 1,25 million de dollars en raison d'une arnaque de phishing.
5. Le 18 mai, une adresse a subi une perte d'environ 5,6 millions de dollars en tokens à cause d'une arnaque de phishing.
6. Le 26 mai, une adresse a subi une perte d'environ 6,9 millions de dollars à cause d'une arnaque de phishing.

Affaires criminelles liées à la cryptographie

Ce mois-ci, 20 affaires typiques de crimes cryptographiques se sont produites, principalement comprises de :

1. Le tribunal de Chongqing a jugé un litige concernant un organisme de vente pyramidale ayant pour objet l'achat de cryptomonnaies.
2. La police de Tianshui a démantelé un groupe de blanchiment d'argent en cryptomonnaie, arrêtant 13 personnes
3. La police de Chengdu a démantelé un important réseau de blanchiment d'argent lié aux monnaies virtuelles, impliquant 13,8 milliards de yuan.
4. La police du Jilin a démantelé un réseau de blanchiment d'argent utilisant des cryptomonnaies, impliquant 2,14 milliards de yuans.
5. La police du Fujian a démantelé une affaire de fraude liée aux monnaies virtuelles, impliquant 387 000 yuans.
6. La police du Heilongjiang a arrêté 4 suspects accusés d'utiliser des monnaies virtuelles pour aider des fraudeurs par téléphone à blanchir de l'argent.
7. La police de Hong Kong a arrêté 3 hommes soupçonnés de fraude liée aux crypto-monnaies.
8. La police de Hong Kong a démantelé un réseau de blanchiment d'argent transfrontalier impliquant des cryptomonnaies.
9. Le ministère de la Justice des États-Unis poursuit l'héritier de Cartier pour des soupçons de blanchiment d'argent utilisant USDT.
10. Les États-Unis arrêtent le responsable d'un botnet ayant planifié une fraude en ligne de 130 millions de dollars.
11. Les États-Unis poursuivent deux ressortissants chinois pour une fraude à l'investissement en cryptomonnaie de 73 millions de dollars.
12. Le FBI a démantelé un système de Ponzi de 43 millions de dollars en investissement cryptographique
13. Les développeurs de Tornado Cash condamnés pour blanchiment d'argent, écopent de 64 mois de prison
14. Le "roi des cryptomonnaies" canadien arrêté, soupçonné d'une fraude de 30 millions de dollars.
15. Les États-Unis arrêtent un homme taïwanais pour avoir géré un marché de trafic de drogues sur le dark web, impliquant 100 millions de dollars en cryptomonnaies.
16. Le Paraguay a arrêté près de 400 mineurs de Bitcoin, soupçonnés de vol d'électricité.
17. 127 personnes soupçonnées de fraude liée aux cryptomonnaies ont été arrêtées en Turquie
18. La Malaisie a arrêté 10 personnes soupçonnées d'utiliser des cryptomonnaies pour blanchir de l'argent
19. Les régulateurs du Texas, aux États-Unis, accusent une entreprise de mener des activités frauduleuses de minage en cloud de cryptomonnaie.
20. Un citoyen indien reconnaît avoir escroqué 37 millions de dollars à une plateforme de trading.

Blockchain politique

1. La province du Zhejiang a mis en place des mesures pour encourager les entreprises de plateforme à accélérer la construction de projets majeurs dans des domaines tels que la Blockchain.
2. La province du Zhejiang promeut l'application de la technologie Blockchain dans le système de garantie des soins de longue durée.
3. La ville de Dongyang encourage les entreprises à utiliser des scénarios de consommation tels que le métavers.
4. La province du Hubei explore l'établissement d'un mécanisme d'évaluation de crédit basé sur la blockchain de la chaîne d'approvisionnement

Blockchain industrie développement

1. Le premier système national de connaissement numérique basé sur la Blockchain a été lancé à Suzhou
2. Le district de Cangshan à Fuzhou crée un projet d'expérience immersive MR dans le métavers.
3. State Grid Digital Technology a publié la norme internationale "Blockchain + Label d'électricité verte"
4. Publication du premier standard international "Blockchain + Sécurité de l'Internet des Objets" dirigé par la Chine
5. Fonction "Blockchain+paiement électronique transfrontalier des impôts" lancée à Shanghai

Actifs numériques et réglementation de l'industrie

1. La banque centrale du Brésil élaborera cette année des règles pour les stablecoins et les cryptomonnaies.
2. La Chambre des représentants des États-Unis a adopté la loi sur les cryptomonnaies FIT21
3. L'Anhui lance une action spéciale pour enquêter sur les activités de pyramide liées aux monnaies virtuelles et autres.
4. La nouvelle "loi sur les dons" en Corée du Sud ne permet pas d'utiliser les dons en crypto-monnaie.
5. Les Philippines prévoient de mettre en place un cadre de régulation des actifs cryptographiques.
6. L'Indonésie a établi un comité des actifs cryptographiques pour superviser l'industrie
7. Un commissaire de la SEC américaine propose d'établir un "sandbox de titres numériques" anglo-américain.
8. La Corée du Sud va sévir contre la manipulation et la fraude sur le marché des actifs virtuels.
9. La Russie prévoit d'imposer des amendes élevées pour le minage dans les résidences.
10. La Suisse consulte sur la mise en œuvre d'un cadre mondial de rapport sur les cryptomonnaies
11. La Commission des valeurs mobilières de Hong Kong souligne que le règlement sur la lutte contre le blanchiment d'argent s'applique aux actifs virtuels.
12. L'Agence du revenu du Canada renforce la lutte contre l'évasion fiscale des actifs virtuels

Autres événements importants

1. La Commission des valeurs mobilières de Hong Kong avertit le public de se méfier des activités frauduleuses prétendument liées à "Quantum AI".
2. La Commission des valeurs mobilières de Hong Kong exige que chaque étape du fonctionnement des produits ETF d'actifs virtuels soit sous licence.
3. HashKey Group obtient une licence complète d'actifs virtuels à Hong Kong
4. Le rapport indique que jusqu'à présent cette année, les piratages et fraudes liés aux cryptomonnaies ont causé des pertes de 473 millions de dollars.
5. Les médias britanniques rapportent que 61 000 bitcoins dans l'affaire de Qian Zhimin pourraient appartenir à la police britannique et au ministère de l'Intérieur.
6. Le président colombien est accusé d'avoir accepté 500 000 dollars de dons en cryptomonnaie illégaux lors de la campagne électorale de 2022.
7. Un tribunal américain a ordonné la saisie de 279 comptes de cryptomonnaie contenant des fonds issus des crimes de hackers nord-coréens.
8. Le super comité d'action politique sur les cryptomonnaies a levé plus de 100 millions de dollars pour les élections américaines de 2024.