监管 | 南非监管机构FSCA正在追踪30家未持牌运营的加密货币公司

南非金融部门行为监管局(FSCA)目前正在对该国未经授权的与加密相关的金融服务进行30项调查。

根据该组织最新的监管行动报告，概述了他们为确保加密公司安全运营所采取的措施。

“执法部门成立了一个调查小组，专门处理未申请许可证或其许可证申请被拒的个人或实体，并对非法进行加密金融服务的行为进行调查。目前有30个案件正在调查中，” 报告指出。

“为了保护公众的利益并支持行业公平，金融服务监管局（FSCA）将对非法的加密资产服务提供者（CASPs）采取果断行动。FSCA将公布其调查结果，并在发现未注册的加密业务时发布警告。”

监管机构最近批准了另外63个许可证申请，使南非获得许可的加密资产服务提供商数量增加到138个。该机构指出，该国的加密交易所也在助长欺诈行为，欺诈者利用在银行和加密交易所开设的多个账户作为其欺诈活动的一部分，以避免被发现。

“客户经常被提供不切实际的回报，有时在投资几小时内。诈骗者在这些群组中分享虚假的正面评价和伪造的回报截图。他们在社交媒体上展示富裕的生活方式，并经常要求额外资金来处理他们的提款。”

监管机构指出，该国的金融客户面临越来越复杂的技术风险，这些技术正被欺诈者所利用。

“随着人工智能的出现和软件开发的快速发展，金融市场行为监管局（FSCA）观察到深度伪造诈骗的激增。诈骗者利用人工智能和其他技术制作虚假的高质量视频、图像、音频或文本内容，模仿公众人物和成功商人以推广诈骗。”

2024年4月，据BitKE报道，南非金融市场行为监管局（FSCA）对在线交易平台BanxSo展开调查，因其在广告和推广活动中欺骗性地使用了亿万富翁埃隆·马斯克和帕特里斯·莫茨佩等知名商业人物的形象，涉嫌‘可能违反金融行业法律’。

除了未经授权的加密相关金融服务外，南非金融客户面临的其他高风险领域包括：

• 不符合反洗钱法规
• 未许可的场外衍生品提供者活动
• 复制交易和信号

根据当前的加密货币法规，未申请注册而继续运营的实体可能面临高达1000万兰特的罚款，甚至可能被判刑和最高10年的监禁。监管机构也准备关闭不合规的公司。

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