肯尼亚撤销对Flutterwave的财务不当行为案件

在冻结Flutterwave银行账户7个月后，肯尼亚政府已降低对Flutterwave的财务不当行为指控，Flutterwave是非洲9家独角兽初创公司之一。

这一点得到了彭博社的一份报告的证实，该报告获取了一份肯尼亚高等法院的文件，并得到了代表Flutterwave的律师罗伯特·吉塔乌的验证。

这是对Flutterwave的好消息，因为它在2022年遭遇了国内外的多项指控。

2022年6月，肯尼亚出现了问题，当地资产追回局(ARA)指控Flutterwave洗钱，导致肯尼亚高等法院于2022年7月命令银行冻结其账户中的4000万美元。

根据ARA的说法，Flutterwave的银行账号操作引起了怀疑，来自外国实体的可疑交易被转移到其他账号，而不是结算给商户。

然而，Flutterwave 否认了这些指控，并发表了一份声明，多个媒体机构对此进行了报道：

“关于该公司在肯尼亚涉及财务不当行为的指控完全不实，我们有记录来证明这一点。我们是一家金融科技公司，在运营中保持最高的监管标准。我们的反洗钱实践和操作定期由四大会计师事务所之一进行审计。”

我们在与监管机构的互动中保持积极，以确保持续合规。

– 颤振波

ARA还声称Flutterwave在没有适当授权的情况下运营其支付平台。2022年7月，肯尼亚中央银行确认了这一点，当时行长帕特里克·恩乔尔戈表示，Flutterwave是两家没有必要许可证在肯尼亚提供汇款或支付服务的非洲金融科技公司之一。

这一启示随之而来的是一封由肯尼亚中央银行银行监管副主任Matu Mugo签署的信函，命令肯尼亚的金融机构停止与Flutterwave的任何交易。