加密货币黑客案主犯转为联邦证人引发关注

2022年，一对因涉嫌洗钱数十亿美元加密资产而被捕的夫妇承认了罪行。如今，其中一人作为政府合作证人出现在一项正在进行的加密货币混合服务相关洗钱审判中，引发了广泛关注。

这对夫妇在2016年从某交易所盗取了价值45亿美元的比特币，但直到2022年2月才被逮捕。他们于2023年8月认罪，承认犯有盗窃罪。据悉，他们声称能够长期访问该交易所系统，盗取了巨额资金。

为洗白这些非法所得，他们多次使用加密货币混合服务。其中一人表示，他们约使用了10次某混合服务进行洗钱，后来转而使用了另一个他认为更好的混币服务。不过，这些混币操作只占其整体洗钱活动的一小部分。大部分资金都被存入了使用暗网购买的身份信息注册的加密货币交易账户中。

值得注意的是，这位证人表示他从未与被起诉的混合服务运营者有过直接接触。美国司法部此前指控该混合服务洗钱超过120万枚比特币，交易时价值约3.35亿美元。这些资金主要来自暗网市场，涉及毒品贸易、计算机欺诈和身份盗窃等非法活动。

面临最高20年监禁的证人选择与当局合作，揭露了案件的更多细节。这一转变引发了人们对加密货币洗钱网络的更多思考。

截至2024年2月27日，该审判仍在进行中，陪审团尚未做出裁决。与此同时，其他加密货币混合器的运作也受到监管机构的严密关注。2020年10月，一家金融犯罪执法机构对两个未注册的比特币混合器运营商处以6000万美元的民事罚款。

这一系列事件凸显了加强虚拟资产反洗钱监管的重要性。业内专家建议，虚拟资产服务提供商应实施严格的身份验证措施，加强交易监控，建立有效的可疑活动报告机制，并与监管机构密切合作。同时，随着犯罪分子不断改进洗钱策略，服务提供商也需要与安全公司保持频繁交流，及时识别和应对新的威胁。