英国华人女外卖员卷入百亿比特币洗钱案

近期，一起涉及巨额比特币的洗钱案件引发了广泛关注。一名在英国从事外卖工作的华裔女性简雯(音译)因涉嫌参与洗钱而被英国司法机关起诉。这起案件不仅涉案金额巨大，还因犯罪嫌疑人身份的巨大反差而备受瞩目。

随着更多细节的披露，赃款的来源逐渐明朗。据悉，这笔资金与天津蓝天格瑞公司非法吸收公众存款案有关，该案的主要嫌疑人包括钱某某、任某某和吴某某等人。

英国司法机关公布的信息显示，蓝天格瑞案的主犯钱某某在将非法所得全部转换为比特币后，逃往英国。他随后利用简雯协助清洗这笔赃款。目前，英国司法机关已成功查获并冻结了约6.1万枚比特币，价值高达300亿元。

案件始末

2014年3月，钱某某与他人在天津成立了蓝天格锐电子科技有限公司。该公司虽未取得任何银行牌照，却向社会公众，尤其是老年群体，推销所谓的"保本高收益"短期理财产品。这些产品承诺的年化收益率在100%到300%之间，投资期限从6个月到30个月不等。

在监管不严的环境下，蓝天格瑞迅速扩张，短短几年内在全国开设了数十家分支机构，受害者人数超过10万。通过这种非法手段，钱某某在短时间内积累了数百亿元的资金。

值得注意的是，钱某某早在2013年就已涉足比特币挖矿业务，对加密货币有着深入了解。正是这种认知，使他意识到比特币在资金转移和洗钱方面的"优势"。

在加密资产监管尚未完善的情况下，钱某某指示将非法所得通过交易平台兑换成比特币。这一做法为他日后的潜逃提供了便利。

2017年，钱某某通过各种手段获取了多个国家的护照，仅携带一台存有大量比特币的笔记本电脑，成功将巨额赃款转移至伦敦。

到达英国后，钱某某因无法直接使用这些资金，急需找到一个"白手套"协助变现。此时，作为单亲妈妈的外卖员简雯通过小广告与钱某某结识。在随后的几年里，简雯协助钱某某洗钱、消费，并代为处理各种事务，共计为其洗白了数百万英镑的赃款。

然而，简雯频繁出入高端商场、购买豪华别墅等异常行为引起了英国监管机构的注意。经过长期调查，英国警方最终逮捕了简雯，并成功扣押了钱某某近乎全部的6.1万枚比特币赃款。尽管钱某某本人仍然在逃，但大局已定。

跨境追赃的可能性

目前，英国皇家检察署已依据相关法律向高等法院提起了追赃程序。在此过程中，法院需要确认是否存在其他合法权利人。

对于蓝天格瑞案的受害者而言，跨境追赃存在以下可能途径：

1. 向我国司法机关提出跨境追赃请求

我国与英国于2013年签署了刑事司法协助条约，为跨境追赃提供了法律基础。受害者可以向我国司法部等相关机构提交证明材料，申请追赃挽损。

2. 自行提起民事诉讼

理论上，受害者可以在英国直接提起民事诉讼。但考虑到涉案财产已转化为加密资产，证明所有权存在较大难度。加上诉讼成本高昂，不确定性大，这一方案并不被推荐作为首选。

鉴于加密资产追赃的复杂性，建议受害者对我国司法机关保持耐心。相关部门将继续关注案件进展，适时为受害者提供必要的法律支持。