利用链上数据分析MEME币背后的"聪明钱"

本文将以大小写$NEIRO为案例,详细展示如何对获利地址进行分析,找出背后的"聪明钱"。

大写NEIRO(ETH)获利地址分析

通过Dune查询,大写NEIRO前十大获利地址和获利倍数地址如下:

[表格内容]

从结果可以看出:

• 大写NEIRO目前浮盈的大户较少,大多数地址处于浮亏状态
• 前三名地址获得最大收益的同时,创下450-880倍的超高倍数
• 这些地址仅有一笔交易,对MEME币来说可能是"内幕交易"

接下来对前三大获利地址进行深入分析:

地址1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

疑似Wintermute子钱包,盈利约45万美元,超880倍获利。该地址在代币发行初期仅花95美元买入近1000万枚代币,并转给了两个地址:

地址a: 0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d 地址b: 0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0

地址a为Wintermute下的子地址,向Wintermute做市地址发送了120万美元代币。

地址b近期创建,将代币转入Bybit和MEXC交易所。其持仓包括PEPE和BasedAI,与Wintermute总持仓相似,推测也是其子钱包。

综合分析,Wintermute很可能是大写NEIRO背后的主要推手之一。

地址2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

该地址在发行初期买入131美元代币,后分两笔转出。

地址c: 0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b 地址d: 0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf

两个地址均未售出代币。地址d还持有多种小额MEME币,并收到crackoon.eth转入的4枚大写代币。crackoon.eth近期买入10美元代币并大量分散,可能是为后续大规模转账做测试。

地址3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

该地址与地址d持仓几乎一致,说明地址2和3背后可能是同一主体。地址3将部分代币发送至地址e和Crypto.com交易所出货。

地址e: 0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1

地址e直接在Bitget出货,获利约38万美元。

总结

通过分析发现,Wintermute和另一方势力(地址2和3背后)是大写NEIRO的主要推手。这三个地址由同一个CoinTool分币器0xcec8f07014d889442d7cf3b477b8f72f8179ea09分发代币,最终关联到一个币安账户0x3f5ce5fbfe3e9af3971dd833d26ba9b5c936f0be。该地址值得重点关注。

小写NEIRO(CTO)获利地址分析

小写NEIRO前十大获利地址和获利倍数地址如下:

[表格内容]

许多地址在代币发行时同时买入,同样存在"内幕交易"问题。下面分析最大获利地址和最大倍数地址:

最大获利地址: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• 头寸价值: 318万美元
• PNL: 315万美元
• PNL%: 11686%

7月27日发行初期大量买入,使用MEV Bot购买。中途收到Disperse.app转账。前两个月以加仓为主,上月开始陆续转出。

主要转出两笔:

1. 向0x3597c4ecbc988c6c4ed40a1be487149a7e6e6fda发送17亿枚,后者转入多签地址并出货。
2. 向0x238abc9f9a567802e5d2b07cc2d09dca83f59fe9发送价值30万美元代币,后者将从多个钱包收到的NEIRO卖出约124万美元。

最大倍数地址: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• 头寸价值: 169万美元
• PNL: 168万美元
• PNL%: 24426%

7月28日-8月1日分批小额建仓,后大量出货并复投。8月4日投入9亿枚进UNI V3 LP池,同时转出10亿枚。9月16日币安上线当天,提取LP中3亿枚,加上之前10亿枚,共13亿枚全部卖出。

币安上线前大额买入地址: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• 头寸已清仓
• PNL: 42万美元
• PNL%: 703%

9月15日从Bybit热钱包转入22 ETH,在UniSwap买入5万美元代币。9月16日币安上线后全部卖出获利。疑似内幕交易。

总结

$NEIRO大小写代币背后存在大量"内幕交易"地址获利。此类项目风险极高,参与需谨慎。不过这两个代币也为MEME市场带来了新的炒作话题,未来或许还有机会,但仍需时间检验。