俄罗斯加密交易平台遭关闭，大量资金被冻结

近日，一家俄罗斯中心化加密货币交易平台被多国执法机构联合强制关闭，其联合创始人也被逮捕。同时，与该平台相关的大量资金在链上被冻结。这一事件凸显了Web3行业从业者面临的风险，特别是涉及某些稳定币的潜在威胁。

交易平台被制裁的背景

这家成立于2019年的俄罗斯加密货币交易所长期被指控为非法活动提供洗钱服务。2022年4月，美国财政部对其实施制裁，称其处理了超过1亿美元的非法交易，包括与暗网市场、勒索软件团伙、黑客以及恐怖主义相关的资金。

今年3月7日，美国司法部公开了对该平台联合创始人及其合伙人的起诉书，指控他们涉嫌进行洗钱阴谋、违反美国制裁以及未经许可经营资金传输业务。

据称，该交易所自成立以来处理了至少960亿美元的加密货币交易，其中包括大量犯罪所得。美国当局指出，该交易所曾为朝鲜黑客组织、俄罗斯寡头以及多个勒索软件团伙提供洗钱服务。

链上执法行动

与逮捕行动同步进行的是大规模链上冻结操作。这项行动由美国安全公司与某稳定币发行商合作执行，响应美国政府的要求。根据区块链分析公司的监测和交易所自身披露，此次执法活动至少冻结了价值2800万美元的稳定币。

值得注意的是，本次链上冻结并非直接针对交易所的热钱包地址，而是针对大量用于规避资金追踪的中转和囤币地址。在被捕前，交易所创始人或其团队从主要加密货币交易平台和支付平台中提取大量资金，经过高度自动化的资金清洗后，再次转入其他交易平台。

稳定币发行商的执法协作强制中断了这一过程，直接导致该交易所停止了服务。

链上资金威胁的扩散

通过对被冻结地址的链上活动分析，可以发现该交易所在资金清洗过程中大量利用了中心化实体地址。

例如，一个被冻结的地址的上游资金来源是某支付或交易平台的提款热钱包地址，在被冻结前该地址将部分资金转入其他中心化交易平台。另一个被冻结的地址在冻结前除了与交易所用户进行交互外，还与支付平台甚至网络博彩平台有较多关联。

这种情况表明，除了链上冻结活动，如果这些中心化机构出于合规考虑对收取相关资金的用户进行风险控制，无辜的场外交易商或收取相关变现资金的普通用户都可能受到影响。

此事件再次提醒Web3从业者需要高度警惕潜在的资金风险，特别是涉及某些稳定币的交易和持有。