暗网与加密货币：2020年犯罪活动趋势分析

加密货币自诞生以来，因其高度隐秘性和跨境能力，常被公众与暗网、洗钱等网络犯罪联系在一起。事实上，暗网确实是加密货币最大的应用场景之一。

曾经的"丝绸之路"可以被视为"暗黑版电商平台"，是暗网中颇具知名度的交易场所，主要进行毒品、枪支等非法交易。虽然它在2013年被执法部门关闭，但暗网并未完全消失。反而，暗网市场的规模和数量出现了逆势增长。据某数据平台统计，2020年暗网市场活动较2019年增加了一倍。

2020年暗网犯罪频发原因

账号信息泄露事件频发

2020年4月，有53万Zoom账号密码在暗网被公开叫卖，涉及多家知名机构。每个账号售价仅0.002美分，总价约10美元。调查显示，这很可能是由于Zoom遭受了撞库攻击。黑客利用之前泄露的账号信息，通过自动程序在Zoom平台上逐一验证，成功获取了大量用户隐私数据。

加密货币成为暗网交易主要媒介

加密货币在暗网交易中扮演着关键角色。过去一年，仅比特币在暗网市场就创下了超过10亿美元的交易记录。除比特币外，门罗币、莱特币、大零币、达世币和以太坊等加密货币也越来越多地出现在非法交易中。

加密货币之所以受到暗网青睐，主要是因为其无需通过第三方金融机构，交易过程高度便捷且匿名。不同加密货币各有特点：莱特币交易更快更便宜，门罗币隐私性更强，达世币则通过混币技术提高了匿名性。

追踪暗网加密货币交易的难点

黑客常用的洗钱手法是利用数字货币兑换服务，将加密货币转换为在线游戏货币等中间货币，再兑换成法币。他们通常会采用分流策略，将加密货币分成小额进行操作，延长交易间隔，增加追踪难度。

尽管如此，整合阶段仍存在风险，因为交易所和第三方机构会定期监控交易记录。这对于需要将加密货币最终整合进主流金融体系的犯罪分子来说是一个挑战。

2020年加强监管体系的必要性

预计2020年将是去中心化犯罪活跃的一年。犯罪活动可能会转向新的去中心化平台，如Telegram、Signal和WhatsApp。一些犯罪组织甚至引进了加密货币专家，为其提供相关建议，这对执法部门和金融稳定带来了新的挑战。

为应对这些挑战，需要建立相应的监管体系：

1. 运用KYT（Know Your Transaction）功能识别犯罪活动，要求加密货币交易所在用户注册时收集完整个人信息。

2. 加强多方合作，包括企业、监管机构、执法部门和交易所之间的信息共享，共同打击犯罪组织。

3. 推动国际合作，建立无国界的监管体系，以应对加密货币的全球流通特性。

4. 安全公司承担起中介责任，促进市场参与者之间的信息共享，提高整个生态系统的安全性。

暗网犯罪的双面性

2020年暗网犯罪事件频发，引发了不同观点。有人认为这是技术被滥用的结果，也有人认为应该向这些技术高手学习，思考如何利用这些技术造福大众。

对加密货币犯罪，我们既不能置之不理，也不应完全否定其潜在的应用前景。未来，密切的国际合作和对技术的有效利用将是实现加密货币良性监管的关键。我们需要在促进加密货币健康发展的同时，防止其成为非法活动的温床和金融秩序的破坏因素。