Khám phá những trải nghiệm đầu đời của một nền tảng tài sản tiền điện tử và người sáng lập bí ẩn của nó
Một nền tảng tiền điện tử nổi tiếng cho phép bất kỳ ai tạo ra tài sản tiền điện tử của riêng mình. Tuy nhiên, từ nhiều năm trước khi nền tảng này ra mắt, một người có cùng tên với người đồng sáng lập đã kiếm được một khoản tài sản không nhỏ bằng cách phát hành và bán đồng tiền tự tạo của mình.
Theo điều tra, một cá nhân cùng tên đã phát hành tám loại token vào năm 2017. Lúc đó, đồng sáng lập của nền tảng chỉ mới 16 tuổi. Trong số đó, hai loại token đã thu hút sự chú ý trên các diễn đàn tiền điện tử, sau đó giá đã giảm mạnh, nhà đầu tư cáo buộc nhà phát triển đã thực hiện một cuộc Rug Pull.
Theo phân tích của một công ty an ninh blockchain, nhà phát triển này chỉ dựa vào việc bán hai đồng tiền để kiếm được tới 75.000 USD tài sản tiền điện tử vào năm 2017 - theo ước tính giá coin hiện tại, phần tài sản này có thể đạt giá trị lên tới 400.000 USD.
"Sau khi chờ đợi thị phần và giá tăng lên, họ đã nhanh chóng chốt lời và rút lui." Giám đốc an ninh của công ty bảo mật cho biết, "Chúng tôi nghi ngờ mạnh mẽ rằng, một trong những đồng coin là công cụ được nhà phát triển thiết kế cho Rug Pull."
Sự tồn tại của nền tảng này, theo lời của một trong những người đồng sáng lập, chính là bảo vệ các nhà đầu tư khỏi những kẻ hành xử thiếu đạo đức thông qua việc chuẩn hóa cách phát hành token. Nhưng đã có bằng chứng cho thấy người đồng sáng lập này trước đây chính là loại nhà phát triển mà nền tảng này cố gắng phòng ngừa.
Tính đến thời điểm bài viết, nền tảng này và các đồng sáng lập của nó đều chưa phản hồi nhiều lần yêu cầu bình luận.
Sự trỗi dậy của nền tảng và người sáng lập bí ẩn
Nền tảng này được thành lập bởi ba nhà khởi nghiệp ở độ tuổi hai mươi vào tháng 1 năm 2024. Nền tảng này nhanh chóng trở thành địa điểm ươm tạo và giao dịch ưu tiên cho Memecoin.
Loại tài sản tiền điện tử này biến động mạnh, chủ yếu phục vụ cho mục đích đầu cơ. Theo thống kê của bên thứ ba, chỉ trong vòng 15 tháng, nền tảng này đã thu về hơn 600 triệu đô la thông qua phí giao dịch 1%.
Ba người đồng sáng lập rất ít khi công khai danh tính, địa điểm hoặc cấu trúc công ty của mình. Một trong số họ đã cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào năm ngoái rằng việc ẩn danh này là vì "an toàn cá nhân", để phòng ngừa việc quản lý tài sản mã hóa khổng lồ của nền tảng có thể dẫn đến việc bị tống tiền hoặc tấn công.
Trong ba người, thông tin công khai về một trong những người sáng lập đồng sáng lập là ít nhất. Các tài liệu từ Cơ quan Đăng ký Công ty Anh liệt kê ông là giám đốc, ngoài ra ông hầu như không có bất kỳ liên kết công khai nào với nền tảng. Một đồng sáng lập khác đã cho biết, ông chịu trách nhiệm dẫn dắt đội ngũ phát triển viết mã và lặp lại tính năng của nền tảng. Ngoài một tài khoản mạng xã hội, dấu chân của ông trên mạng gần như bằng không.
Tuy nhiên, một loạt "dấu vết số" còn lại ở các góc mạng như GitHub, YouTube, LinkedIn, Medium vẫn liên kết cái tên này với các hành động rug pull nghi ngờ của hai token đầu tiên.
Dấu chân số: Truy vết quảng bá token sớm
Năm 2017, hai token này ban đầu được quảng bá bởi hai tài khoản trên diễn đàn tiền điện tử: DOMAINBROKER và ninjagod, cả hai đều thuộc về cùng một người dùng. Theo một tin nhắn trên diễn đàn, sau khi tài khoản DOMAINBROKER "có vẻ bị hack", người dùng này bắt đầu chuyển sang danh tính ninjagod để giao tiếp với các nhà đầu tư.
Trong một bài đăng quảng bá, DOMAINBROKER đã cung cấp một địa chỉ email chứa tên của người đồng sáng lập và gọi đó là "email cá nhân"; trong khi trong một bài viết chủ đề do ninjagod khởi xướng, nhiều người dùng diễn đàn đã trực tiếp gọi anh ta là nhà phát triển của dự án đó.
Trong khi đó, có nhiều manh mối cho thấy rằng đồng sáng lập này đã từng ở cùng khu vực với các nhà phát triển của hai đồng tiền này - những người đã từng cho biết mình ở Brighton, Anh trong một nhóm trò chuyện cũ.
Hồ sơ đăng ký cử tri cho thấy, đồng sáng lập này ít nhất vẫn đăng ký tại một địa chỉ ở khu vực Brighton-Hove, Vương quốc Anh vào năm 2024. Khi phóng viên đến địa chỉ đó để thăm dò, một cư dân đã trả lời qua intercom từ chối tiết lộ danh tính, nhưng cho biết anh "không còn sống ở đây", từ đó xác nhận tính chính xác của hồ sơ đăng ký cử tri.
Tài liệu đăng ký công ty cho thấy, một công ty thực thể thuộc nền tảng này đã được đăng ký tại cùng một địa điểm ở Brighton và Hove. Địa chỉ này cũng được hai công ty khác chia sẻ, và cả hai công ty này đều liệt kê một người 62 tuổi làm giám đốc. Ngoài ra, người này cũng được đăng ký là cử tri tại địa chỉ đó.
Tên gọi và mối liên hệ: Mối liên hệ đằng sau các danh tính khác nhau
Người đồng sáng lập này dường như đã sử dụng một bút danh khác, họ này giống với người 62 tuổi đã đề cập ở trên, gợi ý rằng hai người có thể có mối quan hệ họ hàng.
Cho đến gần đây, một tài khoản GitHub sử dụng biệt danh cụ thể vẫn giữ lại một kho mã cũ, trong đó có một email Gmail được đặt tên theo biệt danh đó; ảnh đại diện được sử dụng cho email này cũng xuất hiện trên tài khoản Medium đăng ký bằng tên thật của đồng sáng lập, cũng như trên các tài khoản LinkedIn và YouTube được đăng ký bằng biệt danh.
Tài khoản YouTube trên đã tải lên một video về một tài sản tiền điện tử nào đó. Mặc dù dự án này được người khác tạo ra, nhưng biểu tượng dự án của nó cũng từng xuất hiện trong tài khoản diễn đàn của ninjagod, điều này có thể xem là một manh mối gián tiếp cho thấy cả hai đều xuất phát từ cùng một người.
Một tài khoản YouTube khác được đặt theo tên của người đồng sáng lập đã phát hành video về dự án "Equis", với khẩu hiệu "Cách mạng hóa ngành công nghiệp cá cược". Equis cũng được ninjagod quảng bá trên diễn đàn, mã của nó hoàn toàn giống với hai mã thông báo trước đó. (Dự án này không thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư trên diễn đàn)
Tóm lại, hai cái tên mà người đồng sáng lập này đã sử dụng có thể được truy về các tài khoản liên quan đã quảng bá hai mã thông báo sớm trên diễn đàn.
Bong bóng ICO và mô hình Rug Pull giai đoạn đầu
Hai đồng tiền này đều được phát hành bởi các nhà phát triển sử dụng tên của người đồng sáng lập trong thời kỳ cao trào của ICO. Trong khoảng thời gian đó, hàng trăm dự án đồng tiền đã huy động hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư thông qua mô hình ICO. ICO trở nên phổ biến trong các công ty khởi nghiệp mã hóa vì không cần làm loãng quyền sở hữu.
Việc thực hiện ICO thường bao gồm ba bước: triển khai hợp đồng trên mạng Ethereum để đúc token, trình bày tầm nhìn dự án trên trang web chính thức, và quyên góp đầu tư từ bên ngoài. Một chuyên gia cho biết: "Nhiều dự án chỉ là một bản whitepaper cộng với một trang web có đồng hồ đếm ngược - rào cản cực thấp."
Các nhà phân tích chỉ ra rằng, mặc dù một số dự án huy động vốn thông qua ICO (như Ethereum) vẫn đang hoạt động, nhưng phần lớn các ICO đều bị thao túng, phóng đại, thậm chí hoàn toàn lừa đảo, cuối cùng dẫn đến việc siết chặt quy định. Nhiều nhà phát triển phóng đại mục đích dự án, thao túng giá cả để tạo ra sự nóng lên, thậm chí bịa đặt tỷ lệ hoàn vốn.
"Các nhà phát triển tích cực quảng bá những ảo tưởng về lợi nhuận cao," một nhà phân tích nghiên cứu cho biết, "đây chính là nguồn gốc của tâm lý FOMO."
Sự ồn ào của cơn sốt ICO đã khiến nhiều nhà đầu tư nhẹ dạ gần như không thực hiện việc thẩm định trước khi theo đuổi lợi nhuận, hiện tượng này giống hệt với hành động đầu tư vào các đồng tiền meme nghi vấn ngày nay. "Cơn sốt meme có nhiều điểm tương đồng với ICO," nhà phân tích này chỉ ra, "bán một câu chuyện cho công chúng rất dễ dàng, sau đó nhanh chóng thu hoạch."
Sự bùng nổ và sụp đổ của một đồng tiền
Một nhà phát triển bắt đầu quảng bá đồng tiền mã hóa phổ biến nhất của mình vào đầu tháng 10 năm 2017.
Nhà phát triển này đã tiếp tục kịch bản tiêu chuẩn trước đó: đúc token trên Ethereum, xây dựng website, và tiến hành quảng bá trên diễn đàn, mạng xã hội và nhóm chat. Để tạo ra sự chú ý, họ đã phát tán token miễn phí thông qua cái gọi là "airdrop" và hứa hẹn sẽ phát hành whitepaper. Vào thời điểm đó, whitepaper được coi là biểu tượng của tính hợp pháp, có thể thúc đẩy giá tăng lên.
Các nhà phân tích chỉ ra: "Việc phát hành sách trắng có thể tăng cường sức hấp dẫn rất nhiều. Thậm chí chỉ cần cam kết sẽ phát hành, cũng đủ để kích thích tâm lý thị trường."
Ảnh chụp màn hình trang web tiết lộ cách thức quảng bá tới các nhà đầu tư tiềm năng. Trang web tuyên bố: "Chúng tôi cam kết làm cho việc chuyển đổi từ tiền pháp định sang tài sản tiền điện tử trở nên suôn sẻ nhất có thể, đồng thời vẫn giữ được sự chính trực và bầu không khí cao cấp." Phía dưới trang còn hiển thị hình ảnh thẻ ngân hàng được cho là có thể sử dụng cho việc tiêu dùng thực tế.
Chỉ trong vài ngày, đã có hàng trăm người đăng ký tham gia airdrop của đồng tiền này. Trong khi đó, diễn đàn đang thảo luận sôi nổi. Một người dùng viết: "Hãy để chúng ta lan truyền thông tin, để nhiều người chú ý đến đồng tiền xuất sắc này." Tính đến ngày 19 tháng 10, giá trị thị trường của đồng tiền này đã tăng lên khoảng 1,3 triệu đô la.
Nhưng ngay khi các nhà đầu tư sớm đầy kỳ vọng, các nhà phát triển bắt đầu âm thầm xuất hàng.
Phân tích cho thấy, các nhà phát triển đã phân phối hàng triệu mã thông báo đến ví do họ kiểm soát trong vài ngày sau khi tạo mã thông báo. Một trong những ví đó sau đó được sử dụng để bán nhiều mã thông báo ra thị trường.
Trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến 21 tháng 10, ví này đã bán hàng trăm lô mã thông báo trên một nền tảng giao dịch ngang hàng. Những đợt bán này trùng hợp với sự sụt giảm thảm hại của giá tài sản, với mức giảm đạt 87,9%.
Trên các nhóm trò chuyện và diễn đàn, nỗi hoảng sợ bắt đầu lan rộng. Một người dùng, có lẽ muốn tìm một chút niềm vui, đã bắt đầu gọi đồng tiền này là "ECRASH". Những người khác thì cáo buộc các nhà phát triển phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Một người dùng khác đã tham gia airdrop cho biết: "Mọi người đều rất tức giận. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm Rug Pull."
Bản cáo bạch được chú ý rất nhiều cũng chưa bao giờ xuất hiện, cuối cùng, nhà phát triển đã biến mất khỏi các bài đăng trên diễn đàn và nhóm trò chuyện. Vài ngày trước, anh ấy còn viết: "Tôi có thể đảm bảo với mọi người rằng dự án đang đạt được những tiến bộ lớn."
Trong ba giao dịch vào ngày 20 và 21 tháng 10, ví của nhà phát triển đã rút tổng cộng 240 đồng Ethereum (ETH) từ nền tảng giao dịch - khi đó tương đương khoảng 75,000 USD. Sau mỗi lần rút tiền, những ETH này sẽ ngay lập tức được chuyển vào một địa chỉ ví khác, sau đó lại được phân tán vào ba ví. Cuối cùng, những ETH này đã được chuyển vào nhiều tài khoản sàn giao dịch tập trung - những nền tảng này thường được sử dụng để chuyển đổi Tài sản tiền điện tử sang tiền pháp định.
Cuộc điều tra đã xác định ít nhất 20 ví do nhà phát triển này sử dụng, những ví này được dùng để phát hành, airdrop hoặc bán token, hoặc chuyển doanh thu liên quan đến nền tảng giao dịch tập trung.
"Hiệu ứng của việc xử lý phân lớp này chính là che giấu được quỹ đạo dòng tiền," nhà phân tích nói, "Nếu bạn không có gì để giấu thì thực sự không cần thiết phải làm như vậy. Điều này bản thân đã rất đáng ngờ."
Mặc dù một số nhà đầu tư vẫn nuôi hy vọng vào sự trở lại của nó - vào ngày 24 tháng 10, vẫn có người đùa rằng "Tôi ngửi thấy mùi của tài liệu trắng" - nhưng tất cả các dấu hiệu đều đã cho thấy kết cục cuối cùng.
Trong một bài đăng trên diễn đàn vào đầu tháng 10, một nhà phát triển đã viết: "Điều này sẽ giống như một đợt Pump and Dump, một vòng tăng giá và bán tháo, các nhà đầu tư sớm có thể lấy lại chi phí. Tôi xin lỗi vì nói thẳng như vậy, nhưng sự thật là như vậy."
Điều nhanh hơn cả việc làm giàu, đó là quên đi
Đến nay, sự bùng nổ của nền tảng này vẫn chưa dừng lại. Theo thống kê từ bên thứ ba, doanh thu hàng ngày của nền tảng này lên tới 1 triệu đô la. Sự giàu có của các nhà sáng lập tăng lên chóng mặt, đã sớm vượt xa những năm trước. Trong khi "cỗ máy tạo ra sự giàu có" này vẫn tiếp tục hoạt động, các hành động trái ngược với mục đích ban đầu như Rug Pull cũng vẫn tiếp tục.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
16 thích
Phần thưởng
16
9
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GasWaster
· 08-17 05:07
16 tuổi đã dám bơm, thực sự có chút thứ.
Xem bản gốcTrả lời0
MevShadowranger
· 08-17 02:44
16 tuổi đã chơi rug, thật là người điên.
Xem bản gốcTrả lời0
TheShibaWhisperer
· 08-16 20:12
Chơi quỹ đầu tư vẫn phải xem người mới, cựu chiến binh tiền điện tử đều quá bẫy rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
MoonlightGamer
· 08-14 07:02
Lại là một bài đăng đào mồ, hehe
Xem bản gốcTrả lời0
HodlNerd
· 08-14 07:01
thú vị... bằng chứng thống kê rằng dòng tiền thông minh bắt đầu từ khi còn trẻ. thiên tài hay xã hội bệnh hoạn? dù sao đi nữa, lý thuyết trò chơi ở mức tốt nhất thật sự.
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropHunter007
· 08-14 06:59
Rug Pull bán ai cũng biết mà
Xem bản gốcTrả lời0
ChainWallflower
· 08-14 06:54
Chỉ có chiêu thức chơi đùa với mọi người này không ổn chút nào.
Từ ICO đến Memecoin: Truy tìm những nghi ngờ về việc thao túng Token của một người sáng lập nền tảng nổi tiếng.
Khám phá những trải nghiệm đầu đời của một nền tảng tài sản tiền điện tử và người sáng lập bí ẩn của nó
Một nền tảng tiền điện tử nổi tiếng cho phép bất kỳ ai tạo ra tài sản tiền điện tử của riêng mình. Tuy nhiên, từ nhiều năm trước khi nền tảng này ra mắt, một người có cùng tên với người đồng sáng lập đã kiếm được một khoản tài sản không nhỏ bằng cách phát hành và bán đồng tiền tự tạo của mình.
Theo điều tra, một cá nhân cùng tên đã phát hành tám loại token vào năm 2017. Lúc đó, đồng sáng lập của nền tảng chỉ mới 16 tuổi. Trong số đó, hai loại token đã thu hút sự chú ý trên các diễn đàn tiền điện tử, sau đó giá đã giảm mạnh, nhà đầu tư cáo buộc nhà phát triển đã thực hiện một cuộc Rug Pull.
Theo phân tích của một công ty an ninh blockchain, nhà phát triển này chỉ dựa vào việc bán hai đồng tiền để kiếm được tới 75.000 USD tài sản tiền điện tử vào năm 2017 - theo ước tính giá coin hiện tại, phần tài sản này có thể đạt giá trị lên tới 400.000 USD.
"Sau khi chờ đợi thị phần và giá tăng lên, họ đã nhanh chóng chốt lời và rút lui." Giám đốc an ninh của công ty bảo mật cho biết, "Chúng tôi nghi ngờ mạnh mẽ rằng, một trong những đồng coin là công cụ được nhà phát triển thiết kế cho Rug Pull."
Sự tồn tại của nền tảng này, theo lời của một trong những người đồng sáng lập, chính là bảo vệ các nhà đầu tư khỏi những kẻ hành xử thiếu đạo đức thông qua việc chuẩn hóa cách phát hành token. Nhưng đã có bằng chứng cho thấy người đồng sáng lập này trước đây chính là loại nhà phát triển mà nền tảng này cố gắng phòng ngừa.
Tính đến thời điểm bài viết, nền tảng này và các đồng sáng lập của nó đều chưa phản hồi nhiều lần yêu cầu bình luận.
Sự trỗi dậy của nền tảng và người sáng lập bí ẩn
Nền tảng này được thành lập bởi ba nhà khởi nghiệp ở độ tuổi hai mươi vào tháng 1 năm 2024. Nền tảng này nhanh chóng trở thành địa điểm ươm tạo và giao dịch ưu tiên cho Memecoin.
Loại tài sản tiền điện tử này biến động mạnh, chủ yếu phục vụ cho mục đích đầu cơ. Theo thống kê của bên thứ ba, chỉ trong vòng 15 tháng, nền tảng này đã thu về hơn 600 triệu đô la thông qua phí giao dịch 1%.
Ba người đồng sáng lập rất ít khi công khai danh tính, địa điểm hoặc cấu trúc công ty của mình. Một trong số họ đã cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào năm ngoái rằng việc ẩn danh này là vì "an toàn cá nhân", để phòng ngừa việc quản lý tài sản mã hóa khổng lồ của nền tảng có thể dẫn đến việc bị tống tiền hoặc tấn công.
Trong ba người, thông tin công khai về một trong những người sáng lập đồng sáng lập là ít nhất. Các tài liệu từ Cơ quan Đăng ký Công ty Anh liệt kê ông là giám đốc, ngoài ra ông hầu như không có bất kỳ liên kết công khai nào với nền tảng. Một đồng sáng lập khác đã cho biết, ông chịu trách nhiệm dẫn dắt đội ngũ phát triển viết mã và lặp lại tính năng của nền tảng. Ngoài một tài khoản mạng xã hội, dấu chân của ông trên mạng gần như bằng không.
Tuy nhiên, một loạt "dấu vết số" còn lại ở các góc mạng như GitHub, YouTube, LinkedIn, Medium vẫn liên kết cái tên này với các hành động rug pull nghi ngờ của hai token đầu tiên.
Dấu chân số: Truy vết quảng bá token sớm
Năm 2017, hai token này ban đầu được quảng bá bởi hai tài khoản trên diễn đàn tiền điện tử: DOMAINBROKER và ninjagod, cả hai đều thuộc về cùng một người dùng. Theo một tin nhắn trên diễn đàn, sau khi tài khoản DOMAINBROKER "có vẻ bị hack", người dùng này bắt đầu chuyển sang danh tính ninjagod để giao tiếp với các nhà đầu tư.
Trong một bài đăng quảng bá, DOMAINBROKER đã cung cấp một địa chỉ email chứa tên của người đồng sáng lập và gọi đó là "email cá nhân"; trong khi trong một bài viết chủ đề do ninjagod khởi xướng, nhiều người dùng diễn đàn đã trực tiếp gọi anh ta là nhà phát triển của dự án đó.
Trong khi đó, có nhiều manh mối cho thấy rằng đồng sáng lập này đã từng ở cùng khu vực với các nhà phát triển của hai đồng tiền này - những người đã từng cho biết mình ở Brighton, Anh trong một nhóm trò chuyện cũ.
Hồ sơ đăng ký cử tri cho thấy, đồng sáng lập này ít nhất vẫn đăng ký tại một địa chỉ ở khu vực Brighton-Hove, Vương quốc Anh vào năm 2024. Khi phóng viên đến địa chỉ đó để thăm dò, một cư dân đã trả lời qua intercom từ chối tiết lộ danh tính, nhưng cho biết anh "không còn sống ở đây", từ đó xác nhận tính chính xác của hồ sơ đăng ký cử tri.
Tài liệu đăng ký công ty cho thấy, một công ty thực thể thuộc nền tảng này đã được đăng ký tại cùng một địa điểm ở Brighton và Hove. Địa chỉ này cũng được hai công ty khác chia sẻ, và cả hai công ty này đều liệt kê một người 62 tuổi làm giám đốc. Ngoài ra, người này cũng được đăng ký là cử tri tại địa chỉ đó.
Tên gọi và mối liên hệ: Mối liên hệ đằng sau các danh tính khác nhau
Người đồng sáng lập này dường như đã sử dụng một bút danh khác, họ này giống với người 62 tuổi đã đề cập ở trên, gợi ý rằng hai người có thể có mối quan hệ họ hàng.
Cho đến gần đây, một tài khoản GitHub sử dụng biệt danh cụ thể vẫn giữ lại một kho mã cũ, trong đó có một email Gmail được đặt tên theo biệt danh đó; ảnh đại diện được sử dụng cho email này cũng xuất hiện trên tài khoản Medium đăng ký bằng tên thật của đồng sáng lập, cũng như trên các tài khoản LinkedIn và YouTube được đăng ký bằng biệt danh.
Tài khoản YouTube trên đã tải lên một video về một tài sản tiền điện tử nào đó. Mặc dù dự án này được người khác tạo ra, nhưng biểu tượng dự án của nó cũng từng xuất hiện trong tài khoản diễn đàn của ninjagod, điều này có thể xem là một manh mối gián tiếp cho thấy cả hai đều xuất phát từ cùng một người.
Một tài khoản YouTube khác được đặt theo tên của người đồng sáng lập đã phát hành video về dự án "Equis", với khẩu hiệu "Cách mạng hóa ngành công nghiệp cá cược". Equis cũng được ninjagod quảng bá trên diễn đàn, mã của nó hoàn toàn giống với hai mã thông báo trước đó. (Dự án này không thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư trên diễn đàn)
Tóm lại, hai cái tên mà người đồng sáng lập này đã sử dụng có thể được truy về các tài khoản liên quan đã quảng bá hai mã thông báo sớm trên diễn đàn.
Bong bóng ICO và mô hình Rug Pull giai đoạn đầu
Hai đồng tiền này đều được phát hành bởi các nhà phát triển sử dụng tên của người đồng sáng lập trong thời kỳ cao trào của ICO. Trong khoảng thời gian đó, hàng trăm dự án đồng tiền đã huy động hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư thông qua mô hình ICO. ICO trở nên phổ biến trong các công ty khởi nghiệp mã hóa vì không cần làm loãng quyền sở hữu.
Việc thực hiện ICO thường bao gồm ba bước: triển khai hợp đồng trên mạng Ethereum để đúc token, trình bày tầm nhìn dự án trên trang web chính thức, và quyên góp đầu tư từ bên ngoài. Một chuyên gia cho biết: "Nhiều dự án chỉ là một bản whitepaper cộng với một trang web có đồng hồ đếm ngược - rào cản cực thấp."
Các nhà phân tích chỉ ra rằng, mặc dù một số dự án huy động vốn thông qua ICO (như Ethereum) vẫn đang hoạt động, nhưng phần lớn các ICO đều bị thao túng, phóng đại, thậm chí hoàn toàn lừa đảo, cuối cùng dẫn đến việc siết chặt quy định. Nhiều nhà phát triển phóng đại mục đích dự án, thao túng giá cả để tạo ra sự nóng lên, thậm chí bịa đặt tỷ lệ hoàn vốn.
"Các nhà phát triển tích cực quảng bá những ảo tưởng về lợi nhuận cao," một nhà phân tích nghiên cứu cho biết, "đây chính là nguồn gốc của tâm lý FOMO."
Sự ồn ào của cơn sốt ICO đã khiến nhiều nhà đầu tư nhẹ dạ gần như không thực hiện việc thẩm định trước khi theo đuổi lợi nhuận, hiện tượng này giống hệt với hành động đầu tư vào các đồng tiền meme nghi vấn ngày nay. "Cơn sốt meme có nhiều điểm tương đồng với ICO," nhà phân tích này chỉ ra, "bán một câu chuyện cho công chúng rất dễ dàng, sau đó nhanh chóng thu hoạch."
Sự bùng nổ và sụp đổ của một đồng tiền
Một nhà phát triển bắt đầu quảng bá đồng tiền mã hóa phổ biến nhất của mình vào đầu tháng 10 năm 2017.
Nhà phát triển này đã tiếp tục kịch bản tiêu chuẩn trước đó: đúc token trên Ethereum, xây dựng website, và tiến hành quảng bá trên diễn đàn, mạng xã hội và nhóm chat. Để tạo ra sự chú ý, họ đã phát tán token miễn phí thông qua cái gọi là "airdrop" và hứa hẹn sẽ phát hành whitepaper. Vào thời điểm đó, whitepaper được coi là biểu tượng của tính hợp pháp, có thể thúc đẩy giá tăng lên.
Các nhà phân tích chỉ ra: "Việc phát hành sách trắng có thể tăng cường sức hấp dẫn rất nhiều. Thậm chí chỉ cần cam kết sẽ phát hành, cũng đủ để kích thích tâm lý thị trường."
Ảnh chụp màn hình trang web tiết lộ cách thức quảng bá tới các nhà đầu tư tiềm năng. Trang web tuyên bố: "Chúng tôi cam kết làm cho việc chuyển đổi từ tiền pháp định sang tài sản tiền điện tử trở nên suôn sẻ nhất có thể, đồng thời vẫn giữ được sự chính trực và bầu không khí cao cấp." Phía dưới trang còn hiển thị hình ảnh thẻ ngân hàng được cho là có thể sử dụng cho việc tiêu dùng thực tế.
Chỉ trong vài ngày, đã có hàng trăm người đăng ký tham gia airdrop của đồng tiền này. Trong khi đó, diễn đàn đang thảo luận sôi nổi. Một người dùng viết: "Hãy để chúng ta lan truyền thông tin, để nhiều người chú ý đến đồng tiền xuất sắc này." Tính đến ngày 19 tháng 10, giá trị thị trường của đồng tiền này đã tăng lên khoảng 1,3 triệu đô la.
Nhưng ngay khi các nhà đầu tư sớm đầy kỳ vọng, các nhà phát triển bắt đầu âm thầm xuất hàng.
Phân tích cho thấy, các nhà phát triển đã phân phối hàng triệu mã thông báo đến ví do họ kiểm soát trong vài ngày sau khi tạo mã thông báo. Một trong những ví đó sau đó được sử dụng để bán nhiều mã thông báo ra thị trường.
Trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến 21 tháng 10, ví này đã bán hàng trăm lô mã thông báo trên một nền tảng giao dịch ngang hàng. Những đợt bán này trùng hợp với sự sụt giảm thảm hại của giá tài sản, với mức giảm đạt 87,9%.
Trên các nhóm trò chuyện và diễn đàn, nỗi hoảng sợ bắt đầu lan rộng. Một người dùng, có lẽ muốn tìm một chút niềm vui, đã bắt đầu gọi đồng tiền này là "ECRASH". Những người khác thì cáo buộc các nhà phát triển phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Một người dùng khác đã tham gia airdrop cho biết: "Mọi người đều rất tức giận. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm Rug Pull."
Bản cáo bạch được chú ý rất nhiều cũng chưa bao giờ xuất hiện, cuối cùng, nhà phát triển đã biến mất khỏi các bài đăng trên diễn đàn và nhóm trò chuyện. Vài ngày trước, anh ấy còn viết: "Tôi có thể đảm bảo với mọi người rằng dự án đang đạt được những tiến bộ lớn."
Trong ba giao dịch vào ngày 20 và 21 tháng 10, ví của nhà phát triển đã rút tổng cộng 240 đồng Ethereum (ETH) từ nền tảng giao dịch - khi đó tương đương khoảng 75,000 USD. Sau mỗi lần rút tiền, những ETH này sẽ ngay lập tức được chuyển vào một địa chỉ ví khác, sau đó lại được phân tán vào ba ví. Cuối cùng, những ETH này đã được chuyển vào nhiều tài khoản sàn giao dịch tập trung - những nền tảng này thường được sử dụng để chuyển đổi Tài sản tiền điện tử sang tiền pháp định.
Cuộc điều tra đã xác định ít nhất 20 ví do nhà phát triển này sử dụng, những ví này được dùng để phát hành, airdrop hoặc bán token, hoặc chuyển doanh thu liên quan đến nền tảng giao dịch tập trung.
"Hiệu ứng của việc xử lý phân lớp này chính là che giấu được quỹ đạo dòng tiền," nhà phân tích nói, "Nếu bạn không có gì để giấu thì thực sự không cần thiết phải làm như vậy. Điều này bản thân đã rất đáng ngờ."
Mặc dù một số nhà đầu tư vẫn nuôi hy vọng vào sự trở lại của nó - vào ngày 24 tháng 10, vẫn có người đùa rằng "Tôi ngửi thấy mùi của tài liệu trắng" - nhưng tất cả các dấu hiệu đều đã cho thấy kết cục cuối cùng.
Trong một bài đăng trên diễn đàn vào đầu tháng 10, một nhà phát triển đã viết: "Điều này sẽ giống như một đợt Pump and Dump, một vòng tăng giá và bán tháo, các nhà đầu tư sớm có thể lấy lại chi phí. Tôi xin lỗi vì nói thẳng như vậy, nhưng sự thật là như vậy."
Điều nhanh hơn cả việc làm giàu, đó là quên đi
Đến nay, sự bùng nổ của nền tảng này vẫn chưa dừng lại. Theo thống kê từ bên thứ ba, doanh thu hàng ngày của nền tảng này lên tới 1 triệu đô la. Sự giàu có của các nhà sáng lập tăng lên chóng mặt, đã sớm vượt xa những năm trước. Trong khi "cỗ máy tạo ra sự giàu có" này vẫn tiếp tục hoạt động, các hành động trái ngược với mục đích ban đầu như Rug Pull cũng vẫn tiếp tục.