Cơ quan Quản lý Ngành Tài chính (FSCA) của Nam Phi hiện đang tiến hành 30 cuộc điều tra về các dịch vụ tài chính liên quan đến tiền điện tử không được phép trong nước.
Đây là theo báo cáo về các hành động quy định mới nhất của tổ chức, phác thảo các biện pháp mà họ đã thực hiện để cho phép các hoạt động an toàn của các công ty tiền điện tử.
"Cục Thi hành đã thành lập một đội điều tra để xử lý cụ thể các cá nhân hoặc tổ chức không nộp đơn xin cấp phép hoặc các đơn xin cấp phép đã bị từ chối, và đang tiến hành các dịch vụ tài chính tiền điện tử một cách trái phép. Hiện có 30 vụ đang được điều tra," báo cáo cho biết.
“Nhằm bảo vệ công chúng và hỗ trợ sự công bằng trong ngành, FSCA sẽ hành động quyết liệt chống lại các CASP bất hợp pháp. FSCA sẽ công bố kết quả của các cuộc điều tra và sẽ phát hành cảnh báo nếu phát hiện ra các doanh nghiệp tiền điện tử chưa đăng ký.”
Nhà quản lý, người vừa phê duyệt thêm 63 đơn xin cấp phép, nâng tổng số CASP được cấp phép ở Nam Phi lên 138, đã lưu ý rằng các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước cũng đang tạo điều kiện cho các vụ lừa đảo với việc những kẻ gian sử dụng nhiều tài khoản được mở tại các ngân hàng và sàn giao dịch tiền điện tử như một phần trong hoạt động lừa đảo của họ để tránh bị phát hiện.
“Khách hàng thường được hứa hẹn những lợi nhuận không thực tế, đôi khi chỉ trong vài giờ sau khi đầu tư. Những kẻ lừa đảo chia sẻ những đánh giá tích cực giả mạo và các ảnh chụp màn hình lợi nhuận được chế tạo trong các nhóm này. Họ thể hiện lối sống giàu có trên mạng xã hội và thường xuyên yêu cầu thêm tiền để xử lý việc rút tiền của mình.”
Cơ quan quản lý lưu ý rằng các khách hàng tài chính trong nước đang gặp rủi ro từ những công nghệ ngày càng tinh vi hơn được các kẻ lừa đảo triển khai.
“Với sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo và sự phát triển phần mềm nhanh chóng, FSCA đã quan sát thấy sự gia tăng của các vụ lừa đảo deepfake. Những kẻ lừa đảo sử dụng AI và các công nghệ khác để tạo ra video, hình ảnh, âm thanh hoặc nội dung văn bản giả mạo chất lượng cao, bắt chước các nhân vật công chúng và những người kinh doanh thành công để quảng bá các vụ lừa đảo.”
Vào tháng 4 năm 2024, theo thông tin từ BitKE, FSCA đã mở cuộc điều tra đối với nền tảng giao dịch trực tuyến BanxSo về ‘những vi phạm có thể xảy ra đối với luật pháp ngành tài chính’ vì đã sử dụng một cách lừa dối hình ảnh của các nhân vật kinh doanh nổi bật như tỷ phú Elon Musk và Patrice Motsepe trong các nỗ lực quảng cáo và khuyến mãi.
Ngoài các dịch vụ tài chính liên quan đến tiền điện tử không được phép, các lĩnh vực khác có nguy cơ cao đối với khách hàng tài chính ở Nam Phi bao gồm:
Không tuân thủ các quy định về chống rửa tiền
Hoạt động cung cấp sản phẩm phái sinh ngoài sàn không có giấy phép
Giao dịch sao chép và tín hiệu
Theo các quy định hiện tại về tiền điện tử, các thực thể tiếp tục hoạt động mà không đăng ký có thể phải đối mặt với mức phạt lên đến R10 triệu hoặc thậm chí bị kết án hình sự và án tù lên đến 10 năm. Cơ quan quản lý cũng sẵn sàng đóng cửa các công ty không tuân thủ.
Theo dõi chúng tôi trên Twitter để cập nhật bài viết và thông tin mới nhất
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
QUY ĐỊNH | Cơ quan quản lý Nam Phi, FSCA, đang theo đuổi 30 công ty Tiền điện tử hoạt động mà không có giấy phép
Cơ quan Quản lý Ngành Tài chính (FSCA) của Nam Phi hiện đang tiến hành 30 cuộc điều tra về các dịch vụ tài chính liên quan đến tiền điện tử không được phép trong nước.
Đây là theo báo cáo về các hành động quy định mới nhất của tổ chức, phác thảo các biện pháp mà họ đã thực hiện để cho phép các hoạt động an toàn của các công ty tiền điện tử.
"Cục Thi hành đã thành lập một đội điều tra để xử lý cụ thể các cá nhân hoặc tổ chức không nộp đơn xin cấp phép hoặc các đơn xin cấp phép đã bị từ chối, và đang tiến hành các dịch vụ tài chính tiền điện tử một cách trái phép. Hiện có 30 vụ đang được điều tra," báo cáo cho biết.
Nhà quản lý, người vừa phê duyệt thêm 63 đơn xin cấp phép, nâng tổng số CASP được cấp phép ở Nam Phi lên 138, đã lưu ý rằng các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước cũng đang tạo điều kiện cho các vụ lừa đảo với việc những kẻ gian sử dụng nhiều tài khoản được mở tại các ngân hàng và sàn giao dịch tiền điện tử như một phần trong hoạt động lừa đảo của họ để tránh bị phát hiện.
“Khách hàng thường được hứa hẹn những lợi nhuận không thực tế, đôi khi chỉ trong vài giờ sau khi đầu tư. Những kẻ lừa đảo chia sẻ những đánh giá tích cực giả mạo và các ảnh chụp màn hình lợi nhuận được chế tạo trong các nhóm này. Họ thể hiện lối sống giàu có trên mạng xã hội và thường xuyên yêu cầu thêm tiền để xử lý việc rút tiền của mình.”
Cơ quan quản lý lưu ý rằng các khách hàng tài chính trong nước đang gặp rủi ro từ những công nghệ ngày càng tinh vi hơn được các kẻ lừa đảo triển khai.
“Với sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo và sự phát triển phần mềm nhanh chóng, FSCA đã quan sát thấy sự gia tăng của các vụ lừa đảo deepfake. Những kẻ lừa đảo sử dụng AI và các công nghệ khác để tạo ra video, hình ảnh, âm thanh hoặc nội dung văn bản giả mạo chất lượng cao, bắt chước các nhân vật công chúng và những người kinh doanh thành công để quảng bá các vụ lừa đảo.”
Vào tháng 4 năm 2024, theo thông tin từ BitKE, FSCA đã mở cuộc điều tra đối với nền tảng giao dịch trực tuyến BanxSo về ‘những vi phạm có thể xảy ra đối với luật pháp ngành tài chính’ vì đã sử dụng một cách lừa dối hình ảnh của các nhân vật kinh doanh nổi bật như tỷ phú Elon Musk và Patrice Motsepe trong các nỗ lực quảng cáo và khuyến mãi.
Ngoài các dịch vụ tài chính liên quan đến tiền điện tử không được phép, các lĩnh vực khác có nguy cơ cao đối với khách hàng tài chính ở Nam Phi bao gồm:
Theo các quy định hiện tại về tiền điện tử, các thực thể tiếp tục hoạt động mà không đăng ký có thể phải đối mặt với mức phạt lên đến R10 triệu hoặc thậm chí bị kết án hình sự và án tù lên đến 10 năm. Cơ quan quản lý cũng sẵn sàng đóng cửa các công ty không tuân thủ.
Theo dõi chúng tôi trên Twitter để cập nhật bài viết và thông tin mới nhất