Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính Bộ Tài chính Hoa Kỳ đề xuất dự thảo quy tắc mới
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) gần đây đã đề xuất một dự thảo quy định mới mang tên "Các yêu cầu liên quan đến một số giao dịch với tiền ảo hoặc tài sản số có thể chuyển đổi". Dự thảo yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân cho sàn giao dịch khi chuyển tiền điện tử từ sàn giao dịch tập trung sang ví cá nhân. Sàn giao dịch cũng cần ghi chép và lưu trữ các hồ sơ giao dịch liên quan.
Dự thảo này dự kiến sẽ được công bố vào ngày 23 tháng 12 trên "Công báo Liên bang", công chúng có 15 ngày để cung cấp phản hồi. Quy định này phù hợp với hướng dẫn của Nhóm hành động tài chính (FATF) năm ngoái, trong đó khuyến nghị các quốc gia áp dụng quy tắc KYC đối với nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và coi ví tiền điện tử cá nhân là nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.
Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông lần đầu tiên cấp giấy phép cho nền tảng giao dịch tài sản ảo
Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông đã công bố rằng họ đã cấp giấy phép sàn giao dịch tài sản ảo đầu tiên cho OSL Digital Securities Limited. OSL thuộc công ty niêm yết tại Hồng Kông BC Technology Group. Theo quy định, sàn giao dịch này chỉ được phép phục vụ các nhà đầu tư chuyên nghiệp và phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt tương tự như các công ty môi giới chứng khoán và các địa điểm giao dịch tự động.
Estonia tăng cường quản lý tiền điện tử
Do tình trạng rửa tiền ngày càng nghiêm trọng, Estonia đã tăng cường quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử trong năm nay. Bộ Tài chính Estonia tiết lộ rằng cơ quan tình báo tài chính (FIU) của nước này đã thu hồi giấy phép của hơn 1.000 công ty tiền điện tử trong năm nay. Ủy ban chống rửa tiền của chính phủ gần đây đã tổ chức một cuộc họp để thảo luận về vấn đề quản lý các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử. Tổng thư ký Bộ Tài chính nhấn mạnh rằng việc quản lý các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử vẫn cần được chú trọng cao.
Tin tức ngành
Giá trị thị trường của Bitcoin lọt vào top tài sản toàn cầu
Giá Bitcoin tiếp tục tăng sau khi vượt qua 20.000 USD. Dữ liệu cho thấy, vốn hóa thị trường Bitcoin đạt 445,442 tỷ USD, xếp hạng 12 trong danh sách vốn hóa tài sản toàn cầu, vượt qua gã khổng lồ bán lẻ Walmart. Nếu giá Bitcoin vượt qua 28.000 USD, nó sẽ lọt vào top 10 vốn hóa; vượt qua 42.500 USD thì có thể vào top 5.
Có phân tích cho rằng, nhu cầu phòng ngừa rủi ro dưới ảnh hưởng của đại dịch và chính sách tiền tệ toàn cầu nới lỏng là những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự tăng giá mạnh của Bitcoin gần đây.
Coinbase chuẩn bị IPO, định giá có thể đạt 28 tỷ USD
Một nền tảng giao dịch Coinbase đã nộp tài liệu ban đầu về IPO tới Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Được biết, Goldman Sachs sẽ dẫn dắt IPO này. Các nhà nghiên cứu thông qua việc phân tích dữ liệu kinh doanh và giao dịch của Coinbase ước tính rằng định giá tiềm năng của nó có thể đạt 28 tỷ USD. Dữ liệu cho thấy khối lượng giao dịch của nền tảng này chủ yếu đến từ các khách hàng tổ chức, nhưng số dư trung bình của mỗi khách hàng là 703 USD.
Các ngân hàng đầu tư Phố Wall điều chỉnh danh mục đầu tư, tăng cường phân bổ Bitcoin
Giám đốc chiến lược cổ phiếu toàn cầu của ngân hàng đầu tư nổi tiếng Phố Wall Jefferies, Christopher Wood, cho biết ông dự định chuyển 5% tỷ trọng vàng vật chất trong danh mục quỹ hưu trí toàn cầu mà ông quản lý sang đầu tư vào Bitcoin. Nếu giá Bitcoin giảm mạnh từ mức cao 20.000 đô la, đội ngũ có thể sẽ tăng thêm vị trí này.
Tiến trình kế hoạch bồi thường thanh lý Mt.Gox
Trang web chính thức của Mt.Gox đã công bố thông báo rằng họ đã nộp dự thảo kế hoạch bồi thường thanh lý lên Tòa án quận Tokyo. Tòa án và các giám định viên sẽ xem xét dự thảo để quyết định có tiếp tục tiến hành các thủ tục bồi thường liên quan hay không. Nội dung cụ thể của kế hoạch sẽ được thông báo đến các bên liên quan vào thời điểm thích hợp.
Sàn giao dịch Chicago sẽ ra mắt hợp đồng tương lai Ethereum
Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CME) đã thông báo kế hoạch ra mắt hợp đồng tương lai Ethereum vào ngày 8 tháng 2 năm 2021, hợp đồng mới sẽ được thanh toán bằng tiền mặt và hiện đang chờ xem xét quy định. Ethereum hiện đang là loại tiền điện tử đứng thứ hai về vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch hàng ngày. Từ năm 2020 đến nay, hợp đồng tương lai Bitcoin của CME đã được giao dịch trung bình 8.560 hợp đồng mỗi ngày, tương đương khoảng 42.800 Bitcoin.
Quỹ tín thác Ethereum xám hoàn tất việc chia tách cổ phần
Grayscale đã hoàn thành việc tách cổ phần của quỹ tín thác Ethereum (ETHE) theo tỷ lệ 9:1. Các cổ đông đăng ký vào ngày 14 tháng 12 năm 2020 sẽ nhận được thêm 8 lần cổ phần. Sau khi tách, số lượng cổ phần ETHE đã tăng từ 29.502.100 cổ phiếu lên 285.269.400 cổ phiếu, với số lượng Ethereum tương ứng cho mỗi cổ phiếu giảm từ 0,09 đến khoảng 0,1.
Trong tháng qua, Grayscale đã mua hơn 1 tỷ USD các loại tiền điện tử từ các nhà đầu tư. Đến nay, tổng giá trị tài sản kỹ thuật số mà công ty quản lý đạt 15,5 tỷ USD. Grayscale cũng dự kiến sẽ ra mắt quảng cáo thương mại tiền điện tử mới trên các mạng truyền hình cáp lớn của Mỹ vào đầu năm tới.
Người sáng lập Nexus Mutual bị tấn công bởi hacker
Địa chỉ cá nhân của Hugh Karp, người sáng lập giao thức bảo hiểm DeFi Nexus Mutual, đã bị tấn công, thiệt hại 370.000 NXM, trị giá hơn 8 triệu USD. Chính thức cho biết đây là một cuộc tấn công có mục tiêu, chỉ có địa chỉ của Karp bị ảnh hưởng. Kẻ tấn công đã sửa đổi plugin ví MetaMask thông qua truy cập từ xa, lừa Karp ký vào giao dịch chuyển tiền.
Sau đó, hacker đã yêu cầu 4500 ETH từ người sáng lập Nexus Mutual như một khoản tiền chuộc. Được biết, hacker đã bán một phần các token bị đánh cắp qua sàn giao dịch phi tập trung.
CI Financial Canada hoàn thành IPO quỹ Bitcoin
Công ty quản lý tài sản Canada CI Financial đã hoàn tất IPO quỹ Bitcoin trị giá 72 triệu USD. Quỹ này đã thu hút sự quan tâm từ nhiều phía, bao gồm các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư có giá trị tài sản cao và các cố vấn tài chính. Cổ phần của quỹ CI Galaxy Bitcoin sẽ được giao dịch bằng đồng USD và CAD trên Sở giao dịch chứng khoán Toronto.
Một trang web người lớn chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử
Quy tắc hội viên trả phí của trang web người lớn lớn nhất thế giới đã thay đổi, hiện chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Trước đó, các công ty thanh toán chính thống Visa và Mastercard đã ngừng cung cấp dịch vụ thanh toán cho trang web này do áp lực từ dư luận. Theo báo cáo năm 2019, trang web này đã đạt tổng số lượt truy cập lên tới 42 tỷ lượt trong suốt cả năm, với khoảng 80.000 lượt truy cập mỗi phút.
Một công ty khai thác tiền mã hóa tái cấu trúc nội bộ
Theo báo cáo, một công ty máy khai thác nổi tiếng đang tiến hành tái cấu trúc nội bộ. Hai cổ đông chính của công ty đã đạt được thỏa thuận, một bên sẽ vay 600 triệu USD để mua lại cổ phần của bên kia. Một phần hoạt động của công ty sẽ được tách ra với định giá 90 triệu USD. Công ty cam kết hoàn thành việc niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ trước cuối năm 2022, với định giá tối thiểu là 5,5 tỷ USD và huy động không dưới 500 triệu USD.
Ngoài ra, có thông tin cho rằng công ty này đã lỗ gần 400 triệu nhân dân tệ vào năm 2019, trong khi vào năm 2018 đã đạt được lợi nhuận 3 tỷ nhân dân tệ. Điều này cho thấy khoản lỗ ròng của công ty có thể đã bắt đầu trước năm 2019.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Mỹ FinCEN đề xuất quy định mới, Hồng Kông phát hành giấy phép tài sản ảo đầu tiên, vốn hóa thị trường Bitcoin lọt vào top toàn cầu.
Động thái quản lý
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) gần đây đã đề xuất một dự thảo quy định mới mang tên "Các yêu cầu liên quan đến một số giao dịch với tiền ảo hoặc tài sản số có thể chuyển đổi". Dự thảo yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân cho sàn giao dịch khi chuyển tiền điện tử từ sàn giao dịch tập trung sang ví cá nhân. Sàn giao dịch cũng cần ghi chép và lưu trữ các hồ sơ giao dịch liên quan.
Dự thảo này dự kiến sẽ được công bố vào ngày 23 tháng 12 trên "Công báo Liên bang", công chúng có 15 ngày để cung cấp phản hồi. Quy định này phù hợp với hướng dẫn của Nhóm hành động tài chính (FATF) năm ngoái, trong đó khuyến nghị các quốc gia áp dụng quy tắc KYC đối với nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và coi ví tiền điện tử cá nhân là nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.
Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông đã công bố rằng họ đã cấp giấy phép sàn giao dịch tài sản ảo đầu tiên cho OSL Digital Securities Limited. OSL thuộc công ty niêm yết tại Hồng Kông BC Technology Group. Theo quy định, sàn giao dịch này chỉ được phép phục vụ các nhà đầu tư chuyên nghiệp và phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt tương tự như các công ty môi giới chứng khoán và các địa điểm giao dịch tự động.
Do tình trạng rửa tiền ngày càng nghiêm trọng, Estonia đã tăng cường quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử trong năm nay. Bộ Tài chính Estonia tiết lộ rằng cơ quan tình báo tài chính (FIU) của nước này đã thu hồi giấy phép của hơn 1.000 công ty tiền điện tử trong năm nay. Ủy ban chống rửa tiền của chính phủ gần đây đã tổ chức một cuộc họp để thảo luận về vấn đề quản lý các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử. Tổng thư ký Bộ Tài chính nhấn mạnh rằng việc quản lý các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử vẫn cần được chú trọng cao.
Tin tức ngành
Giá Bitcoin tiếp tục tăng sau khi vượt qua 20.000 USD. Dữ liệu cho thấy, vốn hóa thị trường Bitcoin đạt 445,442 tỷ USD, xếp hạng 12 trong danh sách vốn hóa tài sản toàn cầu, vượt qua gã khổng lồ bán lẻ Walmart. Nếu giá Bitcoin vượt qua 28.000 USD, nó sẽ lọt vào top 10 vốn hóa; vượt qua 42.500 USD thì có thể vào top 5.
Có phân tích cho rằng, nhu cầu phòng ngừa rủi ro dưới ảnh hưởng của đại dịch và chính sách tiền tệ toàn cầu nới lỏng là những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự tăng giá mạnh của Bitcoin gần đây.
Một nền tảng giao dịch Coinbase đã nộp tài liệu ban đầu về IPO tới Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Được biết, Goldman Sachs sẽ dẫn dắt IPO này. Các nhà nghiên cứu thông qua việc phân tích dữ liệu kinh doanh và giao dịch của Coinbase ước tính rằng định giá tiềm năng của nó có thể đạt 28 tỷ USD. Dữ liệu cho thấy khối lượng giao dịch của nền tảng này chủ yếu đến từ các khách hàng tổ chức, nhưng số dư trung bình của mỗi khách hàng là 703 USD.
Giám đốc chiến lược cổ phiếu toàn cầu của ngân hàng đầu tư nổi tiếng Phố Wall Jefferies, Christopher Wood, cho biết ông dự định chuyển 5% tỷ trọng vàng vật chất trong danh mục quỹ hưu trí toàn cầu mà ông quản lý sang đầu tư vào Bitcoin. Nếu giá Bitcoin giảm mạnh từ mức cao 20.000 đô la, đội ngũ có thể sẽ tăng thêm vị trí này.
Trang web chính thức của Mt.Gox đã công bố thông báo rằng họ đã nộp dự thảo kế hoạch bồi thường thanh lý lên Tòa án quận Tokyo. Tòa án và các giám định viên sẽ xem xét dự thảo để quyết định có tiếp tục tiến hành các thủ tục bồi thường liên quan hay không. Nội dung cụ thể của kế hoạch sẽ được thông báo đến các bên liên quan vào thời điểm thích hợp.
Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CME) đã thông báo kế hoạch ra mắt hợp đồng tương lai Ethereum vào ngày 8 tháng 2 năm 2021, hợp đồng mới sẽ được thanh toán bằng tiền mặt và hiện đang chờ xem xét quy định. Ethereum hiện đang là loại tiền điện tử đứng thứ hai về vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch hàng ngày. Từ năm 2020 đến nay, hợp đồng tương lai Bitcoin của CME đã được giao dịch trung bình 8.560 hợp đồng mỗi ngày, tương đương khoảng 42.800 Bitcoin.
Grayscale đã hoàn thành việc tách cổ phần của quỹ tín thác Ethereum (ETHE) theo tỷ lệ 9:1. Các cổ đông đăng ký vào ngày 14 tháng 12 năm 2020 sẽ nhận được thêm 8 lần cổ phần. Sau khi tách, số lượng cổ phần ETHE đã tăng từ 29.502.100 cổ phiếu lên 285.269.400 cổ phiếu, với số lượng Ethereum tương ứng cho mỗi cổ phiếu giảm từ 0,09 đến khoảng 0,1.
Trong tháng qua, Grayscale đã mua hơn 1 tỷ USD các loại tiền điện tử từ các nhà đầu tư. Đến nay, tổng giá trị tài sản kỹ thuật số mà công ty quản lý đạt 15,5 tỷ USD. Grayscale cũng dự kiến sẽ ra mắt quảng cáo thương mại tiền điện tử mới trên các mạng truyền hình cáp lớn của Mỹ vào đầu năm tới.
Địa chỉ cá nhân của Hugh Karp, người sáng lập giao thức bảo hiểm DeFi Nexus Mutual, đã bị tấn công, thiệt hại 370.000 NXM, trị giá hơn 8 triệu USD. Chính thức cho biết đây là một cuộc tấn công có mục tiêu, chỉ có địa chỉ của Karp bị ảnh hưởng. Kẻ tấn công đã sửa đổi plugin ví MetaMask thông qua truy cập từ xa, lừa Karp ký vào giao dịch chuyển tiền.
Sau đó, hacker đã yêu cầu 4500 ETH từ người sáng lập Nexus Mutual như một khoản tiền chuộc. Được biết, hacker đã bán một phần các token bị đánh cắp qua sàn giao dịch phi tập trung.
Công ty quản lý tài sản Canada CI Financial đã hoàn tất IPO quỹ Bitcoin trị giá 72 triệu USD. Quỹ này đã thu hút sự quan tâm từ nhiều phía, bao gồm các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư có giá trị tài sản cao và các cố vấn tài chính. Cổ phần của quỹ CI Galaxy Bitcoin sẽ được giao dịch bằng đồng USD và CAD trên Sở giao dịch chứng khoán Toronto.
Quy tắc hội viên trả phí của trang web người lớn lớn nhất thế giới đã thay đổi, hiện chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Trước đó, các công ty thanh toán chính thống Visa và Mastercard đã ngừng cung cấp dịch vụ thanh toán cho trang web này do áp lực từ dư luận. Theo báo cáo năm 2019, trang web này đã đạt tổng số lượt truy cập lên tới 42 tỷ lượt trong suốt cả năm, với khoảng 80.000 lượt truy cập mỗi phút.
Theo báo cáo, một công ty máy khai thác nổi tiếng đang tiến hành tái cấu trúc nội bộ. Hai cổ đông chính của công ty đã đạt được thỏa thuận, một bên sẽ vay 600 triệu USD để mua lại cổ phần của bên kia. Một phần hoạt động của công ty sẽ được tách ra với định giá 90 triệu USD. Công ty cam kết hoàn thành việc niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ trước cuối năm 2022, với định giá tối thiểu là 5,5 tỷ USD và huy động không dưới 500 triệu USD.
Ngoài ra, có thông tin cho rằng công ty này đã lỗ gần 400 triệu nhân dân tệ vào năm 2019, trong khi vào năm 2018 đã đạt được lợi nhuận 3 tỷ nhân dân tệ. Điều này cho thấy khoản lỗ ròng của công ty có thể đã bắt đầu trước năm 2019.