Tài sản tiền điện tử Hacker vụ chính chuyển sang làm nhân chứng liên bang gây theo dõi
Năm 2022, một cặp vợ chồng bị bắt vì nghi ngờ rửa tiền hàng tỷ đô la tài sản tiền điện tử đã thừa nhận tội lỗi. Hiện nay, một trong số họ xuất hiện với tư cách là nhân chứng hợp tác của chính phủ trong một phiên tòa đang diễn ra liên quan đến dịch vụ trộn mã hóa, gây ra sự chú ý rộng rãi.
Cặp vợ chồng này đã đánh cắp Bitcoin trị giá 4,5 tỷ USD từ một sàn giao dịch nào đó vào năm 2016, nhưng mãi đến tháng 2 năm 2022 mới bị bắt. Họ đã nhận tội vào tháng 8 năm 2023, thừa nhận đã phạm tội trộm cắp. Được biết, họ tuyên bố có thể truy cập vào hệ thống của sàn giao dịch trong thời gian dài, đã đánh cắp một khoản tiền khổng lồ.
Để rửa tiền các khoản thu nhập trái phép này, họ đã nhiều lần sử dụng dịch vụ trộn Tài sản tiền điện tử. Một người cho biết, họ đã sử dụng khoảng 10 lần một dịch vụ trộn nào đó để thực hiện rửa tiền, sau đó chuyển sang sử dụng một dịch vụ trộn coin khác mà anh ta cho là tốt hơn. Tuy nhiên, các hoạt động trộn coin này chỉ chiếm một phần nhỏ trong các hoạt động rửa tiền tổng thể của họ. Phần lớn tiền đã được gửi vào các tài khoản giao dịch Tài sản tiền điện tử được đăng ký bằng thông tin danh tính mua từ dark web.
Cần lưu ý rằng nhân chứng này cho biết chưa bao giờ có tiếp xúc trực tiếp với nhà điều hành dịch vụ trộn bị truy tố. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc dịch vụ trộn này rửa tiền hơn 1,2 triệu đồng bitcoin, trị giá khoảng 335 triệu đô la vào thời điểm giao dịch. Những khoản tiền này chủ yếu đến từ thị trường darknet, liên quan đến buôn bán ma túy, gian lận máy tính và đánh cắp danh tính.
Nhân chứng đối mặt với án tù lên tới 20 năm đã chọn hợp tác với chính quyền, tiết lộ thêm nhiều chi tiết về vụ án. Sự chuyển biến này đã dẫn đến nhiều suy nghĩ hơn về mạng lưới rửa tiền Tài sản tiền điện tử.
Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra và bồi thẩm đoàn vẫn chưa đưa ra phán quyết. Trong khi đó, hoạt động của các tài sản tiền điện tử trộn lẫn khác cũng đang bị các cơ quan quản lý theo dõi chặt chẽ. Vào tháng 10 năm 2020, một cơ quan thực thi tội phạm tài chính đã áp đặt khoản tiền phạt dân sự 60 triệu đô la cho hai nhà điều hành tài sản tiền điện tử trộn lẫn chưa đăng ký.
Chuỗi sự kiện này làm nổi bật tầm quan trọng của việc tăng cường quy định chống rửa tiền đối với tài sản tiền điện tử. Các chuyên gia trong ngành khuyên rằng, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử nên thực hiện các biện pháp xác minh danh tính nghiêm ngặt, tăng cường giám sát giao dịch, thiết lập cơ chế báo cáo hoạt động khả nghi hiệu quả, và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý. Đồng thời, khi tội phạm liên tục cải tiến chiến lược rửa tiền, các nhà cung cấp dịch vụ cũng cần duy trì liên lạc thường xuyên với các công ty an ninh để kịp thời nhận diện và ứng phó với các mối đe dọa mới.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
21 thích
Phần thưởng
21
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MemeCoinSavant
· 07-27 10:58
lmao kẻ tố cáo sẽ nhận được tài sản ig... chênh lệch thống kê ở mức tốt nhất của nó
Xem bản gốcTrả lời0
DefiPlaybook
· 07-24 19:42
Dữ liệu chỉ ra rằng cốc trộn tiền điện tử mà thủ phạm chính sử dụng chỉ chiếm 14,2% tổng quy mô rửa tiền, hiệu quả thật đáng lo ngại.
45 tỷ đô la Bitcoin đại tội phạm chuyển sang làm nhân chứng liên bang tiết lộ bí mật mã hóa Rửa tiền.
Tài sản tiền điện tử Hacker vụ chính chuyển sang làm nhân chứng liên bang gây theo dõi
Năm 2022, một cặp vợ chồng bị bắt vì nghi ngờ rửa tiền hàng tỷ đô la tài sản tiền điện tử đã thừa nhận tội lỗi. Hiện nay, một trong số họ xuất hiện với tư cách là nhân chứng hợp tác của chính phủ trong một phiên tòa đang diễn ra liên quan đến dịch vụ trộn mã hóa, gây ra sự chú ý rộng rãi.
Cặp vợ chồng này đã đánh cắp Bitcoin trị giá 4,5 tỷ USD từ một sàn giao dịch nào đó vào năm 2016, nhưng mãi đến tháng 2 năm 2022 mới bị bắt. Họ đã nhận tội vào tháng 8 năm 2023, thừa nhận đã phạm tội trộm cắp. Được biết, họ tuyên bố có thể truy cập vào hệ thống của sàn giao dịch trong thời gian dài, đã đánh cắp một khoản tiền khổng lồ.
Để rửa tiền các khoản thu nhập trái phép này, họ đã nhiều lần sử dụng dịch vụ trộn Tài sản tiền điện tử. Một người cho biết, họ đã sử dụng khoảng 10 lần một dịch vụ trộn nào đó để thực hiện rửa tiền, sau đó chuyển sang sử dụng một dịch vụ trộn coin khác mà anh ta cho là tốt hơn. Tuy nhiên, các hoạt động trộn coin này chỉ chiếm một phần nhỏ trong các hoạt động rửa tiền tổng thể của họ. Phần lớn tiền đã được gửi vào các tài khoản giao dịch Tài sản tiền điện tử được đăng ký bằng thông tin danh tính mua từ dark web.
Cần lưu ý rằng nhân chứng này cho biết chưa bao giờ có tiếp xúc trực tiếp với nhà điều hành dịch vụ trộn bị truy tố. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc dịch vụ trộn này rửa tiền hơn 1,2 triệu đồng bitcoin, trị giá khoảng 335 triệu đô la vào thời điểm giao dịch. Những khoản tiền này chủ yếu đến từ thị trường darknet, liên quan đến buôn bán ma túy, gian lận máy tính và đánh cắp danh tính.
Nhân chứng đối mặt với án tù lên tới 20 năm đã chọn hợp tác với chính quyền, tiết lộ thêm nhiều chi tiết về vụ án. Sự chuyển biến này đã dẫn đến nhiều suy nghĩ hơn về mạng lưới rửa tiền Tài sản tiền điện tử.
Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra và bồi thẩm đoàn vẫn chưa đưa ra phán quyết. Trong khi đó, hoạt động của các tài sản tiền điện tử trộn lẫn khác cũng đang bị các cơ quan quản lý theo dõi chặt chẽ. Vào tháng 10 năm 2020, một cơ quan thực thi tội phạm tài chính đã áp đặt khoản tiền phạt dân sự 60 triệu đô la cho hai nhà điều hành tài sản tiền điện tử trộn lẫn chưa đăng ký.
Chuỗi sự kiện này làm nổi bật tầm quan trọng của việc tăng cường quy định chống rửa tiền đối với tài sản tiền điện tử. Các chuyên gia trong ngành khuyên rằng, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử nên thực hiện các biện pháp xác minh danh tính nghiêm ngặt, tăng cường giám sát giao dịch, thiết lập cơ chế báo cáo hoạt động khả nghi hiệu quả, và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý. Đồng thời, khi tội phạm liên tục cải tiến chiến lược rửa tiền, các nhà cung cấp dịch vụ cũng cần duy trì liên lạc thường xuyên với các công ty an ninh để kịp thời nhận diện và ứng phó với các mối đe dọa mới.