7 tháng sau khi đóng băng tài khoản ngân hàng của Flutterwave, chính phủ Kenya đã thả các cáo buộc về sai phạm tài chính đối với Flutterwave, một trong 9 startup kỳ lân của châu Phi.
Điều này đã được xác nhận bởi một báo cáo của Bloomberg, đã truy cập vào một tài liệu của Tòa án cao cấp Kenya và cũng được xác minh bởi Robert Gitau, một luật sư đại diện cho Flutterwave.
Đây là tin tốt cho Flutterwave khi công ty đã bị chao đảo bởi nhiều cáo buộc cả trong và ngoài nước vào năm 2022.
Vấn đề ở Kenya nảy sinh vào tháng 6 năm 2022 khi Cơ quan Phục hồi Tài sản địa phương (ARA) cáo buộc Flutterwave rửa tiền, dẫn đến việc Tòa án tối cao Kenya ra lệnh cho các ngân hàng phong tỏa 40 triệu đô la trong tài khoản ngân hàng của nó vào tháng 7 năm 2022.
Theo ARA, hoạt động tài khoản ngân hàng của Flutterwave đã gây nghi ngờ với các giao dịch đáng ngờ đến từ các thực thể nước ngoài và sau đó được chuyển đến các tài khoản khác thay vì thanh toán cho các thương nhân.
Tuy nhiên, Flutterwave đã bác bỏ các cáo buộc bằng cách phát đi một tuyên bố được nhiều cơ quan truyền thông ghi lại:
“Các cáo buộc về các hành vi tài chính sai trái liên quan đến công ty ở Kenya hoàn toàn là sai sự thật, và chúng tôi có các hồ sơ để xác minh điều này. Chúng tôi là một công ty công nghệ tài chính duy trì các tiêu chuẩn quy định cao nhất trong hoạt động của mình. Các thực tiễn và hoạt động chống rửa tiền của chúng tôi thường xuyên được kiểm toán bởi một trong bốn công ty lớn.
Chúng tôi luôn chủ động trong các cuộc hợp tác với các cơ quan quản lý để tiếp tục duy trì sự tuân thủ.
– FlutterWave
ARA cũng tuyên bố rằng Flutterwave đang vận hành nền tảng thanh toán của mình mà không có sự ủy quyền hợp lệ. Điều này đã được Ngân hàng Trung ương Kenya xác nhận vào tháng 7 năm 2022, khi Thống đốc, Patrick Njoroge, cho biết rằng Flutterwave là một trong hai fintech châu Phi không có giấy phép cần thiết để cung cấp dịch vụ chuyển tiền hoặc thanh toán tại Kenya.
Sự tiết lộ này được tiếp nối bởi một bức thư được ký bởi Phó Giám đốc Giám sát Ngân hàng của ngân hàng trung ương, Matu Mugo, yêu cầu các tổ chức tài chính tại Kenya ngừng mọi giao dịch với Flutterwave.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Kenya đã rút lại vụ kiện gian lận tài chính đối với Flutterwave
7 tháng sau khi đóng băng tài khoản ngân hàng của Flutterwave, chính phủ Kenya đã thả các cáo buộc về sai phạm tài chính đối với Flutterwave, một trong 9 startup kỳ lân của châu Phi.
Điều này đã được xác nhận bởi một báo cáo của Bloomberg, đã truy cập vào một tài liệu của Tòa án cao cấp Kenya và cũng được xác minh bởi Robert Gitau, một luật sư đại diện cho Flutterwave.
Đây là tin tốt cho Flutterwave khi công ty đã bị chao đảo bởi nhiều cáo buộc cả trong và ngoài nước vào năm 2022.
Theo ARA, hoạt động tài khoản ngân hàng của Flutterwave đã gây nghi ngờ với các giao dịch đáng ngờ đến từ các thực thể nước ngoài và sau đó được chuyển đến các tài khoản khác thay vì thanh toán cho các thương nhân.
Tuy nhiên, Flutterwave đã bác bỏ các cáo buộc bằng cách phát đi một tuyên bố được nhiều cơ quan truyền thông ghi lại:
“Các cáo buộc về các hành vi tài chính sai trái liên quan đến công ty ở Kenya hoàn toàn là sai sự thật, và chúng tôi có các hồ sơ để xác minh điều này. Chúng tôi là một công ty công nghệ tài chính duy trì các tiêu chuẩn quy định cao nhất trong hoạt động của mình. Các thực tiễn và hoạt động chống rửa tiền của chúng tôi thường xuyên được kiểm toán bởi một trong bốn công ty lớn.
Chúng tôi luôn chủ động trong các cuộc hợp tác với các cơ quan quản lý để tiếp tục duy trì sự tuân thủ.
– FlutterWave
ARA cũng tuyên bố rằng Flutterwave đang vận hành nền tảng thanh toán của mình mà không có sự ủy quyền hợp lệ. Điều này đã được Ngân hàng Trung ương Kenya xác nhận vào tháng 7 năm 2022, khi Thống đốc, Patrick Njoroge, cho biết rằng Flutterwave là một trong hai fintech châu Phi không có giấy phép cần thiết để cung cấp dịch vụ chuyển tiền hoặc thanh toán tại Kenya.
Sự tiết lộ này được tiếp nối bởi một bức thư được ký bởi Phó Giám đốc Giám sát Ngân hàng của ngân hàng trung ương, Matu Mugo, yêu cầu các tổ chức tài chính tại Kenya ngừng mọi giao dịch với Flutterwave.