Nhân viên giao hàng nữ Trung Quốc tại Anh liên quan đến vụ rửa tiền hàng tỷ Bitcoin
Gần đây, một vụ án rửa tiền liên quan đến số lượng lớn Bitcoin đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Một phụ nữ người Hoa tên là Giản Văn ( bị cơ quan tư pháp Anh truy tố vì bị tình nghi tham gia rửa tiền. Vụ án này không chỉ liên quan đến số tiền khổng lồ mà còn thu hút sự chú ý vì sự tương phản lớn về danh tính của nghi phạm.
Với việc ngày càng nhiều chi tiết được tiết lộ, nguồn gốc của số tiền bất hợp pháp đang dần trở nên rõ ràng. Được biết, số tiền này liên quan đến vụ án thu hút tiền gửi công chúng trái phép của Công ty TNHH Bầu Trời Xanh Thiên Tân, trong đó các nghi phạm chính bao gồm Qian某某, Ren某某 và Wu某某.
Thông tin từ cơ quan tư pháp Anh cho thấy, kẻ chủ mưu trong vụ án Blue Sky Grey là Qian某某 đã chuyển toàn bộ số tiền thu được bất hợp pháp thành Bitcoin và trốn sang Anh. Sau đó, hắn đã sử dụng Jianwen để hỗ trợ rửa tiền này. Hiện tại, cơ quan tư pháp Anh đã thành công trong việc thu giữ và phong tỏa khoảng 61.000 đồng Bitcoin, trị giá lên tới 30 tỷ nhân dân tệ.
Diễn biến vụ án
Vào tháng 3 năm 2014, một người tên là Tiền cùng với những người khác đã thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Bầu Trời Xanh tại Thiên Tân. Mặc dù công ty này chưa có bất kỳ giấy phép ngân hàng nào, nhưng họ đã quảng bá các sản phẩm đầu tư ngắn hạn "bảo toàn vốn và lợi nhuận cao" đến công chúng, đặc biệt là nhóm người cao tuổi. Các sản phẩm này hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm từ 100% đến 300%, với thời gian đầu tư từ 6 tháng đến 30 tháng.
Trong môi trường quản lý lỏng lẻo, Blue Sky Grey nhanh chóng mở rộng, chỉ trong vài năm đã mở hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số lượng nạn nhân vượt quá 100.000. Thông qua các phương thức trái phép này, tiền nào đó đã tích lũy được hàng trăm tỷ đồng trong thời gian ngắn.
Đáng chú ý là, tiền nào đó đã tham gia vào hoạt động khai thác Bitcoin từ năm 2013, có hiểu biết sâu sắc về tiền điện tử. Chính nhận thức này đã giúp anh ta nhận ra "lợi thế" của Bitcoin trong việc chuyển tiền và Rửa tiền.
Trong bối cảnh quy định về tài sản tiền điện tử chưa hoàn thiện, tiền nào đó đã chỉ đạo chuyển đổi thu nhập bất hợp pháp thành Bitcoin thông qua nền tảng giao dịch. Hành động này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc trốn tránh của anh ta sau này.
Năm 2017, một người tên là Tiền đã sử dụng nhiều phương pháp để có được hộ chiếu của nhiều quốc gia, chỉ mang theo một chiếc laptop chứa nhiều Bitcoin, thành công chuyển số tiền khổng lồ bất hợp pháp đến London.
Sau khi đến Anh, tiền nào đó vì không thể sử dụng trực tiếp số tiền này, rất cần tìm một "găng tay trắng" để hỗ trợ chuyển đổi thành tiền mặt. Lúc này, là một bà mẹ đơn thân làm nhân viên giao hàng, Giản Văn đã quen biết với tiền nào đó qua một quảng cáo nhỏ. Trong những năm tiếp theo, Giản Văn đã giúp tiền nào đó rửa tiền, tiêu xài và thay mặt xử lý các công việc khác, tổng cộng đã rửa trắng hàng triệu bảng tiền bẩn cho hắn.
Tuy nhiên, những hành vi bất thường của Giản Văn khi thường xuyên ra vào các trung tâm thương mại cao cấp, mua biệt thự sang trọng đã thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý Anh. Sau một thời gian dài điều tra, cảnh sát Anh cuối cùng đã bắt giữ Giản Văn và thành công tịch thu gần như toàn bộ 61.000 đồng Bitcoin của tiền nào đó. Mặc dù tiền nào đó vẫn đang lẩn trốn, nhưng cục diện đã được định hình.
Khả năng truy thu tài sản xuyên biên giới
Hiện tại, Viện kiểm sát Hoàng gia Anh đã dựa trên các luật liên quan để khởi kiện quy trình thu hồi tài sản tại Tòa án tối cao. Trong quá trình này, tòa án cần xác nhận xem có tồn tại các quyền lợi hợp pháp khác hay không.
Đối với các nạn nhân của vụ án Blue Sky Gray, có những cách khả thi sau đây để truy thu tài sản xuyên biên giới:
Đưa ra yêu cầu thu hồi tài sản xuyên biên giới tới cơ quan tư pháp của nước tôi
Nước tôi và Vương quốc Anh đã ký hiệp ước hợp tác tư pháp hình sự vào năm 2013, cung cấp cơ sở pháp lý cho việc thu hồi tài sản xuyên biên giới. Nạn nhân có thể gửi tài liệu chứng minh đến Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan của nước tôi để yêu cầu thu hồi tài sản và bồi thường thiệt hại.
Tự mình khởi kiện dân sự
Về lý thuyết, nạn nhân có thể khởi kiện dân sự trực tiếp tại Vương quốc Anh. Tuy nhiên, do tài sản liên quan đã được chuyển đổi thành tài sản kỹ thuật số, việc chứng minh quyền sở hữu gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó, chi phí kiện tụng cao và có nhiều bất ổn, phương án này không được khuyến nghị là lựa chọn hàng đầu.
Xét thấy sự phức tạp trong việc truy đòi tài sản tiền điện tử, khuyến nghị các nạn nhân nên giữ sự kiên nhẫn đối với các cơ quan tư pháp của chúng ta. Các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục theo dõi tiến trình của vụ án và sẽ cung cấp hỗ trợ pháp lý cần thiết cho các nạn nhân khi thích hợp.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
6.1 triệu đồng Bitcoin liên quan đến vụ Rửa tiền, một nhân viên giao hàng người Hoa tại Anh bị cuốn vào.
Nhân viên giao hàng nữ Trung Quốc tại Anh liên quan đến vụ rửa tiền hàng tỷ Bitcoin
Gần đây, một vụ án rửa tiền liên quan đến số lượng lớn Bitcoin đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Một phụ nữ người Hoa tên là Giản Văn ( bị cơ quan tư pháp Anh truy tố vì bị tình nghi tham gia rửa tiền. Vụ án này không chỉ liên quan đến số tiền khổng lồ mà còn thu hút sự chú ý vì sự tương phản lớn về danh tính của nghi phạm.
Với việc ngày càng nhiều chi tiết được tiết lộ, nguồn gốc của số tiền bất hợp pháp đang dần trở nên rõ ràng. Được biết, số tiền này liên quan đến vụ án thu hút tiền gửi công chúng trái phép của Công ty TNHH Bầu Trời Xanh Thiên Tân, trong đó các nghi phạm chính bao gồm Qian某某, Ren某某 và Wu某某.
Thông tin từ cơ quan tư pháp Anh cho thấy, kẻ chủ mưu trong vụ án Blue Sky Grey là Qian某某 đã chuyển toàn bộ số tiền thu được bất hợp pháp thành Bitcoin và trốn sang Anh. Sau đó, hắn đã sử dụng Jianwen để hỗ trợ rửa tiền này. Hiện tại, cơ quan tư pháp Anh đã thành công trong việc thu giữ và phong tỏa khoảng 61.000 đồng Bitcoin, trị giá lên tới 30 tỷ nhân dân tệ.
Diễn biến vụ án
Vào tháng 3 năm 2014, một người tên là Tiền cùng với những người khác đã thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Bầu Trời Xanh tại Thiên Tân. Mặc dù công ty này chưa có bất kỳ giấy phép ngân hàng nào, nhưng họ đã quảng bá các sản phẩm đầu tư ngắn hạn "bảo toàn vốn và lợi nhuận cao" đến công chúng, đặc biệt là nhóm người cao tuổi. Các sản phẩm này hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm từ 100% đến 300%, với thời gian đầu tư từ 6 tháng đến 30 tháng.
Trong môi trường quản lý lỏng lẻo, Blue Sky Grey nhanh chóng mở rộng, chỉ trong vài năm đã mở hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số lượng nạn nhân vượt quá 100.000. Thông qua các phương thức trái phép này, tiền nào đó đã tích lũy được hàng trăm tỷ đồng trong thời gian ngắn.
Đáng chú ý là, tiền nào đó đã tham gia vào hoạt động khai thác Bitcoin từ năm 2013, có hiểu biết sâu sắc về tiền điện tử. Chính nhận thức này đã giúp anh ta nhận ra "lợi thế" của Bitcoin trong việc chuyển tiền và Rửa tiền.
Trong bối cảnh quy định về tài sản tiền điện tử chưa hoàn thiện, tiền nào đó đã chỉ đạo chuyển đổi thu nhập bất hợp pháp thành Bitcoin thông qua nền tảng giao dịch. Hành động này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc trốn tránh của anh ta sau này.
Năm 2017, một người tên là Tiền đã sử dụng nhiều phương pháp để có được hộ chiếu của nhiều quốc gia, chỉ mang theo một chiếc laptop chứa nhiều Bitcoin, thành công chuyển số tiền khổng lồ bất hợp pháp đến London.
Sau khi đến Anh, tiền nào đó vì không thể sử dụng trực tiếp số tiền này, rất cần tìm một "găng tay trắng" để hỗ trợ chuyển đổi thành tiền mặt. Lúc này, là một bà mẹ đơn thân làm nhân viên giao hàng, Giản Văn đã quen biết với tiền nào đó qua một quảng cáo nhỏ. Trong những năm tiếp theo, Giản Văn đã giúp tiền nào đó rửa tiền, tiêu xài và thay mặt xử lý các công việc khác, tổng cộng đã rửa trắng hàng triệu bảng tiền bẩn cho hắn.
Tuy nhiên, những hành vi bất thường của Giản Văn khi thường xuyên ra vào các trung tâm thương mại cao cấp, mua biệt thự sang trọng đã thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý Anh. Sau một thời gian dài điều tra, cảnh sát Anh cuối cùng đã bắt giữ Giản Văn và thành công tịch thu gần như toàn bộ 61.000 đồng Bitcoin của tiền nào đó. Mặc dù tiền nào đó vẫn đang lẩn trốn, nhưng cục diện đã được định hình.
Khả năng truy thu tài sản xuyên biên giới
Hiện tại, Viện kiểm sát Hoàng gia Anh đã dựa trên các luật liên quan để khởi kiện quy trình thu hồi tài sản tại Tòa án tối cao. Trong quá trình này, tòa án cần xác nhận xem có tồn tại các quyền lợi hợp pháp khác hay không.
Đối với các nạn nhân của vụ án Blue Sky Gray, có những cách khả thi sau đây để truy thu tài sản xuyên biên giới:
Nước tôi và Vương quốc Anh đã ký hiệp ước hợp tác tư pháp hình sự vào năm 2013, cung cấp cơ sở pháp lý cho việc thu hồi tài sản xuyên biên giới. Nạn nhân có thể gửi tài liệu chứng minh đến Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan của nước tôi để yêu cầu thu hồi tài sản và bồi thường thiệt hại.
Về lý thuyết, nạn nhân có thể khởi kiện dân sự trực tiếp tại Vương quốc Anh. Tuy nhiên, do tài sản liên quan đã được chuyển đổi thành tài sản kỹ thuật số, việc chứng minh quyền sở hữu gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó, chi phí kiện tụng cao và có nhiều bất ổn, phương án này không được khuyến nghị là lựa chọn hàng đầu.
Xét thấy sự phức tạp trong việc truy đòi tài sản tiền điện tử, khuyến nghị các nạn nhân nên giữ sự kiên nhẫn đối với các cơ quan tư pháp của chúng ta. Các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục theo dõi tiến trình của vụ án và sẽ cung cấp hỗ trợ pháp lý cần thiết cho các nạn nhân khi thích hợp.