Phân tích dữ liệu on-chain về "dòng tiền thông minh" đứng sau MEME coin
Bài viết này sẽ lấy $NEIRO làm ví dụ, chi tiết trình bày cách phân tích địa chỉ lợi nhuận, tìm ra "dòng tiền thông minh" đằng sau.
Phân tích địa chỉ lợi nhuận NEIRO(ETH)
Thông qua việc tra cứu Dune, mười địa chỉ có lợi nhuận lớn nhất của NEIRO và địa chỉ tỷ lệ lợi nhuận như sau:
[表格内容]
Từ kết quả có thể thấy:
Số lượng lớn các địa chỉ đang có lãi lớn hiện nay của NEIRO rất ít, hầu hết các địa chỉ đang trong trạng thái lỗ.
Ba địa chỉ hàng đầu đạt được lợi nhuận lớn nhất trong khi thiết lập tỷ lệ siêu cao từ 450-880 lần
Những địa chỉ này chỉ có một giao dịch, đối với đồng MEME có thể là "giao dịch nội bộ"
Tiếp theo, chúng ta sẽ phân tích sâu về ba địa chỉ có lợi nhuận lớn nhất:
địa chỉ 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c
Nghi vấn ví con của Wintermute, lợi nhuận khoảng 450.000 USD, lợi nhuận trên 880 lần. Địa chỉ này chỉ chi 95 USD để mua gần 10 triệu đồng token trong giai đoạn phát hành token, và đã chuyển cho hai địa chỉ:
địa chỉ a: 0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d
địa chỉ b: 0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0
Địa chỉ a là địa chỉ con dưới Wintermute, đã gửi 1,2 triệu đô la token đến địa chỉ giao dịch của Wintermute.
Địa chỉ b gần đây được tạo, sẽ chuyển token vào các sàn giao dịch Bybit và MEXC. Các vị thế của nó bao gồm PEPE và BasedAI, tương tự như tổng vị thế của Wintermute, suy đoán cũng là ví con của nó.
Phân tích tổng hợp, Wintermute rất có thể là một trong những động lực chính đứng sau NEIRO viết hoa.
địa chỉ 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848
Địa chỉ này đã mua 131 đô la tiền xu trong giai đoạn phát hành ban đầu, sau đó chuyển ra thành hai lần.
địa chỉc: 0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b
địa chỉ d: 0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf
Hai địa chỉ đều chưa bán token. Địa chỉ d vẫn giữ nhiều MEME coin nhỏ lẻ và đã nhận 4 token lớn chuyển từ crackoon.eth. Gần đây, crackoon.eth đã mua token trị giá 10 đô la và phân tán một cách rộng rãi, có thể là để thử nghiệm cho các giao dịch chuyển lớn sau này.
địa chỉ 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3
Địa chỉ này có vị trí gần như giống hệt với địa chỉ d, cho thấy địa chỉ 2 và 3 có thể thuộc về cùng một chủ thể. Địa chỉ 3 đã gửi một phần token đến địa chỉ e và sàn giao dịch Crypto.com để xuất hàng.
địa chỉ e: 0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1
Địa chỉ e trực tiếp xuất hàng tại Bitget, thu lợi khoảng 380.000 đô la.
tóm tắt
Thông qua phân tích phát hiện, Wintermute và một thế lực khác ( địa chỉ 2 và 3 đằng sau ) là động lực chính của NEIRO viết hoa. Ba địa chỉ này được phân phối token bởi cùng một bộ chia CoinTool 0xcec8f07014d889442d7cf3b477b8f72f8179ea09, cuối cùng liên kết với một tài khoản Binance 0x3f5ce5fbfe3e9af3971dd833d26ba9b5c936f0be. Địa chỉ này đáng chú ý.
Phân tích địa chỉ lợi nhuận NEIRO(CTO)
Danh sách mười địa chỉ có lợi nhuận hàng đầu và số lần lợi nhuận của NEIRO viết thường như sau:
[表格内容]
Nhiều địa chỉ đã cùng mua vào khi phát hành token, cũng tồn tại vấn đề "giao dịch nội bộ". Dưới đây phân tích địa chỉ có lợi nhuận tối đa và địa chỉ có hệ số tối đa:
Địa chỉ lợi nhuận tối đa: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868
Giá trị vị thế: 3.18 triệu USD
PNL: 3.15 triệu đô la Mỹ
PNL%: 11686%
Ngày 27 tháng 7 phát hành, mua vào số lượng lớn trong giai đoạn đầu, sử dụng MEV Bot để mua. Giữa chừng nhận được chuyển khoản từ Disperse.app. Hai tháng đầu chủ yếu là gia tăng vị thế, bắt đầu từ tháng trước dần dần chuyển ra.
Chuyển ra hai giao dịch chính:
Gửi 1,7 tỷ coin đến 0x3597c4ecbc988c6c4ed40a1be487149a7e6e6fda, sau đó chuyển vào địa chỉ đa ký và xuất hàng.
Gửi 30.000 đô la Mỹ token đến 0x238abc9f9a567802e5d2b07cc2d09dca83f59fe9, người đó sẽ bán khoảng 1.240.000 đô la Mỹ NEIRO nhận được từ nhiều ví.
địa chỉ bội số lớn nhất: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca
Giá trị vị thế: 1,690,000 USD
PNL: 168 triệu USD
PNL%: 24426%
Từ 28 tháng 7 đến 1 tháng 8, mua vào từng phần nhỏ với số lượng hạn chế, sau đó bán ra số lượng lớn và tái đầu tư. Ngày 4 tháng 8, đầu tư 900 triệu mã vào hồ UNI V3 LP, cùng lúc chuyển ra 1 tỷ mã. Vào ngày 16 tháng 9, vào ngày Binance niêm yết, rút ra 300 triệu mã từ LP, cộng với 1 tỷ mã trước đó, tổng cộng là 1,3 tỷ mã đã bán hết.
địa chỉ mua lớn trước khi Binance lên sóng: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585
Vị thế đã được đóng
PNL: 420.000 USD
PNL%: 703%
Vào ngày 15 tháng 9, chuyển vào 22 ETH từ ví nóng của Bybit, mua 50.000 đô la MEME trên UniSwap. Sau khi Binance lên sóng vào ngày 16 tháng 9, đã bán hết để thu lợi. Nghi ngờ giao dịch nội gián.
Tóm tắt
$NEIRO có nhiều địa chỉ "giao dịch nội bộ" kiếm lợi nhuận phía sau các token viết hoa và viết thường. Các dự án như vậy có rủi ro rất cao, cần cẩn trọng khi tham gia. Tuy nhiên, hai token này cũng đã mang đến những chủ đề mới để thao túng thị trường MEME, có thể trong tương lai sẽ còn cơ hội, nhưng vẫn cần thời gian để kiểm chứng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
6
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BtcDailyResearcher
· 07-23 02:51
Thật sự tm cao gấp đồ ngốc chơi đùa với mọi người một lần lại một lần.
Dữ liệu on-chain tiết lộ những người đứng sau NEIRO Nhà đầu tư lớn thu lợi nhuận trên 880 lần
Phân tích dữ liệu on-chain về "dòng tiền thông minh" đứng sau MEME coin
Bài viết này sẽ lấy $NEIRO làm ví dụ, chi tiết trình bày cách phân tích địa chỉ lợi nhuận, tìm ra "dòng tiền thông minh" đằng sau.
Phân tích địa chỉ lợi nhuận NEIRO(ETH)
Thông qua việc tra cứu Dune, mười địa chỉ có lợi nhuận lớn nhất của NEIRO và địa chỉ tỷ lệ lợi nhuận như sau:
[表格内容]
Từ kết quả có thể thấy:
Tiếp theo, chúng ta sẽ phân tích sâu về ba địa chỉ có lợi nhuận lớn nhất:
địa chỉ 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c
Nghi vấn ví con của Wintermute, lợi nhuận khoảng 450.000 USD, lợi nhuận trên 880 lần. Địa chỉ này chỉ chi 95 USD để mua gần 10 triệu đồng token trong giai đoạn phát hành token, và đã chuyển cho hai địa chỉ:
địa chỉ a: 0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d địa chỉ b: 0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0
Địa chỉ a là địa chỉ con dưới Wintermute, đã gửi 1,2 triệu đô la token đến địa chỉ giao dịch của Wintermute.
Địa chỉ b gần đây được tạo, sẽ chuyển token vào các sàn giao dịch Bybit và MEXC. Các vị thế của nó bao gồm PEPE và BasedAI, tương tự như tổng vị thế của Wintermute, suy đoán cũng là ví con của nó.
Phân tích tổng hợp, Wintermute rất có thể là một trong những động lực chính đứng sau NEIRO viết hoa.
địa chỉ 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848
Địa chỉ này đã mua 131 đô la tiền xu trong giai đoạn phát hành ban đầu, sau đó chuyển ra thành hai lần.
địa chỉc: 0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b địa chỉ d: 0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf
Hai địa chỉ đều chưa bán token. Địa chỉ d vẫn giữ nhiều MEME coin nhỏ lẻ và đã nhận 4 token lớn chuyển từ crackoon.eth. Gần đây, crackoon.eth đã mua token trị giá 10 đô la và phân tán một cách rộng rãi, có thể là để thử nghiệm cho các giao dịch chuyển lớn sau này.
địa chỉ 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3
Địa chỉ này có vị trí gần như giống hệt với địa chỉ d, cho thấy địa chỉ 2 và 3 có thể thuộc về cùng một chủ thể. Địa chỉ 3 đã gửi một phần token đến địa chỉ e và sàn giao dịch Crypto.com để xuất hàng.
địa chỉ e: 0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1
Địa chỉ e trực tiếp xuất hàng tại Bitget, thu lợi khoảng 380.000 đô la.
tóm tắt
Thông qua phân tích phát hiện, Wintermute và một thế lực khác ( địa chỉ 2 và 3 đằng sau ) là động lực chính của NEIRO viết hoa. Ba địa chỉ này được phân phối token bởi cùng một bộ chia CoinTool 0xcec8f07014d889442d7cf3b477b8f72f8179ea09, cuối cùng liên kết với một tài khoản Binance 0x3f5ce5fbfe3e9af3971dd833d26ba9b5c936f0be. Địa chỉ này đáng chú ý.
Phân tích địa chỉ lợi nhuận NEIRO(CTO)
Danh sách mười địa chỉ có lợi nhuận hàng đầu và số lần lợi nhuận của NEIRO viết thường như sau:
[表格内容]
Nhiều địa chỉ đã cùng mua vào khi phát hành token, cũng tồn tại vấn đề "giao dịch nội bộ". Dưới đây phân tích địa chỉ có lợi nhuận tối đa và địa chỉ có hệ số tối đa:
Địa chỉ lợi nhuận tối đa: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868
Ngày 27 tháng 7 phát hành, mua vào số lượng lớn trong giai đoạn đầu, sử dụng MEV Bot để mua. Giữa chừng nhận được chuyển khoản từ Disperse.app. Hai tháng đầu chủ yếu là gia tăng vị thế, bắt đầu từ tháng trước dần dần chuyển ra.
Chuyển ra hai giao dịch chính:
địa chỉ bội số lớn nhất: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca
Từ 28 tháng 7 đến 1 tháng 8, mua vào từng phần nhỏ với số lượng hạn chế, sau đó bán ra số lượng lớn và tái đầu tư. Ngày 4 tháng 8, đầu tư 900 triệu mã vào hồ UNI V3 LP, cùng lúc chuyển ra 1 tỷ mã. Vào ngày 16 tháng 9, vào ngày Binance niêm yết, rút ra 300 triệu mã từ LP, cộng với 1 tỷ mã trước đó, tổng cộng là 1,3 tỷ mã đã bán hết.
địa chỉ mua lớn trước khi Binance lên sóng: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585
Vào ngày 15 tháng 9, chuyển vào 22 ETH từ ví nóng của Bybit, mua 50.000 đô la MEME trên UniSwap. Sau khi Binance lên sóng vào ngày 16 tháng 9, đã bán hết để thu lợi. Nghi ngờ giao dịch nội gián.
Tóm tắt
$NEIRO có nhiều địa chỉ "giao dịch nội bộ" kiếm lợi nhuận phía sau các token viết hoa và viết thường. Các dự án như vậy có rủi ro rất cao, cần cẩn trọng khi tham gia. Tuy nhiên, hai token này cũng đã mang đến những chủ đề mới để thao túng thị trường MEME, có thể trong tương lai sẽ còn cơ hội, nhưng vẫn cần thời gian để kiểm chứng.