Phân tích rủi ro xuyên biên giới cho người làm việc trong Web3
Với sự phát triển của công nghệ blockchain, các mạng công khai như Ethereum cho thấy tiềm năng lớn để trở thành thế hệ internet giá trị tiếp theo. Cơ sở hạ tầng công cộng toàn cầu phi tập trung này có thể thực hiện việc truyền tải dữ liệu điểm đến điểm, truy cập không tốn phí, thông tin công khai minh bạch và không thể bị thay đổi. Tuy nhiên, đặc điểm phi tập trung của nó cũng dẫn đến việc môi trường mạng thiếu sự quản lý hiệu quả, tội phạm như lừa đảo, trộm cắp, rửa tiền đang có xu hướng quốc tế hóa và ẩn mình. Hệ thống tư pháp và thực thi pháp luật truyền thống đã khó có thể ứng phó với những tội phạm mới này.
Tình hình hiện tại đang thúc đẩy các quốc gia cải cách mạnh mẽ hệ thống quyền tài phán và thi hành pháp luật truyền thống trong lĩnh vực hình sự xuyên biên giới. Bài viết này sẽ xuất phát từ các quy định pháp luật liên quan của Trung Quốc, khám phá rủi ro pháp lý khi các nhà phát triển Web3 ra nước ngoài.
Khái niệm cơ bản về quyền tài phán hình sự xuyên biên giới và thực thi pháp luật
Cốt lõi của quyền tài phán và thực thi pháp luật hình sự xuyên biên giới là khái niệm chủ quyền. Nhà nước có quyền lực cao nhất và cuối cùng trong phạm vi lãnh thổ của mình, nhưng đồng thời cũng có nghĩa vụ theo luật quốc tế không can thiệp vào chủ quyền của quốc gia khác. Do đó, quyền tài phán và thực thi pháp luật hình sự xuyên biên giới được coi là "quyền tài phán thực thi" đối ngoại và bị hạn chế nghiêm ngặt.
Trong những năm gần đây, một số quốc gia phát triển đã lợi dụng lợi thế kinh tế để lạm dụng quyền tài phán dài tay đối với các doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài, đây là sự lạm dụng quyền tài phán và thực thi pháp luật xuyên biên giới.
Thực tiễn quản lý và thực thi pháp luật hình sự xuyên biên giới của Trung Quốc
Việc thực hiện quyền tài phán hình sự và thực thi pháp luật xuyên biên giới tại Trung Quốc cần hai bước:
Xác định quyền tài phán đối với các nghi phạm tội phạm liên quan và hành vi của họ
Yêu cầu hỗ trợ từ nước ngoài thông qua quy trình hỗ trợ tư pháp hình sự
xác định quyền tài phán
Việt Nam xác định cơ sở của quyền tài phán hình sự xuyên biên giới chủ yếu có ba loại:
Quyền tài phán theo quốc tịch đối với công dân Trung Quốc
Bảo vệ quyền tài phán đối với công dân nước ngoài
Quyền tài phán phổ quát dựa trên các hiệp ước quốc tế hoặc nghĩa vụ pháp lý quốc tế khác
Ngoài ra, còn cần phải tuân thủ "nguyên tắc tội phạm kép", tức là hành vi liên quan phải cấu thành tội phạm ở cả Trung Quốc và quốc gia được yêu cầu.
hỗ trợ tư pháp hình sự
Hỗ trợ tư pháp hình sự là nền tảng cho quyền tài phán và thi hành pháp luật xuyên biên giới. Trung Quốc đã ban hành "Luật Hỗ trợ Tư pháp Hình sự Quốc tế", quy định phạm vi và quy trình hỗ trợ tư pháp.
Trong thực tiễn, chủ thể đề xuất yêu cầu hỗ trợ tư pháp hình sự phụ thuộc vào việc có tồn tại hiệp ước liên quan giữa Trung Quốc và quốc gia được yêu cầu hay không. Nếu có hiệp ước, yêu cầu sẽ được đưa ra bởi Bộ Tư pháp và các cơ quan khác, nếu không có hiệp ước, sẽ được giải quyết thông qua con đường ngoại giao.
Phân tích trường hợp gần đây
Vụ án lừa đảo tài sản mã hóa xuyên biên giới được phá vào cuối năm 2022 tại Thượng Hải cho thấy, cơ quan chức năng không yêu cầu hỗ trợ từ nước ngoài, mà thực hiện kiểm soát trong nước, bắt giữ các nghi phạm tội đã trở về. Điều này phản ánh rằng việc hợp tác tư pháp hình sự trong thực tiễn không được sử dụng nhiều, có thể do hiệu quả thấp, thủ tục phức tạp và các lý do khác.
Kết luận
Web3 không nhất thiết phải cấu thành tội phạm. Nhưng nếu lợi dụng tài sản tiền điện tử để thực hiện hành vi phạm tội nhằm vào công dân Trung Quốc ở nước ngoài, thì ngay cả khi ra khỏi nước, cũng khó thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Những người làm việc trong lĩnh vực này nên hành động cẩn trọng, tuân thủ pháp luật và tránh vi phạm các ranh giới pháp lý.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
9 thích
Phần thưởng
9
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
just_another_fish
· 07-22 17:01
Núi cao đường xa không thể vượt qua!
Xem bản gốcTrả lời0
BearMarketSage
· 07-20 00:55
Xem ai còn dám chơi đùa với mọi người xuyên biên giới
Xem bản gốcTrả lời0
WalletAnxietyPatient
· 07-19 17:40
Thật may mắn khi tôi không phải ra biển làm việc.
Xem bản gốcTrả lời0
PanicSeller
· 07-19 17:34
Rug Pull nguy cơ quá lớn, bây giờ không đóng tất cả các vị thế thì không thể ngủ được.
Phân tích rủi ro xuyên biên giới của người làm việc trong Web3: Thách thức mới về quyền tài phán và thực thi pháp luật
Phân tích rủi ro xuyên biên giới cho người làm việc trong Web3
Với sự phát triển của công nghệ blockchain, các mạng công khai như Ethereum cho thấy tiềm năng lớn để trở thành thế hệ internet giá trị tiếp theo. Cơ sở hạ tầng công cộng toàn cầu phi tập trung này có thể thực hiện việc truyền tải dữ liệu điểm đến điểm, truy cập không tốn phí, thông tin công khai minh bạch và không thể bị thay đổi. Tuy nhiên, đặc điểm phi tập trung của nó cũng dẫn đến việc môi trường mạng thiếu sự quản lý hiệu quả, tội phạm như lừa đảo, trộm cắp, rửa tiền đang có xu hướng quốc tế hóa và ẩn mình. Hệ thống tư pháp và thực thi pháp luật truyền thống đã khó có thể ứng phó với những tội phạm mới này.
Tình hình hiện tại đang thúc đẩy các quốc gia cải cách mạnh mẽ hệ thống quyền tài phán và thi hành pháp luật truyền thống trong lĩnh vực hình sự xuyên biên giới. Bài viết này sẽ xuất phát từ các quy định pháp luật liên quan của Trung Quốc, khám phá rủi ro pháp lý khi các nhà phát triển Web3 ra nước ngoài.
Khái niệm cơ bản về quyền tài phán hình sự xuyên biên giới và thực thi pháp luật
Cốt lõi của quyền tài phán và thực thi pháp luật hình sự xuyên biên giới là khái niệm chủ quyền. Nhà nước có quyền lực cao nhất và cuối cùng trong phạm vi lãnh thổ của mình, nhưng đồng thời cũng có nghĩa vụ theo luật quốc tế không can thiệp vào chủ quyền của quốc gia khác. Do đó, quyền tài phán và thực thi pháp luật hình sự xuyên biên giới được coi là "quyền tài phán thực thi" đối ngoại và bị hạn chế nghiêm ngặt.
Trong những năm gần đây, một số quốc gia phát triển đã lợi dụng lợi thế kinh tế để lạm dụng quyền tài phán dài tay đối với các doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài, đây là sự lạm dụng quyền tài phán và thực thi pháp luật xuyên biên giới.
Thực tiễn quản lý và thực thi pháp luật hình sự xuyên biên giới của Trung Quốc
Việc thực hiện quyền tài phán hình sự và thực thi pháp luật xuyên biên giới tại Trung Quốc cần hai bước:
xác định quyền tài phán
Việt Nam xác định cơ sở của quyền tài phán hình sự xuyên biên giới chủ yếu có ba loại:
Ngoài ra, còn cần phải tuân thủ "nguyên tắc tội phạm kép", tức là hành vi liên quan phải cấu thành tội phạm ở cả Trung Quốc và quốc gia được yêu cầu.
hỗ trợ tư pháp hình sự
Hỗ trợ tư pháp hình sự là nền tảng cho quyền tài phán và thi hành pháp luật xuyên biên giới. Trung Quốc đã ban hành "Luật Hỗ trợ Tư pháp Hình sự Quốc tế", quy định phạm vi và quy trình hỗ trợ tư pháp.
Trong thực tiễn, chủ thể đề xuất yêu cầu hỗ trợ tư pháp hình sự phụ thuộc vào việc có tồn tại hiệp ước liên quan giữa Trung Quốc và quốc gia được yêu cầu hay không. Nếu có hiệp ước, yêu cầu sẽ được đưa ra bởi Bộ Tư pháp và các cơ quan khác, nếu không có hiệp ước, sẽ được giải quyết thông qua con đường ngoại giao.
Phân tích trường hợp gần đây
Vụ án lừa đảo tài sản mã hóa xuyên biên giới được phá vào cuối năm 2022 tại Thượng Hải cho thấy, cơ quan chức năng không yêu cầu hỗ trợ từ nước ngoài, mà thực hiện kiểm soát trong nước, bắt giữ các nghi phạm tội đã trở về. Điều này phản ánh rằng việc hợp tác tư pháp hình sự trong thực tiễn không được sử dụng nhiều, có thể do hiệu quả thấp, thủ tục phức tạp và các lý do khác.
Kết luận
Web3 không nhất thiết phải cấu thành tội phạm. Nhưng nếu lợi dụng tài sản tiền điện tử để thực hiện hành vi phạm tội nhằm vào công dân Trung Quốc ở nước ngoài, thì ngay cả khi ra khỏi nước, cũng khó thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Những người làm việc trong lĩnh vực này nên hành động cẩn trọng, tuân thủ pháp luật và tránh vi phạm các ranh giới pháp lý.