Hàn Quốc và Nga tăng cường quản lý mã hóa, Maroc xem xét triển khai CBDC

Động thái quản lý

Hàn Quốc tăng cường quản lý các sàn giao dịch tiền điện tử

Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc gần đây đã đề xuất một loạt yêu cầu quản lý mới đối với các sàn giao dịch tiền điện tử. Những biện pháp này chủ yếu liên quan đến việc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Theo quy định mới, các sàn giao dịch cần phải xác định và báo cáo bất kỳ giao dịch nghi ngờ nào trong vòng ba ngày làm việc. Đồng thời, họ cũng phải cung cấp cho FIU các chứng cứ liên quan, bao gồm việc đạt chứng nhận hệ thống quản lý bảo vệ thông tin, ký hợp đồng xác thực danh tính với các ngân hàng địa phương, cũng như bố trí nhân sự đủ điều kiện cho các vị trí quan trọng.

Ngoài ra, Ủy ban Tài chính Hàn Quốc đang xem xét điều chỉnh các quy định hiện có về "Báo cáo và Giám sát Thông tin Giao dịch Tài chính Đặc biệt". Luật này hiện cấm khách hàng thực hiện giao dịch tài sản với các chủ doanh nghiệp khác thông qua liên minh doanh nghiệp, tức là "đặt hàng chia sẻ". Dự thảo sửa đổi mới có thể cho phép hình thức giao dịch này dưới những điều kiện cụ thể. Ủy ban Tài chính dự định lấy ý kiến công chúng về dự thảo sửa đổi này trong khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 2 đến 2 tháng 3.

Nga thúc đẩy dự luật thuế tiền điện tử

Ủy ban Xây dựng Quốc gia và Pháp luật của Duma Quốc gia Nga đã phê duyệt một dự thảo về thuế đối với tiền điện tử vào ngày 15 tháng 2. Dự thảo này đã sửa đổi nhiều điều khoản của luật thuế liên bang Nga, trong đó đáng chú ý nhất là việc chính thức công nhận tiền điện tử như Bitcoin là tài sản, nhằm mục đích đánh thuế lợi nhuận mà cư dân Nga thu được từ các giao dịch tiền điện tử.

Luật này áp dụng cho tất cả cá nhân và tổ chức trong lãnh thổ Nga, bao gồm công dân trong nước, người nước ngoài cũng như các tổ chức trong và ngoài nước đã đăng ký tại Nga. Theo quy định mới, nếu tổng giá trị giao dịch tiền mã hóa hàng năm vượt quá 600.000 rúp (khoảng 8.100 đô la Mỹ), các thực thể liên quan phải báo cáo tình hình giao dịch của họ cho cơ quan thuế. Hành vi trốn thuế hoặc nộp thuế thiếu sẽ bị phạt 40% số thuế chưa nộp.

Duma Quốc gia dự kiến sẽ xem xét luật tiền điện tử mới này vào ngày 17 tháng 2.

Maroc xem xét phát hành tiền tệ số của ngân hàng trung ương

Ngân hàng trung ương Morocco đang đánh giá khả năng phát hành đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC). Hành động này cho thấy sự quan tâm của quốc gia đối với đổi mới tài chính kỹ thuật số, cũng như sự quan tâm đến việc theo kịp xu hướng phát triển đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương toàn cầu. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có kế hoạch hoặc thời gian cụ thể nào được công bố.

Hướng đi này phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng trên toàn cầu đối với tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương, nhiều quốc gia đang khám phá hoặc đã bắt đầu thử nghiệm các giải pháp tiền tệ kỹ thuật số của riêng mình. Hành động của Morocco có thể nhằm mục đích nâng cao tính bao trùm tài chính, tối ưu hóa hiệu quả của hệ thống thanh toán và tăng cường kiểm soát chính sách tiền tệ.