Nền tảng giao dịch mã hóa Nga bị đóng cửa, lượng lớn vốn bị đông lạnh
Gần đây, một nền tảng giao dịch mã hóa phi tập trung của Nga đã bị nhiều cơ quan thực thi pháp luật đồng loạt đóng cửa, và một trong những người sáng lập của nó cũng đã bị bắt. Đồng thời, một lượng lớn tiền liên quan đến nền tảng này đã bị đóng băng trên chuỗi. Sự kiện này làm nổi bật những rủi ro mà các nhà hoạt động trong ngành Web3 phải đối mặt, đặc biệt là những mối đe dọa tiềm tàng liên quan đến một số stablecoin.
Bối cảnh nền tảng giao dịch bị trừng phạt
Sàn giao dịch tiền mã hóa của Nga được thành lập vào năm 2019 này lâu nay bị cáo buộc cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các hoạt động bất hợp pháp. Vào tháng 4 năm 2022, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với nó, cho rằng sàn này đã xử lý hơn 100 triệu USD giao dịch bất hợp pháp, bao gồm các khoản tiền liên quan đến thị trường mạng tối, băng nhóm ransomware, hacker và khủng bố.
Vào ngày 7 tháng 3 năm nay, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công khai bản cáo trạng đối với những người đồng sáng lập nền tảng và các đối tác của họ, buộc tội họ liên quan đến âm mưu rửa tiền, vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và hoạt động kinh doanh chuyển tiền mà không có giấy phép.
Được biết, sàn giao dịch này đã xử lý ít nhất 96 tỷ USD giao dịch mã hóa kể từ khi thành lập, bao gồm một lượng lớn tài sản từ tội phạm. Các cơ quan Mỹ chỉ ra rằng sàn giao dịch này đã cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các tổ chức hacker Bắc Triều Tiên, các ông trùm Nga và nhiều băng nhóm phần mềm độc hại.
Hành động thi hành pháp luật trên chuỗi
Cùng với hoạt động bắt giữ là các hoạt động đóng băng trên chuỗi quy mô lớn. Hành động này được thực hiện bởi một công ty an ninh Mỹ hợp tác với một nhà phát hành stablecoin, nhằm đáp ứng yêu cầu của chính phủ Mỹ. Theo sự giám sát của một công ty phân tích blockchain và thông tin tự công bố từ các sàn giao dịch, hoạt động thực thi pháp luật này đã đóng băng ít nhất 28 triệu đô la stablecoin.
Cần lưu ý rằng việc đóng băng trên chuỗi lần này không nhắm trực tiếp vào địa chỉ ví nóng của sàn giao dịch, mà nhắm vào một lượng lớn địa chỉ trung gian và địa chỉ tích trữ tiền mã hóa nhằm né tránh việc truy dấu nguồn tiền. Trước khi bị bắt, người sáng lập sàn giao dịch hoặc đội ngũ của họ đã rút một lượng lớn tiền từ các nền tảng giao dịch tiền mã hóa chính và các nền tảng thanh toán, sau khi đã trải qua quá trình rửa tiền tự động hóa cao, số tiền này lại được chuyển vào các nền tảng giao dịch khác.
Sự hợp tác thực thi của các nhà phát hành stablecoin đã buộc phải ngừng quá trình này, dẫn đến việc sàn giao dịch ngừng cung cấp dịch vụ.
Sự lan rộng của các mối đe dọa tài chính trên chuỗi
Thông qua phân tích hoạt động trên chuỗi của các địa chỉ bị đóng băng, có thể phát hiện ra rằng sàn giao dịch này đã sử dụng rất nhiều địa chỉ của thực thể tập trung trong quá trình rửa tiền.
Ví dụ, nguồn gốc tài chính của một địa chỉ bị đóng băng là địa chỉ ví nóng rút tiền của một nền tảng thanh toán hoặc giao dịch, trước khi bị đóng băng, địa chỉ này đã chuyển một phần quỹ vào các nền tảng giao dịch tập trung khác. Một địa chỉ bị đóng băng khác, trước khi bị đóng băng, ngoài việc tương tác với người dùng sàn giao dịch, còn có nhiều liên quan đến nền tảng thanh toán và thậm chí là nền tảng cá cược trực tuyến.
Tình huống này cho thấy, ngoài các hoạt động đóng băng trên chuỗi, nếu các tổ chức tập trung này thực hiện kiểm soát rủi ro đối với người dùng nhận các khoản tiền liên quan vì lý do tuân thủ, các nhà giao dịch ngoài luồng vô tội hoặc người dùng thông thường nhận khoản tiền chuyển đổi liên quan có thể bị ảnh hưởng.
Sự kiện này một lần nữa nhắc nhở những người làm việc trong Web3 cần phải cảnh giác cao độ với những rủi ro tài chính tiềm ẩn, đặc biệt là liên quan đến giao dịch và nắm giữ một số mã hóa ổn định.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Sàn giao dịch mã hóa của Nga bị đóng cửa, 28 triệu đô la Stablecoin bị đóng băng
Nền tảng giao dịch mã hóa Nga bị đóng cửa, lượng lớn vốn bị đông lạnh
Gần đây, một nền tảng giao dịch mã hóa phi tập trung của Nga đã bị nhiều cơ quan thực thi pháp luật đồng loạt đóng cửa, và một trong những người sáng lập của nó cũng đã bị bắt. Đồng thời, một lượng lớn tiền liên quan đến nền tảng này đã bị đóng băng trên chuỗi. Sự kiện này làm nổi bật những rủi ro mà các nhà hoạt động trong ngành Web3 phải đối mặt, đặc biệt là những mối đe dọa tiềm tàng liên quan đến một số stablecoin.
Bối cảnh nền tảng giao dịch bị trừng phạt
Sàn giao dịch tiền mã hóa của Nga được thành lập vào năm 2019 này lâu nay bị cáo buộc cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các hoạt động bất hợp pháp. Vào tháng 4 năm 2022, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với nó, cho rằng sàn này đã xử lý hơn 100 triệu USD giao dịch bất hợp pháp, bao gồm các khoản tiền liên quan đến thị trường mạng tối, băng nhóm ransomware, hacker và khủng bố.
Vào ngày 7 tháng 3 năm nay, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công khai bản cáo trạng đối với những người đồng sáng lập nền tảng và các đối tác của họ, buộc tội họ liên quan đến âm mưu rửa tiền, vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và hoạt động kinh doanh chuyển tiền mà không có giấy phép.
Được biết, sàn giao dịch này đã xử lý ít nhất 96 tỷ USD giao dịch mã hóa kể từ khi thành lập, bao gồm một lượng lớn tài sản từ tội phạm. Các cơ quan Mỹ chỉ ra rằng sàn giao dịch này đã cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các tổ chức hacker Bắc Triều Tiên, các ông trùm Nga và nhiều băng nhóm phần mềm độc hại.
Hành động thi hành pháp luật trên chuỗi
Cùng với hoạt động bắt giữ là các hoạt động đóng băng trên chuỗi quy mô lớn. Hành động này được thực hiện bởi một công ty an ninh Mỹ hợp tác với một nhà phát hành stablecoin, nhằm đáp ứng yêu cầu của chính phủ Mỹ. Theo sự giám sát của một công ty phân tích blockchain và thông tin tự công bố từ các sàn giao dịch, hoạt động thực thi pháp luật này đã đóng băng ít nhất 28 triệu đô la stablecoin.
Cần lưu ý rằng việc đóng băng trên chuỗi lần này không nhắm trực tiếp vào địa chỉ ví nóng của sàn giao dịch, mà nhắm vào một lượng lớn địa chỉ trung gian và địa chỉ tích trữ tiền mã hóa nhằm né tránh việc truy dấu nguồn tiền. Trước khi bị bắt, người sáng lập sàn giao dịch hoặc đội ngũ của họ đã rút một lượng lớn tiền từ các nền tảng giao dịch tiền mã hóa chính và các nền tảng thanh toán, sau khi đã trải qua quá trình rửa tiền tự động hóa cao, số tiền này lại được chuyển vào các nền tảng giao dịch khác.
Sự hợp tác thực thi của các nhà phát hành stablecoin đã buộc phải ngừng quá trình này, dẫn đến việc sàn giao dịch ngừng cung cấp dịch vụ.
Sự lan rộng của các mối đe dọa tài chính trên chuỗi
Thông qua phân tích hoạt động trên chuỗi của các địa chỉ bị đóng băng, có thể phát hiện ra rằng sàn giao dịch này đã sử dụng rất nhiều địa chỉ của thực thể tập trung trong quá trình rửa tiền.
Ví dụ, nguồn gốc tài chính của một địa chỉ bị đóng băng là địa chỉ ví nóng rút tiền của một nền tảng thanh toán hoặc giao dịch, trước khi bị đóng băng, địa chỉ này đã chuyển một phần quỹ vào các nền tảng giao dịch tập trung khác. Một địa chỉ bị đóng băng khác, trước khi bị đóng băng, ngoài việc tương tác với người dùng sàn giao dịch, còn có nhiều liên quan đến nền tảng thanh toán và thậm chí là nền tảng cá cược trực tuyến.
Tình huống này cho thấy, ngoài các hoạt động đóng băng trên chuỗi, nếu các tổ chức tập trung này thực hiện kiểm soát rủi ro đối với người dùng nhận các khoản tiền liên quan vì lý do tuân thủ, các nhà giao dịch ngoài luồng vô tội hoặc người dùng thông thường nhận khoản tiền chuyển đổi liên quan có thể bị ảnh hưởng.
Sự kiện này một lần nữa nhắc nhở những người làm việc trong Web3 cần phải cảnh giác cao độ với những rủi ro tài chính tiềm ẩn, đặc biệt là liên quan đến giao dịch và nắm giữ một số mã hóa ổn định.