Kripto Varlıklar Hacker'ı ana sanık, federal tanık olarak takip etme çağrısı yaptı.
2022 yılında, milyarlarca dolarlık şifreleme varlıklarını aklamakla suçlanan bir çift suçlarını kabul etti. Şimdi, bu kişilerden biri, hükümetin işbirliği yapan tanığı olarak devam eden bir kripto varlık karıştırma hizmetleriyle ilgili aklama davasında ortaya çıktı ve geniş bir takip et aldı.
Bu çift, 2016 yılında bir borsadan 4.5 milyar dolar değerinde Bitcoin çaldı, ancak 2022 Şubat'ında yakalandılar. 2023 Ağustos'unda suçlu olduklarını kabul ettiler ve hırsızlık suçundan mahkum oldular. İddialara göre, borsa sistemine uzun süre erişim sağlayabildiklerini ve büyük miktarda para çaldıklarını öne sürdüler.
Bu yasadışı gelirleri aklamak için, kripto varlıklar karıştırma hizmetlerini defalarca kullandılar. İçlerinden biri, yaklaşık olarak 10 kez bir karıştırma hizmeti kullandıklarını, ardından daha iyi olduğunu düşündüğü başka bir karıştırma hizmetine geçtiklerini belirtti. Ancak, bu karıştırma işlemleri, genel aklama faaliyetlerinin yalnızca küçük bir kısmını oluşturuyordu. Çoğu fon, karanlık ağda satın alınan kimlik bilgileriyle kayıtlı kripto varlıklar ticaret hesaplarına yatırıldı.
Dikkat çekici bir nokta, bu tanığın, suçlanan karışık hizmet sağlayıcısıyla doğrudan bir teması olmadığını belirtmesidir. ABD Adalet Bakanlığı daha önce bu karışık hizmetin 1.2 milyon Bitcoin'den fazla para akladığını, işlem sırasında değerinin yaklaşık 335 milyon dolar olduğunu iddia etmiştir. Bu fonlar esasen karanlık ağ pazarlarından, uyuşturucu ticareti, bilgisayar dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi yasadışı faaliyetlerden gelmektedir.
Maksimum 20 yıl hapis cezası ile karşılaşan tanık, yetkililerle işbirliği yapmayı seçti ve davanın daha fazla detayını ortaya koydu. Bu değişim, kripto varlıklar kara para aklama ağına dair daha fazla düşünceyi tetikledi.
27 Şubat 2024 itibarıyla, dava hâlâ devam etmekte ve jüri henüz bir karar vermemiştir. Bu arada, diğer kripto varlıklar karıştırıcılarının faaliyetleri de düzenleyici kurumların sıkı takibindedir. Ekim 2020'de, bir finansal suçlarla mücadele kurumu iki kayıtsız bitcoin karıştırıcısı işletmecisine 60 milyon dolar sivil ceza kesmiştir.
Bu bir dizi olay, sanal varlıkların kara para aklama düzenlemelerinin güçlendirilmesinin önemini vurgulamaktadır. Sektör uzmanları, sanal varlık hizmeti sağlayıcılarının sıkı kimlik doğrulama önlemleri uygulaması, işlem izleme süreçlerini güçlendirmesi, etkili şüpheli faaliyet raporlama mekanizmaları kurması ve düzenleyici kurumlarla yakın işbirliği içinde olması gerektiğini önermektedir. Aynı zamanda, suçluların kara para aklama stratejilerini sürekli olarak geliştirmesiyle birlikte, hizmet sağlayıcılarının güvenlik şirketleriyle sık sık iletişimde kalması, yeni tehditleri zamanında tanımlayıp yanıt vermesi de gerekmektedir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
21 Likes
Reward
21
5
Share
Comment
0/400
MemeCoinSavant
· 07-27 10:58
haha şikayetçiler zengin olur galiba... istatistiksel arbitrajın en güzel hali
View OriginalReply0
DefiPlaybook
· 07-24 19:42
Veriler, ana suçlunun kullandığı crypto tumbler hizmetinin toplam Kara Para Aklama ölçeğinin yalnızca %14,2'sini oluşturduğunu ve etkinliğinin endişe verici olduğunu gösteriyor.
View OriginalReply0
CantAffordPancake
· 07-24 19:27
Gerçek bir hain, iç çamaşırını bile ters giymiş.
View OriginalReply0
TeaTimeTrader
· 07-24 19:19
Takım arkadaşını satmak cezanı azaltmak için mi?
View OriginalReply0
SerLiquidated
· 07-24 19:17
Sen de ancak karakolda coin oynamayı hak ediyorsun.
45 milyar dolar değerindeki Bitcoin soyguncusunun federal tanık olması, şifreleme kara para aklama iç yüzünü ortaya koyuyor.
Kripto Varlıklar Hacker'ı ana sanık, federal tanık olarak takip etme çağrısı yaptı.
2022 yılında, milyarlarca dolarlık şifreleme varlıklarını aklamakla suçlanan bir çift suçlarını kabul etti. Şimdi, bu kişilerden biri, hükümetin işbirliği yapan tanığı olarak devam eden bir kripto varlık karıştırma hizmetleriyle ilgili aklama davasında ortaya çıktı ve geniş bir takip et aldı.
Bu çift, 2016 yılında bir borsadan 4.5 milyar dolar değerinde Bitcoin çaldı, ancak 2022 Şubat'ında yakalandılar. 2023 Ağustos'unda suçlu olduklarını kabul ettiler ve hırsızlık suçundan mahkum oldular. İddialara göre, borsa sistemine uzun süre erişim sağlayabildiklerini ve büyük miktarda para çaldıklarını öne sürdüler.
Bu yasadışı gelirleri aklamak için, kripto varlıklar karıştırma hizmetlerini defalarca kullandılar. İçlerinden biri, yaklaşık olarak 10 kez bir karıştırma hizmeti kullandıklarını, ardından daha iyi olduğunu düşündüğü başka bir karıştırma hizmetine geçtiklerini belirtti. Ancak, bu karıştırma işlemleri, genel aklama faaliyetlerinin yalnızca küçük bir kısmını oluşturuyordu. Çoğu fon, karanlık ağda satın alınan kimlik bilgileriyle kayıtlı kripto varlıklar ticaret hesaplarına yatırıldı.
Dikkat çekici bir nokta, bu tanığın, suçlanan karışık hizmet sağlayıcısıyla doğrudan bir teması olmadığını belirtmesidir. ABD Adalet Bakanlığı daha önce bu karışık hizmetin 1.2 milyon Bitcoin'den fazla para akladığını, işlem sırasında değerinin yaklaşık 335 milyon dolar olduğunu iddia etmiştir. Bu fonlar esasen karanlık ağ pazarlarından, uyuşturucu ticareti, bilgisayar dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi yasadışı faaliyetlerden gelmektedir.
Maksimum 20 yıl hapis cezası ile karşılaşan tanık, yetkililerle işbirliği yapmayı seçti ve davanın daha fazla detayını ortaya koydu. Bu değişim, kripto varlıklar kara para aklama ağına dair daha fazla düşünceyi tetikledi.
27 Şubat 2024 itibarıyla, dava hâlâ devam etmekte ve jüri henüz bir karar vermemiştir. Bu arada, diğer kripto varlıklar karıştırıcılarının faaliyetleri de düzenleyici kurumların sıkı takibindedir. Ekim 2020'de, bir finansal suçlarla mücadele kurumu iki kayıtsız bitcoin karıştırıcısı işletmecisine 60 milyon dolar sivil ceza kesmiştir.
Bu bir dizi olay, sanal varlıkların kara para aklama düzenlemelerinin güçlendirilmesinin önemini vurgulamaktadır. Sektör uzmanları, sanal varlık hizmeti sağlayıcılarının sıkı kimlik doğrulama önlemleri uygulaması, işlem izleme süreçlerini güçlendirmesi, etkili şüpheli faaliyet raporlama mekanizmaları kurması ve düzenleyici kurumlarla yakın işbirliği içinde olması gerektiğini önermektedir. Aynı zamanda, suçluların kara para aklama stratejilerini sürekli olarak geliştirmesiyle birlikte, hizmet sağlayıcılarının güvenlik şirketleriyle sık sık iletişimde kalması, yeni tehditleri zamanında tanımlayıp yanıt vermesi de gerekmektedir.