7 ay boyunca Flutterwave'in banka hesaplarını dondurduktan sonra, Kenya hükümeti Flutterwave'a karşı mali usulsüzlük suçlamalarını düşürdü; bu, Afrika'nın 9 tek boynuzlu atından biri.
Bu, Bloomberg tarafından doğrulandı; Bloomberg, bir Kenyalı Yüksek Mahkeme belgesine erişim sağladı ve ayrıca Flutterwave'ı temsil eden avukat Robert Gitau tarafından da doğrulandı.
Bu, 2022'de hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok iddiayla sarsılan Flutterwave için iyi bir haber.
Kenya'daki sorunlar Haziran 2022'de yerel Varlık Kurtarma Ajansı (ARA)'nın Flutterwave'ı kara para aklamakla suçlamasıyla ortaya çıktı ve bu durum Kenya Yüksek Mahkemesi'nin bankaların Temmuz 2022'de hesaplarındaki 40 milyon $'ı dondurmasına neden oldu.
ARA'ya göre, Flutterwave'in banka hesabı işlemleri, yabancı varlıklardan gelen şüpheli işlemlerle ve ardından bu işlemlerin satıcılara ödeme yerine diğer hesaplara transfer edilmesiyle şüphe uyandırdı.
Flutterwave ise çeşitli medya ajansları tarafından kaydedilen bir açıklama yaparak iddiaları reddetti:
"Kenya'daki şirketle ilgili mali usulsüzlük iddiaları tamamen yanlıştır ve bunu doğrulamak için kayıtlarımız var. En yüksek düzenleyici standartları koruyan bir finansal teknoloji şirketiyiz. Kara para aklamaya karşı uygulamalarımız ve operasyonlarımız, Big Four firmalarından biri tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.
Regülatörlerle olan etkileşimlerimizde proaktif kalmaya devam ediyoruz, böylece uyumlu kalmayı sürdürebiliriz.
– FlutterWave
ARA ayrıca Flutterwave'in ödeme platformunu uygun yetki olmadan işletmekte olduğunu iddia etti. Bu, Temmuz 2022'de Kenya Merkez Bankası tarafından doğrulandı; Banka Başkanı Patrick Njoroge, Flutterwave'in Kenya'da havale veya ödeme hizmetleri sunmak için gerekli lisansa sahip olmayan iki Afrikalı fintech'ten biri olduğunu belirtti.
Bu açıklamayı, Kenya'daki finansal kuruluşlara Flutterwave ile herhangi bir işlem yapmamaları talimatını veren Merkez Bankası Banka Denetimi Yardımcı Direktörü Matu Mugo imzalı bir mektup izledi.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Kenya, Flutterwave'e Karşı Mali Usulsüzlük Davasını Düşürdü
7 ay boyunca Flutterwave'in banka hesaplarını dondurduktan sonra, Kenya hükümeti Flutterwave'a karşı mali usulsüzlük suçlamalarını düşürdü; bu, Afrika'nın 9 tek boynuzlu atından biri.
Bu, Bloomberg tarafından doğrulandı; Bloomberg, bir Kenyalı Yüksek Mahkeme belgesine erişim sağladı ve ayrıca Flutterwave'ı temsil eden avukat Robert Gitau tarafından da doğrulandı.
Bu, 2022'de hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok iddiayla sarsılan Flutterwave için iyi bir haber.
ARA'ya göre, Flutterwave'in banka hesabı işlemleri, yabancı varlıklardan gelen şüpheli işlemlerle ve ardından bu işlemlerin satıcılara ödeme yerine diğer hesaplara transfer edilmesiyle şüphe uyandırdı.
Flutterwave ise çeşitli medya ajansları tarafından kaydedilen bir açıklama yaparak iddiaları reddetti:
"Kenya'daki şirketle ilgili mali usulsüzlük iddiaları tamamen yanlıştır ve bunu doğrulamak için kayıtlarımız var. En yüksek düzenleyici standartları koruyan bir finansal teknoloji şirketiyiz. Kara para aklamaya karşı uygulamalarımız ve operasyonlarımız, Big Four firmalarından biri tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.
Regülatörlerle olan etkileşimlerimizde proaktif kalmaya devam ediyoruz, böylece uyumlu kalmayı sürdürebiliriz.
– FlutterWave
ARA ayrıca Flutterwave'in ödeme platformunu uygun yetki olmadan işletmekte olduğunu iddia etti. Bu, Temmuz 2022'de Kenya Merkez Bankası tarafından doğrulandı; Banka Başkanı Patrick Njoroge, Flutterwave'in Kenya'da havale veya ödeme hizmetleri sunmak için gerekli lisansa sahip olmayan iki Afrikalı fintech'ten biri olduğunu belirtti.
Bu açıklamayı, Kenya'daki finansal kuruluşlara Flutterwave ile herhangi bir işlem yapmamaları talimatını veren Merkez Bankası Banka Denetimi Yardımcı Direktörü Matu Mugo imzalı bir mektup izledi.