Hong Kong Gümrüğü, 11.5 milyar HKD'lik büyük bir Kara Para Aklama davasını ortaya çıkardı. Olay nakit kaçakçılığı ve stablecoin ticareti ile ilgilidir.
【比推】Göre, Hong Kong Gümrüğü bugün, kaçak nakit ve sanal varlıkları kullanarak Kara Para Aklama ile ilgili bir olayı ortaya çıkardı. Olayın boyutu yaklaşık 11,5 milyar yuan olup, bir yerel adam ve bir yerel olmayan adam tutuklandı. Hong Kong Gümrük yetkilileri, 37 yaşındaki bir yerel adamı ve 50 yaşındaki bir yerel olmayan adamı belirleyerek bir mal varlığı araştırması başlattı. İki adamın, kaçak yoldan nakit para kaçırdıkları ve geçmişi belirsiz fonları sık sık ve hızlı bir şekilde büyük miktarlarda stablecoin ve yasal para birimi ile işlem yaptıkları, arka planları ve mali durumları ile oldukça orantısız olduğu ve Kara Para Aklama faaliyetlerinde bulundukları tespit edildi.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
24 Likes
Reward
24
9
Share
Comment
0/400
BlindBoxVictim
· 07-25 12:16
Sadece 1.1 milyar ile mi yakalandı? Çok küçük.
View OriginalReply0
gas_fee_therapy
· 07-24 20:30
Şık bir şekilde stablecoin oynamak da yasal ağdan kaçamaz.
View OriginalReply0
CryptoPunster
· 07-24 11:43
Ters kripto dünyası koruma tanrısı, kim yıkarsa o bilir
View OriginalReply0
FarmToRiches
· 07-22 12:43
Ah, yine biri girdi.
View OriginalReply0
HashBandit
· 07-22 12:37
tam benim madencilik rig günlerim gibi... yüksek hashrate'ler ama yasadışı kazançlar smh
View OriginalReply0
BearMarketBard
· 07-22 12:35
enayilerin harçlıkları da yıkandı
View OriginalReply0
TokenomicsTrapper
· 07-22 12:34
klasik stablecoin coin mixer kılavuzu... bunu bir mil uzaktan görmüştüm aslında
View OriginalReply0
DataPickledFish
· 07-22 12:29
Vay, on milyar Kara Para Aklama yakalandı!
View OriginalReply0
Token_Sherpa
· 07-22 12:20
bir başka ponzi planı yere serildi smh... tradfi asla ders almaz
Hong Kong Gümrüğü, 11.5 milyar HKD'lik büyük bir Kara Para Aklama davasını ortaya çıkardı. Olay nakit kaçakçılığı ve stablecoin ticareti ile ilgilidir.
【比推】Göre, Hong Kong Gümrüğü bugün, kaçak nakit ve sanal varlıkları kullanarak Kara Para Aklama ile ilgili bir olayı ortaya çıkardı. Olayın boyutu yaklaşık 11,5 milyar yuan olup, bir yerel adam ve bir yerel olmayan adam tutuklandı. Hong Kong Gümrük yetkilileri, 37 yaşındaki bir yerel adamı ve 50 yaşındaki bir yerel olmayan adamı belirleyerek bir mal varlığı araştırması başlattı. İki adamın, kaçak yoldan nakit para kaçırdıkları ve geçmişi belirsiz fonları sık sık ve hızlı bir şekilde büyük miktarlarda stablecoin ve yasal para birimi ile işlem yaptıkları, arka planları ve mali durumları ile oldukça orantısız olduğu ve Kara Para Aklama faaliyetlerinde bulundukları tespit edildi.