Представьте себе, что открывается новый тематический парк с огромными обещаниями, с американскими горками, фейерверками и бесплатной едой. Вы покупаете дорогой сезонный абонемент перед грандиозным открытием. Спустя неделю ворота парка заперты, аттракционы никогда не работали, а владельцы сбежали из города с деньгами от билетов. Это реальный случай мошенничества.
Мошенничество и обман распространены в финансовых делах. Для злонамеренных лиц на любом рынке лишение других их тяжело заработанных денег кажется легким путем к богатству. На рынке криптовалют мошенничества происходят чаще, чем на других рынках. Это связано с децентрализованной природой рынка. Многие проекты имеют неизвестных людей за кулисами, которые входят на рынок с намерением сбежать с деньгами клиентов.
Что такое Rug Pull?
Ситуация "rug pull" происходит, когда создатели проекта внезапно выводят всю ликвидность, покидают проект, оставляют токен никчёмным, а инвесторов безнадежными. Сам термин говорит сам за себя. Кто-то резко выдергивает ковер из-под ваших ног, и вы падаете. Когда вы посещаете Coin Market Cap, вы находите множество случаев rug pull каждый день. На децентрализованных биржах легко кому угодно запустить проект, рекламировать его в социальных сетях и привлекать инвесторов. Но в течение часов или дней проект обесценится до нуля, а инвесторы остаются в унынии.
Такие мошенничества начали происходить все чаще, когда децентрализованные финансы (DeFi) процветали в 2020 году. Запуск токена на децентрализованной бирже (DEX) стал быстрым, простым и в значительной степени нерегулируемым. При отсутствии контроля было легко для недобросовестных игроков злоупотреблять системой и пользоваться наивными инвесторами.
Способ действия
Так же, как мошеннические действия осуществляются различными способами в реальной жизни, существует несколько методов, которые используются для осуществления rug pull. Эти методы могут быть как техническими, так и нетехническими.
Вывод из ликвидного пула
Когда запускается новый проект, создатель создает ликвидный пул. Поскольку токен новый и не имеет внутренней ценности, его необходимо сопоставить с токеном, который уже имеет установленную ценность. Эти токены, в основном $ETH, $SOL и т. д., добавляются создателем в ликвидный пул вместе с новыми токенами. Допустим, новый токен - $WOOD. Тогда токен сопоставляется с $ETH, и 100 $ETH добавляются в ликвидный пул вместе с 1 000 000 $WOOD. Когда кто-то покупает $WOOD, в ликвидный пул добавляются новые $ETH, увеличивая ценность $WOOD.
Представьте, что произойдет, если создатель внезапно выведет все $ETH, первоначальные токены, а также токены, добавленные покупателями! Очевидно, что в пуле останется только $WOOD. Поскольку новая монета получает свою ценность из парного обмена с $ETH, и поскольку в пуле не осталось $ETH, все токены $WOOD становятся бесценными. Произошел rug pull.
Манипуляция через смарт-контракт
Второй технический тип rug pull возникает из манипуляции самим контрактом, который контролирует проект. Как уже упоминалось, rug pulls чаще всего происходят на децентрализованных биржах. Покупка и продажа на этих биржах отличается от централизованных бирж. Вы покупаете у кого-то и продаете кому-то на централизованных биржах, так как ваши транзакции подлежат ордерным книгам. Транзакции на децентрализованных биржах происходят автоматически из пулов ликвидности, управляемых заранее запрограммированным соглашением: смарт-контрактом.
Руг-пуллы, происходящие из-за внезапных выводов ликвидности, могут быть результатом спонтанно возникающих плохих намерений создателей проектов. Но руг-пуллы на основе смарт-контрактов заранее спланированы, на самом деле запланированы прямо во время проектирования. Создатели могут написать в коде, что люди могут только покупать токены, но никто не может продавать. Может быть запрограммировано, что бесчисленные токены будут выпущены в пул, создавая инфляцию, приближая цену к нулю. Злые контракты также могут перемещать активы из кошельков пользователей прямо в кошельки создателей.
Ловля через социальные сети
Нетехнический способ организовать rug pull - это создать атмосферу доверия. Надежные инфлюенсеры обсуждают проект, создавая возбуждение и положительное ожидание среди инвесторов. После запуска проекта либо дизайнеры безумно увеличивают предложение, либо полностью исчезают с горизонта. Благодаря высокому уровню доверия такие rug pull могут происходить даже на централизованных биржах.
Как быть в безопасности?
Анонимные команды
В мире криптовалют оставаться анонимным – это обычное дело, но когда разработчики или основатели проекта не дают никаких реальных подсказок о том, кто они, становится гораздо сложнее привлечь их к ответственности, если что-то пойдет не так. Этот вид секретности облегчает нечестным командам исчезновение с деньгами инвесторов.
Нет аудита смарт-контрактов
Аудит смарт-контракта напоминает проверку безопасности перед публикацией кода. Он может выявить скрытые недостатки, уязвимости или функции, которые могут быть использованы в корыстных целях. Когда нет аудита от надежной компании по безопасности, эти риски остаются скрытыми. И если "аудит" проводится неизвестной или подозрительной фирмой, он не имеет большой ценности.
Разблокированная ликвидность.
Когда ликвидность проекта не заблокирована и нет четкого графика, когда команда может продать свои токены, им легче вывести средства или затопить рынок без предупреждения. Надежные проекты обычно блокируют ликвидность и устанавливают периоды выпуска токенов для членов команды, которые часто длятся от одного до четырех лет. Это не идеальная защита, но это показывает, что команда серьезно настроена оставаться на рынке в течение долгого времени.
Нереалистичные обещания
Осторожно с проектами, которые предлагают невероятные прибыли или обещают гарантированные возвраты. Если они говорят, что у них есть поддержка крупных инвесторов, компаний или знаменитостей, должны быть реальные доказательства, такие как официальные объявления или подтвержденные публичные партнерства.
Заключение
В целом, rug pull на крипторынке в наши дни не является чем-то необычным. Это подразумевает мошенничество со стороны создателей проекта, чтобы лишить инвесторов их инвестиций. Это может произойти из-за вывода ликвидности, манипуляции смарт-контрактами и ловушки через социальные сети. Всегда рекомендуется проводить собственное исследование перед инвестированием в любой токен.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Мошенничество в Крипто – руководство для начинающих
Введение
Представьте себе, что открывается новый тематический парк с огромными обещаниями, с американскими горками, фейерверками и бесплатной едой. Вы покупаете дорогой сезонный абонемент перед грандиозным открытием. Спустя неделю ворота парка заперты, аттракционы никогда не работали, а владельцы сбежали из города с деньгами от билетов. Это реальный случай мошенничества.
Мошенничество и обман распространены в финансовых делах. Для злонамеренных лиц на любом рынке лишение других их тяжело заработанных денег кажется легким путем к богатству. На рынке криптовалют мошенничества происходят чаще, чем на других рынках. Это связано с децентрализованной природой рынка. Многие проекты имеют неизвестных людей за кулисами, которые входят на рынок с намерением сбежать с деньгами клиентов.
Что такое Rug Pull?
Ситуация "rug pull" происходит, когда создатели проекта внезапно выводят всю ликвидность, покидают проект, оставляют токен никчёмным, а инвесторов безнадежными. Сам термин говорит сам за себя. Кто-то резко выдергивает ковер из-под ваших ног, и вы падаете. Когда вы посещаете Coin Market Cap, вы находите множество случаев rug pull каждый день. На децентрализованных биржах легко кому угодно запустить проект, рекламировать его в социальных сетях и привлекать инвесторов. Но в течение часов или дней проект обесценится до нуля, а инвесторы остаются в унынии.
Такие мошенничества начали происходить все чаще, когда децентрализованные финансы (DeFi) процветали в 2020 году. Запуск токена на децентрализованной бирже (DEX) стал быстрым, простым и в значительной степени нерегулируемым. При отсутствии контроля было легко для недобросовестных игроков злоупотреблять системой и пользоваться наивными инвесторами.
Способ действия
Так же, как мошеннические действия осуществляются различными способами в реальной жизни, существует несколько методов, которые используются для осуществления rug pull. Эти методы могут быть как техническими, так и нетехническими.
Когда запускается новый проект, создатель создает ликвидный пул. Поскольку токен новый и не имеет внутренней ценности, его необходимо сопоставить с токеном, который уже имеет установленную ценность. Эти токены, в основном $ETH, $SOL и т. д., добавляются создателем в ликвидный пул вместе с новыми токенами. Допустим, новый токен - $WOOD. Тогда токен сопоставляется с $ETH, и 100 $ETH добавляются в ликвидный пул вместе с 1 000 000 $WOOD. Когда кто-то покупает $WOOD, в ликвидный пул добавляются новые $ETH, увеличивая ценность $WOOD.
Представьте, что произойдет, если создатель внезапно выведет все $ETH, первоначальные токены, а также токены, добавленные покупателями! Очевидно, что в пуле останется только $WOOD. Поскольку новая монета получает свою ценность из парного обмена с $ETH, и поскольку в пуле не осталось $ETH, все токены $WOOD становятся бесценными. Произошел rug pull.
Второй технический тип rug pull возникает из манипуляции самим контрактом, который контролирует проект. Как уже упоминалось, rug pulls чаще всего происходят на децентрализованных биржах. Покупка и продажа на этих биржах отличается от централизованных бирж. Вы покупаете у кого-то и продаете кому-то на централизованных биржах, так как ваши транзакции подлежат ордерным книгам. Транзакции на децентрализованных биржах происходят автоматически из пулов ликвидности, управляемых заранее запрограммированным соглашением: смарт-контрактом.
Руг-пуллы, происходящие из-за внезапных выводов ликвидности, могут быть результатом спонтанно возникающих плохих намерений создателей проектов. Но руг-пуллы на основе смарт-контрактов заранее спланированы, на самом деле запланированы прямо во время проектирования. Создатели могут написать в коде, что люди могут только покупать токены, но никто не может продавать. Может быть запрограммировано, что бесчисленные токены будут выпущены в пул, создавая инфляцию, приближая цену к нулю. Злые контракты также могут перемещать активы из кошельков пользователей прямо в кошельки создателей.
Нетехнический способ организовать rug pull - это создать атмосферу доверия. Надежные инфлюенсеры обсуждают проект, создавая возбуждение и положительное ожидание среди инвесторов. После запуска проекта либо дизайнеры безумно увеличивают предложение, либо полностью исчезают с горизонта. Благодаря высокому уровню доверия такие rug pull могут происходить даже на централизованных биржах.
Как быть в безопасности?
Анонимные команды
В мире криптовалют оставаться анонимным – это обычное дело, но когда разработчики или основатели проекта не дают никаких реальных подсказок о том, кто они, становится гораздо сложнее привлечь их к ответственности, если что-то пойдет не так. Этот вид секретности облегчает нечестным командам исчезновение с деньгами инвесторов.
Нет аудита смарт-контрактов
Аудит смарт-контракта напоминает проверку безопасности перед публикацией кода. Он может выявить скрытые недостатки, уязвимости или функции, которые могут быть использованы в корыстных целях. Когда нет аудита от надежной компании по безопасности, эти риски остаются скрытыми. И если "аудит" проводится неизвестной или подозрительной фирмой, он не имеет большой ценности.
Разблокированная ликвидность.
Когда ликвидность проекта не заблокирована и нет четкого графика, когда команда может продать свои токены, им легче вывести средства или затопить рынок без предупреждения. Надежные проекты обычно блокируют ликвидность и устанавливают периоды выпуска токенов для членов команды, которые часто длятся от одного до четырех лет. Это не идеальная защита, но это показывает, что команда серьезно настроена оставаться на рынке в течение долгого времени.
Нереалистичные обещания
Осторожно с проектами, которые предлагают невероятные прибыли или обещают гарантированные возвраты. Если они говорят, что у них есть поддержка крупных инвесторов, компаний или знаменитостей, должны быть реальные доказательства, такие как официальные объявления или подтвержденные публичные партнерства.
Заключение
В целом, rug pull на крипторынке в наши дни не является чем-то необычным. Это подразумевает мошенничество со стороны создателей проекта, чтобы лишить инвесторов их инвестиций. Это может произойти из-за вывода ликвидности, манипуляции смарт-контрактами и ловушки через социальные сети. Всегда рекомендуется проводить собственное исследование перед инвестированием в любой токен.