Через 7 месяцев после заморозки банковских счетов Flutterwave, правительство Кении сняло обвинения в финансовых злоупотреблениях против Flutterwave, одной из 9 единорогов стартапов Африки.
Это было подтверждено отчетом Bloomberg, который получил доступ к документу Высокого суда Кении, а также подтвердил Роберт Гитау, адвокат, представляющий Flutterwave.
Это хорошие новости для Flutterwave, который в 2022 году столкнулся с несколькими обвинениями как на родине, так и за границей.
Проблемы в Кении возникли в июне 2022 года, когда местное Агентство по возврату активов (ARA) обвинило Flutterwave в отмывании денег, что привело к тому, что Верховный суд Кении приказал банкам заморозить $40 миллионов на его счетах в банке в июле 2022 года.
Согласно ARA, операции с банковским счетом Flutterwave вызвали подозрения из-за сомнительных транзакций, поступающих от иностранных организаций и затем переводимых на другие счета вместо расчетов с торговцами.
Однако Flutterwave опроверг обвинения, выпустив заявление, которое было зафиксировано различными СМИ:
«Заявления о финансовых злоупотреблениях, связанных с компанией в Кении, абсолютно ложны, и у нас есть записи, чтобы это подтвердить. Мы являемся компанией в сфере финансовых технологий, которая поддерживает самые высокие регуляторные стандарты в нашей деятельности. Наши практики и операции по борьбе с отмыванием денег регулярно подвергаются аудиту одной из Большой четверки.»
Мы остаемся проактивными в наших взаимодействиях с регулирующими органами, чтобы продолжать соответствовать требованиям.
– Порхающая волна
ARA также заявила, что Flutterwave работает на своей платёжной платформе без надлежащей авторизации. Это было подтверждено Центральным банком Кении в июле 2022 года, когда губернатор Патрик Нджороге заявил, что Flutterwave является одной из двух африканских финтех-компаний, у которой нет необходимой лицензии на предоставление услуг по переводу средств или платёжных услуг в Кении.
Это откровение было подтверждено письмом, подписанным заместителем директора по банковскому надзору центрального банка Матой Мугой, в котором было приказано финансовым учреждениям Кении прекратить любые сделки с Flutterwave.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Кения прекращает дело о финансовых нарушениях против Flutterwave
Через 7 месяцев после заморозки банковских счетов Flutterwave, правительство Кении сняло обвинения в финансовых злоупотреблениях против Flutterwave, одной из 9 единорогов стартапов Африки.
Это было подтверждено отчетом Bloomberg, который получил доступ к документу Высокого суда Кении, а также подтвердил Роберт Гитау, адвокат, представляющий Flutterwave.
Это хорошие новости для Flutterwave, который в 2022 году столкнулся с несколькими обвинениями как на родине, так и за границей.
Согласно ARA, операции с банковским счетом Flutterwave вызвали подозрения из-за сомнительных транзакций, поступающих от иностранных организаций и затем переводимых на другие счета вместо расчетов с торговцами.
Однако Flutterwave опроверг обвинения, выпустив заявление, которое было зафиксировано различными СМИ:
«Заявления о финансовых злоупотреблениях, связанных с компанией в Кении, абсолютно ложны, и у нас есть записи, чтобы это подтвердить. Мы являемся компанией в сфере финансовых технологий, которая поддерживает самые высокие регуляторные стандарты в нашей деятельности. Наши практики и операции по борьбе с отмыванием денег регулярно подвергаются аудиту одной из Большой четверки.»
Мы остаемся проактивными в наших взаимодействиях с регулирующими органами, чтобы продолжать соответствовать требованиям.
– Порхающая волна
ARA также заявила, что Flutterwave работает на своей платёжной платформе без надлежащей авторизации. Это было подтверждено Центральным банком Кении в июле 2022 года, когда губернатор Патрик Нджороге заявил, что Flutterwave является одной из двух африканских финтех-компаний, у которой нет необходимой лицензии на предоставление услуг по переводу средств или платёжных услуг в Кении.
Это откровение было подтверждено письмом, подписанным заместителем директора по банковскому надзору центрального банка Матой Мугой, в котором было приказано финансовым учреждениям Кении прекратить любые сделки с Flutterwave.