Шифрование активов становится новым инструментом должностных преступлений, судебная система сталкивается с вызовами.

Шифрование активов в служебных преступлениях и судебные меры реагирования

В последнее время использование шифрования активов в делах о служебных преступлениях привлекло широкое внимание. С развитием рынка криптовалют некоторые сотрудники государственных органов и работники предприятий начали использовать его в качестве скрытого инструмента передачи利益. В данной статье будет проведен анализ недавних случаев, чтобы обсудить новые характеристики служебных преступлений в эпоху шифрования и меры, предпринимаемые судебными органами.

Недавние случаи служебных преступлений, связанных с шифрованием активов

дело высокопоставленного чиновника Комиссии по ценным бумагам

Недавно бывший директор Управления научно-технического контроля Комиссии по ценным бумагам был привлечен к ответственности за серьезные дисциплинарные и правовые нарушения. Этот чиновник обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, в том числе в содействии другим в получении неправомерной выгоды в области расширения бизнеса и закупки программного и аппаратного обеспечения для поставщиков услуг информационных технологий, а также в использовании виртуальной валюты для совершения сделок, связанных с властью и деньгами. В соответствии с уголовным кодексом нашей страны такие действия могут квалифицироваться как взяточничество. Порог для возбуждения уголовного дела по статье о взяточничестве, как правило, составляет более 30 тысяч юаней, а мера наказания варьируется в зависимости от суммы взятки.

###案件 о присвоении виртуальной валюты на сумму 1,4 миллиарда юаней в Пекине

С 2020 по 2021 год сотрудник одной технологической компании Фэн использовал свои служебные полномочия для сговора с другими лицами с целью мошеннического получения более 140 миллионов юаней в виде вознаграждений от сервисного провайдера компании. Преступники переводили и скрывали похищенные средства через несколько зарубежных платформ для обмена виртуальными валютами и "миксеры". После инцидента Фэн самостоятельно вернул 92 биткойна, что составило более 89 миллионов юаней. Поскольку Фэн не является работником государственного органа, его действия могут подпадать под статью о служебном присвоении.

Шифрование эпохи: дело о должностных преступлениях на сумму миллиард юаней в Пекине, возврат 89 миллионов

Ключевая информация о преступлениях, связанных с криптовалютой

  1. Технические средства расследования правоохранительных органов значительно улучшились: даже если преступники используют несколько платформ для шифрования валют и миксеры, правоохранительные органы все равно могут установить факты преступления. В настоящее время основные миксеры могут лишь увеличить объем расследовательской работы, но не могут полностью скрыть следы преступления.

  2. Работа по возврату похищенного имущества по-прежнему зависит от сотрудничества подозреваемого: особенность шифрования активов приводит к тому, что возврат ущерба в значительной степени требует сотрудничества подозреваемого. Для шифрованных активов, которые были переведены за границу или хранятся в холодном кошельке, правоохранительным органам сложно осуществить прямое возвращение.

Будущие тенденции и рекомендации

С учетом расширения рынка шифрования активов и интеграции с традиционной финансовой системой, ожидается, что шифрование активов будет все чаще использоваться для служебных преступлений. В связи с этой тенденцией предлагаются следующие рекомендации:

  1. Комиссия по дисциплине и наблюдательные органы должны усилить осознание шифрования активов и обновить соответствующие методы расследования.

  2. Сотрудники государственных органов и руководители предприятий должны проявлять бдительность, осознавая, что шифрование активов не является инструментом для уклонения от закона, и не должны надеяться на удачу, нарушая закон.

  3. Судебные органы должны усиливать международное сотрудничество и повышать возможности по преследованию преступных доходов за границей.

  4. Платформы для торговли шифрованием должны усилить соблюдение норм и сотрудничать с правоохранительными органами в борьбе с незаконной преступной деятельностью.

  5. Законодательные органы могут рассмотреть возможность разработки специальных нормативных актов для применения шифрования активов в должностных преступлениях и совершенствования соответствующей правовой системы.

В общем, с развитием шифрования, судебные органы и соответствующие ведомства должны постоянно обновлять свои знания и технические средства, чтобы справляться с вызовами преступности в должностных лицах в новых условиях. В то же время, государственные служащие и управленцы предприятий также должны повышать правовую осведомленность и избегать незаконных действий.

BTC-1.56%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 5
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
ThatsNotARugPullvip
· 07-27 04:19
Еще смеете говорить, что мир криптовалют беспорядочен? Людей уже всех поймали, и что теперь играть?
Посмотреть ОригиналОтветить0
DefiSecurityGuardvip
· 07-27 03:35
классическая приманка... видел эту точную схему раньше в утечке внутренней информации Binance
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketSurvivorvip
· 07-24 20:05
Недостаточный контроль рано или поздно приведёт к самоподрыву!
Посмотреть ОригиналОтветить0
NullWhisperervip
· 07-24 19:55
технически... еще один случай захвата регулирования через крипту. не совсем прорывная уязвимость
Посмотреть ОригиналОтветить0
FomoAnxietyvip
· 07-24 19:52
мир криптовалют регуляторы тоже занимаются шифрованием, есть что-то интересное
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить