45 миллиардов долларов Биткойн грабитель главарь стал федеральным свидетелем, раскрывая内幕 шифрования Отмывания денег

Главный подозреваемый в деле о хакерах криптоактивов стал федеральным свидетелем, что вызвало следование

В 2022 году пара, арестованная по подозрению в отмывании десятков миллиардов долларов Криптоактивов, признала себя виновной. Теперь один из них выступает в качестве свидетеля правительства на текущем судебном процессе по делу о отмывании денег, связанном с услугами по смешиванию криптовалют, что привлекло широкое внимание.

Эта пара украла биткойны на сумму 4,5 миллиарда долларов из одной из бирж в 2016 году, но была арестована только в феврале 2022 года. Они признали себя виновными в августе 2023 года, признав свою вину в краже. Сообщается, что они утверждали, что могли долгое время иметь доступ к системе этой биржи и украли огромные суммы.

Почему "пара воров", совершившая хакерскую атаку на Bitfinex на 4,5 миллиарда долларов, стала федеральными свидетелями на суде по отмыванию денег?

Чтобы отмыть эти незаконные доходы, они многократно использовали услуги смешивания криптоактивов. Один из них заявил, что они использовали какую-то услугу смешивания около 10 раз для отмывания денег, позже они перешли на другую, которую считали более качественной. Однако эти операции с токенами составляют лишь небольшую часть их общей деятельности по отмыванию денег. Большая часть средств была размещена на счетах криптоактивов, зарегистрированных на личные данные, купленные в даркнете.

Стоит отметить, что этот свидетель заявил, что никогда не имел прямого контакта с обвиняемым оператором смешивающих услуг. Министерство юстиции США ранее обвинило этот сервис в отмывании более 1,2 миллиона токенов, которые на момент сделки стоили около 335 миллионов долларов. Эти средства в основном поступали с черного рынка и были связаны с незаконной деятельностью, такой как наркотрафик, компьютерное мошенничество и кража личных данных.

Почему "пара воров" , совершившая хакерскую атаку на Bitfinex на сумму 4,5 миллиарда долларов, стала федеральными свидетелями в судебном разбирательстве по отмыванию денег?

Свидетель, который столкнулся с максимальным сроком заключения в 20 лет, выбрал сотрудничество с властями и раскрыл больше деталей дела. Этот поворот вызвал больше размышлений о сетях отмывания Криптоактивов.

По состоянию на 27 февраля 2024 года, судебный процесс все еще продолжается, и жюри еще не вынесло решения. В то же время другие криптоактивы-миксаторы также находятся под пристальным вниманием регуляторов. В октябре 2020 года финансовый контроль наложил гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов на двух операторов незарегистрированных биткоин-миксаторов.

Эта серия событий подчеркивает важность усиления контроля за отмыванием денег в отношении виртуальных активов. Эксперты отрасли рекомендуют провайдерам услуг виртуальных активов внедрять строгие меры по проверке личности, усиливать мониторинг транзакций, создавать эффективные механизмы отчетности о подозрительной деятельности и тесно сотрудничать с регуляторами. В то же время, поскольку преступники постоянно совершенствуют стратегии отмывания денег, провайдеры услуг также должны поддерживать частый обмен информацией с компаниями по безопасности, чтобы своевременно выявлять и реагировать на новые угрозы.

Почему "пара воров" , совершившая хакерскую атаку на Bitfinex на 4,5 миллиарда долларов, стала федеральными свидетелями на суде по делу о отмывании денег?

BTC0.54%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 5
  • Поделиться
комментарий
0/400
MemeCoinSavantvip
· 07-27 10:58
лmao стукачи получают богатство, кажется... статистический арбитраж в своем лучшем проявлении
Посмотреть ОригиналОтветить0
DefiPlaybookvip
· 07-24 19:42
Данные показывают, что переключатель криптовалюты, использованный главными преступниками, составляет лишь 14,2% от общего объема Отмывания денег, что вызывает серьезные сомнения в его эффективности.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CantAffordPancakevip
· 07-24 19:27
Настоящий предатель, даже нижнее белье наизнанку одето.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TeaTimeTradervip
· 07-24 19:19
Продавать товарищей по команде ради смягчения наказания?
Посмотреть ОригиналОтветить0
SerLiquidatedvip
· 07-24 19:17
Ты только и можешь, что играть с токенами в участке.
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить