Главный подозреваемый в деле о хакерах криптоактивов стал федеральным свидетелем, что вызвало следование
В 2022 году пара, арестованная по подозрению в отмывании десятков миллиардов долларов Криптоактивов, признала себя виновной. Теперь один из них выступает в качестве свидетеля правительства на текущем судебном процессе по делу о отмывании денег, связанном с услугами по смешиванию криптовалют, что привлекло широкое внимание.
Эта пара украла биткойны на сумму 4,5 миллиарда долларов из одной из бирж в 2016 году, но была арестована только в феврале 2022 года. Они признали себя виновными в августе 2023 года, признав свою вину в краже. Сообщается, что они утверждали, что могли долгое время иметь доступ к системе этой биржи и украли огромные суммы.
Чтобы отмыть эти незаконные доходы, они многократно использовали услуги смешивания криптоактивов. Один из них заявил, что они использовали какую-то услугу смешивания около 10 раз для отмывания денег, позже они перешли на другую, которую считали более качественной. Однако эти операции с токенами составляют лишь небольшую часть их общей деятельности по отмыванию денег. Большая часть средств была размещена на счетах криптоактивов, зарегистрированных на личные данные, купленные в даркнете.
Стоит отметить, что этот свидетель заявил, что никогда не имел прямого контакта с обвиняемым оператором смешивающих услуг. Министерство юстиции США ранее обвинило этот сервис в отмывании более 1,2 миллиона токенов, которые на момент сделки стоили около 335 миллионов долларов. Эти средства в основном поступали с черного рынка и были связаны с незаконной деятельностью, такой как наркотрафик, компьютерное мошенничество и кража личных данных.
Свидетель, который столкнулся с максимальным сроком заключения в 20 лет, выбрал сотрудничество с властями и раскрыл больше деталей дела. Этот поворот вызвал больше размышлений о сетях отмывания Криптоактивов.
По состоянию на 27 февраля 2024 года, судебный процесс все еще продолжается, и жюри еще не вынесло решения. В то же время другие криптоактивы-миксаторы также находятся под пристальным вниманием регуляторов. В октябре 2020 года финансовый контроль наложил гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов на двух операторов незарегистрированных биткоин-миксаторов.
Эта серия событий подчеркивает важность усиления контроля за отмыванием денег в отношении виртуальных активов. Эксперты отрасли рекомендуют провайдерам услуг виртуальных активов внедрять строгие меры по проверке личности, усиливать мониторинг транзакций, создавать эффективные механизмы отчетности о подозрительной деятельности и тесно сотрудничать с регуляторами. В то же время, поскольку преступники постоянно совершенствуют стратегии отмывания денег, провайдеры услуг также должны поддерживать частый обмен информацией с компаниями по безопасности, чтобы своевременно выявлять и реагировать на новые угрозы.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
21 Лайков
Награда
21
5
Поделиться
комментарий
0/400
MemeCoinSavant
· 07-27 10:58
лmao стукачи получают богатство, кажется... статистический арбитраж в своем лучшем проявлении
Посмотреть ОригиналОтветить0
DefiPlaybook
· 07-24 19:42
Данные показывают, что переключатель криптовалюты, использованный главными преступниками, составляет лишь 14,2% от общего объема Отмывания денег, что вызывает серьезные сомнения в его эффективности.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CantAffordPancake
· 07-24 19:27
Настоящий предатель, даже нижнее белье наизнанку одето.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TeaTimeTrader
· 07-24 19:19
Продавать товарищей по команде ради смягчения наказания?
Посмотреть ОригиналОтветить0
SerLiquidated
· 07-24 19:17
Ты только и можешь, что играть с токенами в участке.
45 миллиардов долларов Биткойн грабитель главарь стал федеральным свидетелем, раскрывая内幕 шифрования Отмывания денег
Главный подозреваемый в деле о хакерах криптоактивов стал федеральным свидетелем, что вызвало следование
В 2022 году пара, арестованная по подозрению в отмывании десятков миллиардов долларов Криптоактивов, признала себя виновной. Теперь один из них выступает в качестве свидетеля правительства на текущем судебном процессе по делу о отмывании денег, связанном с услугами по смешиванию криптовалют, что привлекло широкое внимание.
Эта пара украла биткойны на сумму 4,5 миллиарда долларов из одной из бирж в 2016 году, но была арестована только в феврале 2022 года. Они признали себя виновными в августе 2023 года, признав свою вину в краже. Сообщается, что они утверждали, что могли долгое время иметь доступ к системе этой биржи и украли огромные суммы.
Чтобы отмыть эти незаконные доходы, они многократно использовали услуги смешивания криптоактивов. Один из них заявил, что они использовали какую-то услугу смешивания около 10 раз для отмывания денег, позже они перешли на другую, которую считали более качественной. Однако эти операции с токенами составляют лишь небольшую часть их общей деятельности по отмыванию денег. Большая часть средств была размещена на счетах криптоактивов, зарегистрированных на личные данные, купленные в даркнете.
Стоит отметить, что этот свидетель заявил, что никогда не имел прямого контакта с обвиняемым оператором смешивающих услуг. Министерство юстиции США ранее обвинило этот сервис в отмывании более 1,2 миллиона токенов, которые на момент сделки стоили около 335 миллионов долларов. Эти средства в основном поступали с черного рынка и были связаны с незаконной деятельностью, такой как наркотрафик, компьютерное мошенничество и кража личных данных.
Свидетель, который столкнулся с максимальным сроком заключения в 20 лет, выбрал сотрудничество с властями и раскрыл больше деталей дела. Этот поворот вызвал больше размышлений о сетях отмывания Криптоактивов.
По состоянию на 27 февраля 2024 года, судебный процесс все еще продолжается, и жюри еще не вынесло решения. В то же время другие криптоактивы-миксаторы также находятся под пристальным вниманием регуляторов. В октябре 2020 года финансовый контроль наложил гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов на двух операторов незарегистрированных биткоин-миксаторов.
Эта серия событий подчеркивает важность усиления контроля за отмыванием денег в отношении виртуальных активов. Эксперты отрасли рекомендуют провайдерам услуг виртуальных активов внедрять строгие меры по проверке личности, усиливать мониторинг транзакций, создавать эффективные механизмы отчетности о подозрительной деятельности и тесно сотрудничать с регуляторами. В то же время, поскольку преступники постоянно совершенствуют стратегии отмывания денег, провайдеры услуг также должны поддерживать частый обмен информацией с компаниями по безопасности, чтобы своевременно выявлять и реагировать на новые угрозы.